数字资产:关于OTC交易规范及注意事项_polkadottedtie

1、订单创建后，买方主动取消订单。

当日达到3次，系统将限制买方OTC交易功能24小时。

2、订单创建后，因付款超时而系统自动取消订单。

当日达到3次，系统将限制买方OTC交易功能24小时。

3、未付款的情况下，点击“我已付款”。

1）买方可与卖方沟通，确认卖方没有放行数字资产，取消此订单；

2）卖方确认未收到转账，可申请冻结等待客服介入处理；

4、未按照卖方订单详情页面显示的收款账户进行付款。

1）卖家有权要求取消订单，数字资产归还给卖方，买方自行承担转错款的风险。

2）买家与OTC商户购买数字资产时，未按照商户设置的实时收款账户付款时，造成的一切损失由买家自行承担。

5、未付款的情况下，优先点击“我已付款”，再进行支付。

美国司法部调查Jump Trading和Jane Street关于救助TerraUSD的聊天记录:金色财经报道，美国司法部已就可能救助Terra的算法稳定币 TerraUSD?(?UST?) 的计划对两家贸易公司 Jump Trading 和 Jane Street 进行了调查。检察官现在正在调查在 Telegram 上来自 Jane Street 和 Jump Trading 的参与者的群聊对话。据报道，这些谈话是关于对 TerraUSD 的潜在救助。

该报告指出，由于对聊天信息的审查，到目前为止还没有人被指控有任何不当行为，审查并不一定意味着会提出指控。[2023/3/15 13:05:56]

卖方有权选择申请冻结，等待客服介入处理。

1）如卖方选择完成订单，卖方用户需要在收到全部付款的10分钟内完成放行操作；

2）如卖方选择取消订单，卖方应在订单申诉后2小时内完成退款，数字资产归还给卖方。

关于XMR钱包升级完成开放充提的公告:欧易OKEx官方公告，已完成XMR钱包升级，将于2021年4月19日17:00 (HKT) 开放XMR的充提。[2021/4/19 20:36:24]

6、未使用与平台账户实名一致的支付账户付款。

1）卖方有权直接拒绝成交，如已收到付款项，须在收到后的24小时内完成退款处理，数字资产归还给卖方；

2）买方因此类情况被投诉达到2次，系统将限制买方账户48小时。

7、在订单规定的付款时间内付款，订单被取消。

1）买方已完成所有付款，订单被买方主动取消或被系统超时取消；

2）买方完成部分付款，但订单被买方主动取消或被系统超时取消。

注：卖方有权选择继续成交或者退款取消订单

-如卖方选择成交，卖方在收到全部款项后，需要在10分钟内完成放行操作，经与卖方沟通，重新下单，卖方放币。

MakerDAO关于锚定稳定币模块PSM的提案未获通过:Maker基金会风险小组曾于7月20日发起一项治理投票，主要内容是关于是否实施关于DAI的锚定稳定模块（PSM，PegStabilizationModule），主要是为解决稳定币作为抵押品面临的清算风险等相关问题，目前该投票已经结束，赞成票：19755.05MKR（49.96％），反对票19784.11MKR（50.04％），最终结果是未获通过。根据此前的设定，如果该投票结果以“赞成”票居多，则将在2020年7月27日进行进一步投票，以确定PSM实施的具体参数；如果是“反对”票居多，那么PSM的实施则可能需要：a）按照MIPs流程和月度治理周期进行；b）作为风险小组建议的应急措施进行。[2020/7/24]

-如卖方选择取消订单，则卖方需在订单申诉后2小时内完成退款，数字资产归还给卖方。

8、如分开付款，未完成所有转款的情况下，优先点击“我已付款”，再继续完成付款。

Galaxy Digital主管：3/4的金融顾问已收到客户关于数字资产和区块链的问题:Galaxy Digital资产管理主管Steve Kurz表示:“四分之三的金融顾问已收到了客户有关数字资产和区块链技术的问题，超半数的金融顾问可能会在未来12个月内将比特币纳入客户投资组合配置。”（Modern Consensus）[2020/7/6]

1）所有付款均在订单规定的付款时间内完成的，卖家应继续完成订单；

2）所有付款未能在订单规定时间内完成的，卖方有权选择继续成交或者退款后取消订单。

-如卖方选择继续成交，卖方应在收到所有付款的10分钟内完成放行操作。

-如卖方选择取消订单，则卖方需在订单申诉后30分钟内完成退款，数字资产归还给卖方。

9、付款金额与订单金额不符。

1）付款金额大于订单金额的，订单成交，卖家应于收到款项后30分钟内退还多余部分款项。

公告 | Zaif关于顾客流失资产的补偿声明:据Zaif公告，日本Zaif交易所针对此次发生的虚拟货币泄露事件，发布了道歉声明，并且发布了针对顾客流失资产进行补偿的声明。补偿的具体情况还在讨论中，详情见原文链接。[2018/10/1]

2）付款金额小于订单金额的，卖方有权选择继续成交或者退款后取消订单。

-如卖方选择继续成交，卖方有权要求买方补足剩余款项，并完成此订单。或根据实际付款金额，由买方重新下单。

-如卖方选择取消订单，则卖方需在收到款项后30分钟内完成退款，数字资产归还给卖方。

10、买方点击“我已付款”后，卖方1小时内未收到付款。

1）除买方付款方式已事先获得卖方同意的，卖方有权选择继续成交或申请冻结由客服取消订单。

2）卖方是商户方，其申诉后10分钟内无法联系上买方，经核实卖方未收到款，会优先取消订单。

-如卖方选择成交，卖方可以等待买方款项到账，并在到账后的20分钟内完成订单。

-如卖方选择取消订单，则卖方需申请冻结，由客服介入完成仲裁。

-如卖方申请冻结后,买房完成付款,卖房应在收到款项10分钟内完成订单。

11、付款到账后，卖方收款账户无法核实到账实名信息。

1）经平台核实买方付款账户与平台实名账户一致，且在订单规定时间内完成了付款，此订单正常成交。

2）经平台核实买方付款账户与平台实名账户不一致，按上述第7条措施处理。

12、使用未经卖方同意的非实时到账方式支付订单的。

卖方有权选择继续成交或退款后要求取消订单：

-如卖方选择成交，卖方需要在收到付款的30分钟内完成放行。

-如卖方选择取消订单，则卖方需在收到付款后30分钟内完成退款，数字资产归还给卖方；

13、节假日或工作日当日17:00-次日9:00，银行卡汇款超过5万以上未分批支付导致卖方无法在1小时内收到转款。

卖方有权选择继续成交或退款后取消订单。

-如卖方选择成交，卖方需要在收到付款的30分钟内完成放行操作。

-如卖方选择取消订单，则卖方需在收到款项后30分钟内完成退款，数字资产归还给卖方。

14、因买方付款导致卖方收款账户异常。

1)买方无法提供账户正常证明，卖方应在收款账户转至正常后，24小时内完成退款，平台取消订单。或经过买卖双方协商一致后完成订单。

2)买方能够提供账户正常证明，经平台核实买方账户无异常后，订单成交，数字资产应交付买方。

15、付款时备注：类似”数字货币”、“BTC”、“比特币”、“TokenBetter“等字样的。

卖方有权选择继续成交或者退款后取消订单。

-如卖方选择成交，卖方应在收到付款的30分钟内完成放行操作。

-如卖方选择退款后取消订单，卖方须在收到款项后30分钟内完成退款，数字资产归还给卖方；如卖方收款账户因此被冻结，按上述第15条措施处理。

　注：本规则涉及卖方退款或放行，而卖家未按时完成操作的，系统将限制卖方账户部分功能。

交易双方异常&处理措施

1、卖方所提供收款账户无法收款。

买方应取消订单。

2、因卖方未及时提供有效的收款方式，买方无法完成付款，导致订单取消。

卖方因此被投诉达到2次，系统将限制卖方账户部分功能。

3、卖方，未绑定与本人实名一致的有效收款信息或向买方提供与平台实名不一致的收款方式，如：通过支付宝或者微信收款时，账号以及二维码收款人姓名与订单详情页展示的收款人姓名不匹配。

1)买方有权取消订单并向平台投诉。

2)卖方因此被投诉达到3次，系统将会永久限制卖方账户。

4、买方付款账户信息与平台实名信息不一致，卖方未拒绝成交的。

由此引发的风险，由卖方自行承担。

-如卖方为商户方，系统将限制卖方账户部分功能。

5、收到买方全额付款后，未在20分钟内完成放行。

卖方数字资产将处于冻结状态，36小时内自动成交给买方放行币。

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