OTC:从黑产盯上币圈用户开始，就应该想到有这一天！_HOTCS

币圈行情日渐升温，牛市迹象初步显现。本该是热钱进场的好时机，但受之前部分用户遭冻卡、币圈OTC大佬赵东被带走事件的影响，不少想进场的投资者开始变得犹犹豫豫。

近日赵东案出现新的进展，让不少OTC用户及商户减轻一丝担忧。知情人士称，赵东涉案的起因并不是OTC业务，而是涉嫌“协助资金外逃”。无论其是否有意参与，这给出一个信号：国家相关部门近期的动作并非针对币圈OTC业务，而是严厉打击以数字货币为载体的黑产，范畴包括资金盘、、电信以及洗黑钱。

黑产向来如嗅觉灵敏的鬣狗，哪里出现口子，哪里就是它的通道。这两年，黑产专业户盯上币圈，有的利用资金盘、盘吸金，有的盯上OTC交易，污染币圈资产将黑钱洗白，导致越来越多的用户受其牵连。

要保护普通用户的资产安全，就得从源头驱离黑产。作为最常见的出入金通道、聚集大量用户的交易所，理应担起这份正本清源的责任。近日，火币开始担负起这一责任，开始率先为行业塑造“打黑样板”。

火币已于8月7日19时上线KYVE (Kyve):据官方消息，公告显示，火币已于8月7日19时 (GMT+8)开放KYVE (Kyve)充值，KYVE/USDT现货交易将于8月8日18时开放，8月9日18时 (GMT+8) 开放KYVE的提币服务。公告称，KYVE Network为去中心化的数据验证、不变性和检索提供了快速简便的工具，从而彻底改变了对链上和链下数据的定制访问。[2023/8/7 21:29:57]

8月5日，火币进行了风控系统的全新升级，这也是火币本年度耗时最长的一项风控升级，为的就是打造一个让黑产无所遁形的禁区。

OTC交易作为投资者出入金的渠道，是币圈最重要的一环，面对藏在暗处的黑产团伙，交易所将如何在OTC这一层面把好关、让用户不受冻卡侵扰？作为普通用户的我们，在日常出入金时又如何防患于未然？带着这些问题，我们进入下文。

一、用户遭遇冻卡事出何因？

美国CFTC专员认为以太坊转向PoS机制后仍是商品:9月30日消息，美国数字商会创始人Perianne Boring在推特上表示，其询问美国商品期货交易委员会（CFTC）专员Christy Romero“在以太坊合并转向PoS机制后是否会对ETH产生什么政策影响”时，Romero回应称她仍认为以太坊是商品。[2022/9/30 6:04:02]

币圈冻卡的现象一直都有，从场外交易群到OTC交易平台再到交易所，时常就有用户“中招”。近两年，随着比特币等数字货币“出圈”，黑产也开始肆虐币圈，交易所OTC业务深受其害，今年6月，用户被冻卡的耳闻比往常多了一些。

彼时，有媒体报道称，约3亿人民币病传播式地波及了4000多张银行卡，200余户商家。与钱有关的事向来易引发恐慌，一时间整个币圈人心惶惶，“很多OTC商家都不接大额新单，有的甚至直接停机。”

实际上，冻卡的人数远没有传闻的那么多。事情过去两个月后，金色财经等媒体调查显示，这“3亿人民币”、“4000余张卡”是此次严查电信和资金盘的涉及总量，由黑产团伙持有，并非是币圈用户的“冻卡”数量。

Starkware：STRK目前处于“非交易状态”:金色财经报道，以太坊 Layer 2 开发公司 Starkware 在 其官方博客发文透露，其原生代币 STRK 目前处于“非交易状态，该状态将一直保留，直到 StarkNet 基金会另行通知为止。” Starkware 发言人 Nathan Jeffay 透露，虽然 STRK 已经部署，但向 Starkware 投资者和核心贡献者授予或锁定 Token 的时间尚未开始。（theblock）[2022/11/18 13:20:27]

同时有业内人士指出，在所谓的“冻卡潮”中，真正被司法部门冻结银行卡与支付宝的，90%以上都曾经参与、“跑分”等黑产活动。只有10%不到，是因为无意中接触黑产而被冻卡的正常用户。也就是说，这些用户在某些交易中，无意中接触了“涉黑账户”——这些账户可能曾做过菠菜、资金盘、、洗黑钱等黑产业务，从而触发反法被冻结银行卡。

数据：过去24小时全网爆仓1.5亿美元:金色财经消息，据Coinglass数据显示，过去24小时全网爆仓1.5亿美元，其中以太坊爆仓5362.70万美元，占全网爆仓总额的35%。比特币爆仓3182.30万美元。[2022/7/24 2:33:37]

一般而言，币圈头部交易所都有很强的反风控措施，一些“直接涉黑”的账户基本会被风控识别出来。但是，这次除了交易商和用户，头部交易所也成为冻卡风波的受害者——很多小交易所为了吸取更多用户，主动降低审核门槛，让黑产有空可钻，一些用户在此交易后又将这部分污染的资金带到头部交易所，从而引发更多的资金污染。

所以尽量不做场外交易，选择能够严格尽职调查和反合规审查的正规平台交易——这是防范上面这种问题的有效措施。

二、剑指黑产，火币重拳出击

受6月冻卡惊魂，不少场外交易商到现在还没缓过来，用户在选择商户时也变得格外谨慎，“能不提现就不提，也尽量避免入金的次数。”

DeFi数据聚合分析平台Blockpour完成约330万美元融资，Algorand基金会参投:6月10日消息，DeFi 数据聚合分析平台 Blockpour 宣布完成约 330 万美元种子轮融资，本轮融资由 Algorand 基金会、WeMade、GS Futures、 Kestrel 0x1、Supra Oracles 等参投。

Blockpour 可在一个仪表盘中汇总来自所有受支持网络的 DeFi 应用程序的指标。目前，Blockpour 支持以太坊、Fantom、Avalanche 和 Polygon 网络，并将在未来继续集成其他网络。（cointelegraph）[2022/6/10 4:15:11]

当OTC交易功能被质疑，长期以往必定会撼动币圈持续发展的根基。要杜绝黑产牵连普通用户的现象，必须得由交易所做起。

流量事关规模，而风控事关生死。若忽视用户权益，为眼前利益开口子，终将得不偿失。火币全球站CEO七爷表示：“打击黑产，我们的态度是坚决而持续的！这种交易量和收入，火币不要！我们会持续升级风控手段，帮助有关部门，对黑产严打到底，保护用户利益。”

要打击黑产，得厘清风险所在，才能对症下药。在查询火币官网最新的OTC公告时，我们发现针对用户资金可能出现风险的每一个环节，火币都设置了不同的处置措施，其中包括：OTC交易扫脸验证、提币扫脸验证、限时限额提币、填写反C3问卷、提币风险提示、提币黑地址拒绝、OTC交易限制、提币限制、账号限制等多项差异处置，这些新规则会全面覆盖登录、OTC交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景。

无论是从火币OTC买币去其他平台或场外群售出以获利，还是为他人提供账户或为代买卖币、接收或引入来源不合法的数字资产或资金，火币对这些行为都设置了严格的操作限制，“对黑产严打到底，见一笔冻一笔，让用户不被侵害。”

此外，针对可能出现的外部风险，火币风控负责人表示：“鉴于很多平台没有完善的风控措施，无法有效识别黑产资金，为了避免误伤情况的发生，火币未来也将限制来自不安全平台的划转出入，保护我们的用户免受黑产影响。”

这段时间里，火币还主动协助多地有关部门打击、资金盘，据悉，火币这次行动已经获得多个地区相关部门的认可和感谢。

火币此番强力出击，让黑产毫无施展空间，直接掐断黑产在火币的生存希望。而这些没了火币市场的黑产户，必然会流向别的交易平台，可以说，风控措施不严格的平台未来会更加危险。此时，对于使用多家平台的用户而言，如何才能免受“冻卡”侵扰、将资金风险降到最低呢？

三、普通用户如何防患于未然？

对此，火币风控负责人表示，在日常的交易过程中，用户应该尽量做到：

1.选择风控水平高的交易所。例如有人脸识别认证，就基本杜绝了买账号信息的黑产；

2.选择信用度较高、使用时间久的商户进行交易，例如火币认证的蓝盾广告方；

3.远离一切形式的帮人代买、“跑分”等违法活动，切莫因小失大；

4.避免参与、资金盘、小平台法币搬砖等交易；

5.无论是在交易所还是场外群，都做好KYC，拒绝接受非实名转款。

此外，对于经常做OTC交易的用户，应专卡专用，同时将交易的资金与日常生活的资金尽量分离。

其实，只要整个行业还有人为黑产开口子，冻卡的风险就不会完全消失，普通用户能做的只有预防。如遇冻卡，尽早想办法处理，火币风控负责人表示，“火币一直有客服为用户提供相关帮助，用户可在官网联系客服。此外，一般来说，没有直接涉及黑产、黑钱的账户若被误伤，都能在数天后解冻。”

结语

以讹传讹的“OTC冻卡风波”给整个行业提了个醒：利空者会利用一切机会造谣生事，影响人们的信心，大家对一些明显夸张的事实要预先打个问号。

同时我们也得以清楚，黑产带来的交易量是对整个行业的污染，交易所不能贪图利益成为黑产的帮凶，不要为了获取市场而丧失底线。长期来看，风控水平将是未来交易所的一个评判标准，这也是迫使行业从草莽时代走向专业化和规范化的开始。

火币之所以花费大量人力物力升级风控，为的就是用雷霆手段打击黑产、让黑产无处生存，“只有长久稳定，坚决向黑产说‘不’的平台，才可以为用户提供可靠、安全、易用的交易服务，也是真正可以推动行业在合规轨道中发展的积极力量。”

打击黑产是一项长期而坚决的斗争，纯靠一家或几家交易所自律远远不够，在外部环境和法律制度尚未成熟的客观情形下，币圈当下的有关服务提供者都应当拥有自律意识，主动提升风控措施，为投资者营造一个安全可信的交易环境，才能推动整个行业健康持续地发展。

现在，这样的发展趋势正变得积极明朗：有火币这样旗帜鲜明的头部平台带头行动，未来黑产在币圈的好日子要到头啦！

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