BIT:加大风控力度 币团对“洗黑钱”说No！_数字资产

日前，Bituan币团发布公告称，全面履行反和反恐融资法律的相关规定，建立可甄别此行为的风控系统，已定位和冻结数个涉嫌洗黑钱账户，并自动禁止账户的部分或全部功能。

今年6月，一场涉及4000余张银行卡和大量OTC商家的“冻卡潮”引发了场外交易者的关注和恐慌。随着“冻卡潮”席卷行业，场外交易者人人自危，不少OTC商家更是直接撤单关机以求自保。

据了解，“冻卡潮”的直接原因是相关部门严查电信和资金盘，而数字货币交易所的OTC交易区恰好是电信和资金盘用以的重灾区。

金融时报：多家对冲基金加大做空加密矿企股票:12月16日消息，由于加密货币价格下挫及能源价格上涨，Eric Sturdza Investments等多家对冲基金开始加大做空加密矿企股票。

纳斯达克数据显示，在FTX崩盘后的几周内，美股最大的上市矿业公司之一Marathon Digital空头比例大幅上升，达到已发行股票的36%以上。Stronghold Digital Mining空头比例也增加一倍多至近10%，其股价今年已下跌96%。Greenidge Generation的空头比例从不到1%上升到4.7%，Hut 8 Mining和Riot Blockchain今年也吸引更多空头关注。（英国金融时报）[2022/12/16 21:49:29]

Bituan币团相关负责人表示，币团成立于2018年6月，在发展过程中，一直对平台的安全与合规十分重视，对洗黑钱更是“零容忍”的态度，并且币团一直持续升级反风控策略，希望能为持续用户提供一个更加安全安全的交易环境。

国家网信办：要加大对区块链平台及衍生平台应用的监测力度:6月9日消息，国家网信办组织召开2021年国家打击治理跨境网络工作组专题会议，会议强调各成员单位和各网站平台要注重协同合作，始终保持高压严打态势，全力推动打击治理工作取得更大成效，要加强源头治理，以技术链、推广流为重点，加大对区块链平台及衍生平台应用的监测力度，持续打击为网络活动提供服务器托管、网络云存储、通讯传输、VPN 服务、CDN 加速等服务的企业。（网信中国）[2021/6/9 23:24:22]

近年来，采用区块链技术的行为层出不穷，就像前不久破获的“PlusToken案件”。

上海对外经贸大学刘峰：狂热投资者进入FOMO状态加大比特币回调风险:上海对外经贸大学人工智能与变革管理研究院区块链技术与应用研究中心主任刘峰认为，比特币站上2万美元的历史高位，从短期来看，主要是机构大举进场，持续托底吸筹市场上的获利盘，将原本回调的筹码持续买进，为此次突破积累了数周的“能量”；从中期角度来看，以太坊2.0的技术落地和市场预期也是突破新高的主要力量之一；另从长期来看，历次牛市的大周期预期，也让不少币圈人士在年底这个关键时间节点有了更多的期待。此外，刘峰表示，随着比特币价格续刷新高，市场的狂热投资者陆续进入FOMO状态，在不断推高比特币市值的同时，也让回调的风险越来越大。（北京商报）[2020/12/18 15:36:52]

PlusToken号称是一家在韩国注册的“加密币钱包和交易所”，但它的真面目是一个用高回报吸引投资者的庞氏局。在局中，投资者投资的部分资金并没有直接流入交易所，而是通过类似ChipMixer的工具进行混淆，再通过场外OTC的渠道卖出，PlusToken案件涉及资金达到30多亿美元，用户超300余万人，影响范围非常广且危害巨大。

还有此前被报道的电信案，嫌疑人在电信得逞之后，将所得转入“二级卡”之后，首先从数字货币交易平台购买比特币等数字货币，并寻求再度卖出比特币，为款项“洗白”。

另外还有有部分不法分子在场外交易群或小平台，通过“法币搬砖”、“跑分”等方式，利用数字资产进行、资金盘、等非法活动，让USDT成了主要的工具。

以上种种现象让很多投资人受到损失，也让币团意识到，交易所作为整个数字资产交易体系的重要环节，一方面需要保障客户资产与交易安全，另一方面也需要履行反、反恐怖融资义务，遵守各个国家有关资金出入境管理的规定，只有让黑产无所遁形，才是对正常合规用户的负责。

因此，面对“洗黑钱”行为，Bituan币团毫不手软，出台一系列反措施，并采取合理方式对流入交易所的资产进行风险监控，当风控系统检测到异常，平台将视情况直接冻结或限制此类用户及关联账号账户的OTC交易、提币，甚至禁用账号所有权限。

随着Bitaun币团反风控策略的逐渐完善，进一步降低了在Bituan币团交易所正常交易数字资产时，遭遇“黑钱”这样的小概率事件，使得交易安全度进一步得到提升。

目前，数字资产交易所目前所面临的反等合规问题依旧严峻，在处理黑钱流入问题上依旧有很大的提升空间，但是，像Bitaun币团这样有责任感、有担当的交易所们可以探索出更加高效透明的反处理方案，为投资者提供一个更加安全可靠的交易环境。

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