ROYA:平台反和反恐怖融资用户指引_Slime Royale Gold

第一条：制定的目的和依据鉴于活动将严重危害数字资产交易的发展，助长和滋生腐败、败坏社会风气，损害用户的正当权益，破坏数字资产交易平台稳健经营的基础，加大数字资产交易平台的法律和运营风险，RoyalCOIN为预防和恐怖融资活动，全面履行反和反恐融资法律的相关规定，制定本指引。

第二条：适用范围本指引适用于在RoyalCOIN平台交易的所有用户。用户应当在遵循其所在地国家或地区反和反恐融资方面的法律规定，在用户所在地区法律规定的范围内，执行本指引之规定。用户所在国家或者地区有更严格要求的，遵守其规定。

加密科研平台ResearchHub获得500万美元融资，由Coinbase CEO共同创立:金色财经报道，由 Coinbase 首席执行官Brian Armstrong共同创立的初创公司ResearchHub已在一轮融资中筹集了 500 万美元，旨在加快使用加密货币进行科学研究的步伐。A 轮融资由 Open Source Software Capital 领投，Boost VC、RedHat 的 Bob Young、Vercel 的 Guillermo Rauch、Replit 的 Amjad Masad 等参投。

科学项目的资助者依靠基于引用的指标来判断学术研究人员的质量，因此许多科学家优化他们的研究以产生尽可能多的引用。ResearchHub 正在构建一个平台，任何人都可以通过为全球科学界贡献新知识来获得加密货币奖励。用户通过向 ResearchHub 发布内容赚取 ResearchCoin (RSC)，收到的 RSC 数量与社区其他成员认为内容的价值成正比。[2023/6/16 21:40:44]

第三条：反和反恐怖融资是指为了防范不法分子通过平台进行交易从而掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、金融犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等违法所得及其收益的来源和性质的活动，依照相关法律和RoyalCOIN反相关规定采取相关措施的行为。

动态 | 加密货币借贷平台Nexo增加对BCH的支持:12月11日消息，Nexo通过与Bitcoin.com合作，把BCH添加到支持的列表中，帮助全球的BCH社区用户通过在Nexo平台抵押BCH资产获得所需的法币，而不是在需要流动性时出售BCH资产。BCH作为全球流行的加密货币可以极大的激发Nexo激发其市场潜力，实现互利共赢。[2019/12/11]

第四条：平台反基本原则平台按照以下原则开展客户风险监控工作：

·全面性原则。平台会综合考虑客户可能涉嫌的各类风险因素，采取合理方式对所有客户进行风险监控。

动态 | 万事达卡为亚太地区金融科技创企提供支持平台 区块链企业或受益:全球支付巨头万事达卡为亚太地区的金融科技合作搭建了一个名为“Fintech Express”的平台。当下，亚洲地区持续涌现出大量金融科技初创企业，包括着眼于新兴数字经济的加密和区块链项目。万事达卡亚太区联席总裁Ari Sarker接受采访时表示，Fintech Express是万事达卡为金融科技初创公司提供支持所作努力的一部分：“在这个平台下，我们正在扩大金融科技合作和伙伴关系的范围，并加快万事达卡与该地区金融科技公司的合作方式，旨在将其无缝纳入万事达卡全球平台。”（BTCManager）[2019/11/11]

·审慎性原则。平台会在充分了解客户的基础上，提高对客户身份的识别能力，审慎进行客户风险监控。

OTC交易平台要求用户提供身份ID认证才能购买比特币:点对点比特币交易平台Localbitcoins在社交媒体上引起争议，原因是用户抱怨反(AML)和了解客户(KYC)措施。现在，根据年度总成交量，用户可能必须提交个人ID，才能继续买卖比特币。[2018/4/18]

·持续性原则。平台会对客户风险进行持续关注，根据实际情况适做出应对。

·保密性原则。平台所掌握的客户身份信息、交易信息和风险等级信息等予以严格保密，非依法律规定和监管要求，不会向任何单位和个人提供。

·分级管理原则。平台根据客户的风险等级，定期审核所保存的客户基本信息，对风险等级较高客户的审核应当严于对风险等级较低客户的审核。

第五条：个人用户文件之提交个人用户应当依据RoyalCOIN反相关规定提交以下信息和资料：

·个人姓名；

·身份证或护照复印件；

·其它应RoyalCOIN要求应当提供之信息或文件。

第六条：机构用户文件之提交机构用户应当依据RoyalCOIN反相关规定提交以下信息和资料：

·公司名称；

·公司注册办公地址；

·公司法定代表人；

·公司法定代表人住所地；

·公司营业执照；

·公司法定代表人身份证或护照复印件；

·其它应RoyalCOIN要求应当提供之信息或文件。

第七条：用户文件之审查平台会依据RoyalCOIN反相关规定中的客户识别制度对客户所提交的相关信息进行核实和记录，若平台对于客户所提交的资料有疑问时，有权向相关主管机构或部门进行核实。

第八条：低风险用户之监测平台会根据RoyalCOIN反规定的具体要求对低风险用户进行检测，平台保留对低风险用户进行调级的权利。

第九条：高风险用户之监测平台对于高风险类别的客户，会于每半年进行一次审核，更新客户身份基本信息并了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

第十条：用户文件之保存平台会依法采取必要措施将客户身份资料和交易信息保存一定期限。参照国际通行规则，用户身份资料自业务关系结束后，客户交易信息自交易结束后，应至少保存五年。

第十一条：用户之注意用户应当注意以下事项：

·禁止将用户本人的账号出借给他人使用；

·禁止出租、出借用户本人身份证件；

·禁止出租、出借、透露用户本人的账户、银行卡、存折、密码等重要个人财产信息；

·用户应当主动配合平台进行客户身份识别；

·在平台进行交易时，选择并使用安全可靠的第三方金融机构进行支付活动。

第十二条：可疑行为之报告若平台用户在平台交易时发现任何账户可能从事或恐怖融资活动，用户可以向平台进行报告。

第十三条：指引之解释本指引由平台进行解释。

第十四条：生效期本指引自发布之日起实施。

标签：ROYACOINROYALALCRoyal Kingdom Coinkucoinpro是什么交易所Slime Royale GoldFALCONS价格

pepe最新价格热门资讯