OTC:金色观察 | 冻卡潮黑手浮现 斩断它用户才能安全_加密货币市场是什么行业

今年6月，有媒体报道称一场大范围的“冻卡潮”正在席卷币圈，引发行业交易者关注和恐慌。彼时，大量未经证实的谣言在社群内流传，让公众对火币、OKex、币安等主流交易所的OTC交易产生担忧。

事件已过去近两月，这期间金色财经同多名消息人士进行着持续沟通，对事件全程溯源后我们发现：所谓“冻卡潮”并非针对币圈，存在的涉币“冻卡”主要是因为涉及黑产以及误伤，目前大部分冻结已恢复。

接近监管的知情人士表示，“冻卡潮”的直接原因是相关部门严查电信和资金盘，其中涉及数字货币部分的，主要以打击场外交易涉及”洗黑钱”和“黑产”的非法资金为主。交易平台所谓“冻卡”，主要是因小用户无意中有接触“黑产”资金，但这一比例极低，且一般会自动解冻。

“有一部分完全误伤的三天自动解了，还有一些和黑产确实没关系的现在大多数也已经解了。”这名知情人士对金色财经透露。

金色晨讯 | 11月25日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：Coinbase、灰度、尼日利亚、USDT增发

1.CME比特币期货11月合约收涨3.8%；

2.Coinbase明日开始暂停所有保证金交易；

3.灰度资产管理总规模突破120亿美元；

4.谷歌趋势显示“比特币”搜索量创年内新高；

5.尼日利亚正为加密货币及区块链建立新监管框架；

6.美股三大指数集体收涨 道指首次站上30000点关口；

7.Tether在以太坊网络增发2亿枚USDT（已授权未发行）；

8.比特币持续上涨，日内最低报18851.46美元，最高报19424.85美元。[2020/11/25 22:01:29]

币圈最大“冻卡潮”？！莫慌，不过是传播噱头

分析 | 金色盘面：BTC/USD短线存反弹需求:金色盘面综合分析：BTC/USD受通道线下轨支撑，短线存反弹需求，但空间大小尚不明朗，建议注意交易风险。[2018/8/23]

针对此次“冻卡潮”，有媒体报道称，约3亿人民币病传播式地波及了4000多张银行卡，200余户商家。但这一描述存在着夸大，经金色财经了解，实际上这“3亿人民币”“4000余张卡”是此次严查电信和资金盘的涉及总量，由黑产团伙持有，并非是币圈用户的“冻卡”数量，200余户商家也是有心人据此精心炮制的谣言，意在引起恐慌。?

事实究竟如何？金色财经进行了深入了解。

首先，我们对“冻卡”的原因进行了咨询。业内人士表示，对涉数字货币的电信、资金盘、进行打击时，的确会将一些关联涉案资金的银行卡列入冻结行列，但由于加密货币存在匿名属性，普通交易用户的银行卡也可能在不知情的情况下流入涉案资金。无论这些涉案资金是由场外还是交易所出入，只要与银行卡关联，就可能被司法机关冻结。

分析 | 金色盘面：ELA三角震荡 等待选择方向:金色盘面综合分析：ELA临近震荡三角形顶部，即将面临方向选择，注意破位风险。[2018/8/9]

也就是说，所谓冻卡有些并不是真的冻卡，存在一定误伤。经从接近此次冻卡执行部门的消息人士处了解，在此次所谓币圈“冻卡潮”中，真正被司法部门冻结银行卡与其他支付渠道的用户，90%以上都是曾经参与、“跑分”等黑产活动的用户，与真正的“币圈”OTC交易无关。一些号称在主流交易平台上被“冻卡”的用户，实际上其账号也参与了一些“跑分”性质的场外USDT交易，从而导致账号被“污染”，最终被司法部门暂时冻结。?

火币相关负责人表示，真正意义上的冻卡，是涉及黑产、黑钱的，这些才会被冻卡。用户应远离一切形式的帮人代买、“跑分”等违法活动，避免参与、资金盘、小平台法币搬砖等交易，同时在交易过程中一定要做好KYC，拒绝接受非实名转款。该负责人还指出，火币一直有客服为用户提供相关帮助，用户可在官网联系客服。

金色财经数据播报 RDN涨幅达到16.42%:金色财经数据播报，根据火币pro数据显示，目前BTC交易区涨幅排名第一的是RDN，涨幅达到16.42%，价格为6.57元人民币。雷电网络（Raiden Network，代码RDN）是一个链外扩展解决方案，是一个运行在以太坊上基于ERC20的Token。[2018/6/15]

严打黑产，让黑产与正常用户隔离才能解决冻卡问题?

众所周知，交易所作为数字货币领域里不可或缺的一环，承载着资产流动、价格锚定、行情风向标等重要作用，非常容易受到违法犯罪分子攻击和利用的目标，进行、等犯罪行为，因此，在复杂、不确定的政策环境下，数字资产交易所拥抱监管、合规经营是减少法律风险的必要条件，也是交易所长久发展的根基。而在交易所合规的过程中，KYC和AML又是最通用和基础的要求。

近期，HuobiOTC完成了本年度耗时最长的一次系统升级，本次系统升级优化了底层架构，并且更新了多条风控策略，包括：部分用户在特定的场景下触发某些风控策略时限时限额提币等。除此之外的其他功能或服务，例如币币交易、杠杆交易、合约、划转等均不受影响。

火币很清楚，对黑产和黑钱的严格，就是对正常合规用户的负责。因此，火币在8月5日明确表示，对风控策略进行更新后，将全面覆盖登录、OTC交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景，处置措施包括：OTC交易扫脸验证、提币扫脸验证、限时限额提币、填写反C3问卷、提币风险提示、提币黑地址拒绝、OTC交易限制、提币限制、账号限制等多项差异处置，让黑产无所遁形。

“鉴于很多平台没有完善的风控措施，无法有效识别黑产资金，为了避免误伤情况的发生，火币未来也将限制来自不安全平台的划转出入，保护我们的用户免受黑产影响。”火币有关负责人进一步表示。?

火币也一直积极通过科技助警通道和司法协查手段，积极配合公权力机关打击犯罪，并根据公权力机关的要求采取必要的行动。

据统计，目前超过95%的中小平台没有完善的反风控机制，无法有效识别黑产和黑钱，对于用户而言，选择火币这类有完善风控机制且坚决抵制黑钱的平台更安全。

火币正打造黑产禁区，见一笔冻一笔，让用户不被侵害?

据区块链安全团队PeckShield旗下数字货币资产追踪平台CoinHolmes数据显示，仅2020年上半年，包括黑客攻击、资金盘、暗网、等在内的加密货币地址，共计流入数字资产交易所13927笔高风险资产，合计14.7万个BTC。

目前在加密货币领域，暂时还缺乏完善监管体系。但由于数字货币成为暗黑商贩策划庞氏局和洗黑钱的重灾区，越来越多的监管目光正在向这一领域聚焦，如国际政府间反工作组目前有明确要求各家交易所配合打击洗黑钱、逃税、恐怖融资等非法行为，这一规则被部分国家和地区直接引用。

作为加密货币头部交易所之一的火币已采取雷霆行动对黑产亮剑。

火币全球站CEO七爷为了强调这一行动的坚定性，发布微博对外表示：“打击黑产，我们的态度是坚决而持续的！这种交易量和收入，火币不要！我们会持续升级风控手段，帮助有关部门，对黑产严打到底，保护用户利益。”?

作为OTC领域中占据绝对优势的平台，火币一直奉行“不作恶”的价值观底线。在火币看来，只有长久稳定，坚决向黑产说“不”的平台，才可以为用户提供可靠、安全、易用的交易服务，也是真正可以推动行业在合规轨道中发展的积极力量。

“未来，火币就是黑产的禁区。”火币OTC相关负责人表示。

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