比特币:索赔报告称，这些加密交易所正看到大量非法资金流入_加密货币

匿名和完全数字化的加密货币市场充斥着，欺诈和犯罪行为，这已不是什么秘密。尽管这仅占整个市场的一小部分，但它仍然是行业的一面刺。

它也是反加密十字军使用的主要话题之一。他们经常指出数字资产在某些犯罪活动中的作用，这是为什么不能将其视为合法货币的原因。

重要的是要注意，集中式交易设置了障碍，使不良行为者很难出售非法获得的加密货币。

OPNX：FTX债权人现可在OPNX申请索赔并释放其流动性:金色财经报道，加密索赔和交易平台Open Exchange（OPNX）通过官方社交平台表示，FTX债权人今天可以在对OPNX申请索赔并释放其流动性。

此前报道，当OPNX用户出售其索赔时，他们将收到平台的原生代币reOX或oUSD，这些代币可以用作在OPNX上进行交易的抵押品。[2023/7/21 15:51:12]

但是，一份新报告显示，特别是一些交易所，仍在看到来自“高风险地址”的大量资金流入。

知情人士：债权人将可以通过新网站向3AC提出索赔:6月29日消息，已任命2名Teneo特工来领导3AC的清算流程。据一位知情人士透露，Teneo现在将建立一个网站，债权人可以通过该网站向3AC提出索赔。（Blockworks）[2022/6/29 1:39:51]

报告：今年有超过14亿美元的非法加密货币流入交易所

根据中国研究公司PeckShield的最新报告，到2020年，与其标记为“高风险地址”相关的加密货币正以前所未有的速度流入交易所。

Quadriga CX受托人已筹集3000万美元，远低于索赔金额1.71亿美元:现已破产的加密交易所Quadriga CX的受托人安永表示，通过出售该平台的资产筹集了3000万美元，但债权人向受托人提出的索赔高达1.71亿美元。因此，受托管理Quadriga清算程序的安永表示将无法全额给付所有索赔。

一份报告显示，受托人称“收到了该交易所17053名债权人填写的索赔表格，而总共提交了42957项索赔。”报告解释了提出的索赔比实际债权人数目多的原因，认为有些债权人可能提交了不止一份索赔表格。在法庭动议中，安永还透露，用户和债权人提出的索赔由加密货币和法定货币组成。该动议列出的加密资产包括24427枚BTC、7723枚BCH、17934枚BTG、7098枚BSV、65457枚ETH和87031枚LTC。不过，安永认为，“大约三分之一的表格存在缺陷，后续改进的成本太高”。因此，受托人希望法院就其关于平均分配可用资金的提议做出裁决。

此前消息，Quadriga CX在法院任命的受托人安永已制定了补偿受影响用户的计划。安永表示希望以2019年4月15日（交易所宣布破产之日）的价格解决用户的要求。安永正寻求安大略省高级法院的批准。（Bitcoin.com）[2020/11/7 11:56:52]

他们指出，属于此类的地址包括与黑客，暗网市场和其他来源相关的地址。

他们总共将与这些账户相关的钱包中的13,927笔交易标记为加密交易所。

他们解释说，这些交易的累计价值超过147,000比特币-在撰写本文时价值近14亿美元。

毫无疑问，非法活动正在减缓加密货币市场的增长。众所周知，现已失效的PlusTokenPonzi计划对比特币和以太坊都造成了巨大的抛售压力。

一些人担心该计划的领导人将在未来几年继续对加密市场施加巨大压力。

Binance，火币和OKEx被罪犯大量使用

至于利用哪些平台来卸载这些非法加密资产，PeckShield指出，使用火币的应用最为广泛，紧随其后的是币安和OKEx。

这三个交易所总共获得了过去六个月转移的比特币总量的60％，总计90,000BTC。

图片由Unfolded提供。数据来源：PeckShield

他们指出，这些资金中的绝大多数在进入交易所的过程中都是通过加密混合服务进行的，因此很难被追踪。

随着行业的不断成熟，交易所可能会实施更多功能来阻止非法所得资金的出售。

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