FIN:BingoEx《牌照信息指南》_truelovechaincn

一、美国MSB牌照概述

美国MSB牌照是由FinCEN监管并颁发的金融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移、提供预付项目、签发旅行支票等业务。从事上述相关的相关业务的公司，必须向申请MSB牌照，才能合法落地运营。

MSB(MoneyServiceBusinesse)，牌照是由财政部反金融执行司颁发,这个部门的英文名称叫做：FinancialCrimesEnforcementNetworkDepartmentoftheTreasure

Binance澳大利亚：用户可以继续提取澳元:金色财经报道，Binance澳大利亚发推称：已与当地支付合作伙伴确认，用户可以继续提取澳元，将根据我们了解的更多信息及时更新任何进一步的变化。用户仍然可以通过借记卡和信用卡进行交易。金色财经此前报道，Binance澳大利亚在其社交平台表示，受第三方支付服务提供商影响，澳元PayID存款被暂停，银行转账提款也将受到影响。[2023/5/18 15:11:02]

Fincen成立于1990年，旨在通过分析《银行保密法》要求的信息，支持联邦、州、地方和国际执法。多年来，Fincen员工通过发现销售线索中包含的未知信息，在为BSA收集的信息增加价值方面发展了专业知识。

Binance即将支持 BitTorrent （BTT）兑换:据最新消息，Binance即将支持 BTT 代币兑换，支持BTT 代币1:1000 的拆分和兑换计划。所有Binance用户持有的BTT旧代币将全部被转换为BTT新代币，新代币将被命名为“BTTC”，并按照 1 BTT（旧代币）= 1,000 BTTC （新代币）的兑换比例发放BTTC新代币。代币置换完成后，BTT旧代币将被命名为BTTOLD，BTT新代币将被命名为“BTTC”代码。

BitTorrent Chain 是行业首个异构链跨链互操作扩容协议，采用 POS（Proof of Stake）共识机制 ，通过侧链进行智能合约的扩展。首发支持 Ethereum 、TRON 、BSC 公链跨链，未来将逐步支持更多公链。[2022/1/10 8:39:27]

在Fincen监督期间，重要的是要证明所需的文件已经到位，并且授权代表您行事的员工、代理人和所有其他人都经过良好的培训，能够有效地执行合规计划的所有要素。.高级官员必须批准合规计划，合规官必须具有执行合规计划要求的必要权限。

Y Combinator联合创始人：信用卡公司挑剔客户将促使公众使用加密货币:金色财经报道，美国创业孵化器Y Combinator联合创始人、风险投资家Paul Graham发推文称，未来可能出现的情况是：信用卡公司越来越挑剔他们将为谁处理交易，这将促使公众在交易中使用加密货币，最终杀死信用卡。[2020/12/12 14:58:10]

2013年3月18日，Fincen向管理、交换或使用虚拟货币的人员发布了Fincen条例的应用，明确了企业和个人在MSB注册中使用虚拟货币的要求。MSB是货币服务业务的缩写。它属于Fincen。属于登记许可制度。凡从事货币服务业务的，必须申请经营许可证。

动态 | Binance合约将上线TRX 1-75倍合约:据官方最新消息，Binance将于2020年01月15日16:00（香港时间）上线 TRX 合约，并开通1 - 75倍杠杆自主调节功能。为保护交易环境，开始交易合约的15分钟内实行限价模式，即下单价格仅限于标记价格±1%的范围内，15分钟后恢复正常，敬请留意。[2020/1/14]

目前，有火币、OKEX、币安、美国大币网，英国UKFGROUP仅有的几家全球大型交易所，外汇公司拥有此牌照。????

牌照查询美国MSB牌照查询地址：https://www.fincen.gov/msb-state-selector,?

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二、加拿大MSB牌照概述

加拿大金融交易和报告分析中心是加拿大的金融情报部门。该中心协助侦查，预防和威慑和资助恐怖主义活动。FINTRAC的金融情报和合规职能是对加拿大人安全和保护加拿大金融体系完整性的独特贡献。

FINTRAC的行为与公务员，执法机构及其被授权披露金融情报的其他实体无关。它向财政部长报告，后者又向议会负责该中心的活动。

FINTRAC由犯罪收益和恐怖主义融资法案及其条例设立并在其范围内运作。该中心是加拿大反和反恐融资制度的几个国内合作伙伴之一，该制度由财政部牵头。

三、新加坡基金会概述：

新加坡金融管理局对数字代币和虚拟货币在定义上是有所区分的，数字代币即DigitalToken，而虚拟货币是VirtualCurrency，新加坡金管局认为虚拟货币是数字代币的一种特定形式，新加坡不监管虚拟货币，甚至欢迎虚拟货币，因为这可以降低金融交易的成本，而且带来更多的外部资金。其次，新加坡金管局会评估数字代币和资助恐怖主义的风险，必要时进行监管。

再次，新加坡金管局也采用了伦敦金管局所采用的沙箱监管政策。任何有意愿进行数字代币创新应用的公司可以向新加坡金管局申请进行沙箱测试，金管局会在沙箱测试期间为该应用的运行提供更宽松的环境支持。

查询网址：https://www.bizfile.gov.sg/?,UEN:201937433N

以上是三牌照信息汇总编辑，更新时间2020/05/31。

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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????2020/06/01

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