FTX:加密做市商如何“操纵”市场？_Punk Vault (NFTX)

撰写：Rekt Fencer

编译：深潮 TechFlow

你有没有想过，做市商是如何操纵加密货币市场的？为什么暴涨暴跌的背后都有他们的身影？加密分析师 Rekt Fencer 将在本文向你介绍加密货币做市商的所有情况。

做市商通过购买和出售资产促进市场交易，从买卖差价中赚钱。现在有两种类型的做市商：

1. 传统做市商；

2. 提供项目咨询的做市商；

加密做市商Folkvang因将半数股权存放在FTX上损失巨大，但仍计划继续运营:2月24日消息，加密货币做市商Folkvang创始人Mike van Rossum针对“FTX倒闭后该公司面临的现状”表示：“我们的股权减半，因此我们失去了很多在2021年取得的收益。这就是风险，很高兴我们还能继续运营。”Rossum透露该公司一半的股权与FTX挂钩，并表示：“我们能够生存下来，但由于我们是非常活跃的借款人，我们不得不自掏腰包偿还贷款。”

在FTX上损失了大约50%的交易股权后，Folkvang仍然相信，即使需要5到8年的时间，部分资金将会得到回报。Rossum还表示：“Alameda投资了我们，所以他们在我们的投资表上，我们投资了FTX，所以这一切都是混合在一起了。然后我们把钱放在那里，所以情况非常混乱。我们在心里已经把这笔投资减记为零了。”据悉，Folkvang在FTX的前50名债权人名单上，在2021年巅峰时期，Folkvang管理着约4亿美元的资产，包括股权和贷款。[2023/2/24 12:26:34]

加密做市商Wintermute在危机爆发前就已将资金从美国FTX转移:金色财经报道，加密做市商Wintermute在危机爆发前就将资金从美国FTX转移走了。[2022/11/12 12:53:13]

传统做市商专注于拥有巨大市值的项目，主要目标是保持既定价格，维持市场的流动性，并为代币解锁建立交易策略。

而提供项目咨询的做市商主要是：

帮助项目筹款；

提供DEX 的流动性；

制定 TGE 上的代币价格策略；

帮助团队套现；

因此，这些做市商在早期阶段就完成了项目的所有必要条件。

加密做市商XBTO计划在迈阿密提供比特币抵押贷款服务:4月5日消息，加密货币做市商XBTO将为其首个比特币支持的抵押贷款提供资金，XBTO计划在未来几周内在迈阿密敲定数百万美元的抵押贷款，以比特币作为贷款的唯一抵押品。这是基于加密的借贷市场的首批现实用例之一。

XBTO佛罗里达州迈阿密市场主管Joe Haggenmiller表示，该计划将为那些可能不符合普通贷款条件的人提供承保。他说，“我们正在解决人们遇到的问题，要么是因为你是外国人，要么因为无法获得美国抵押贷款，而且你不想卖掉你的比特币，但你确实想买一套高档公寓。”

XBTO的首次产品发行将仅限于价值超过100万美元的佛罗里达州房产抵押贷款，借款人可以在15年或30年期的抵押贷款中以10%的比特币首付获得高达90%的抵押贷款。（Blockworks）[2022/4/5 14:04:40]

套现基本上是在 TGE 上出售团队的代币。这样做的原因包括：

加密做市商Radkl前交易员成立新的量化对冲基金“F9 Research”:金色财经报道，消息人士透露，来自加密货币做市商 Radkl 的交易员 Jim Greco、Jason Bell 和 Allan Erskine 已离职，以推出他们自己的以数字资产为重点的量化投资基金。新基金名为 F9 Research，将在去中心化和中心化加密市场进行交易，Greco 担任新基金的首席执行官。一位消息人士表示，F9 Research 已经吸引了 30 多家投资者，其中包括几家大型机构，Greco 拒绝就管理资产规模置评。

Jim Greco是加密货币交易所 Gemini 的董事会成员，曾在高频交易商 Getco 任职，Jason Bell之前是纽约梅隆银行的董事总经理，Allan Erskine 曾在 Citadel、瑞士信贷和 Gemini 任职。（The Block）[2022/2/7 9:34:48]

为项目开发筹集资金；

筹集资金回购种子轮或私募的代币；

为项目团队购买 "兰博、房子和游艇"；

做市商的策略取决于加密货币市场的阶段，简单来说就是围绕牛市和熊市来展开的。

牛市中，其主要任务是：

给任意规模的代币购买者提供机会；

让人们感到 FOMO；

反之，在熊市中的关键任务是：

尽可能便宜地买入代币，以迎接下一个牛市的到来；

在 CEXes 上日常做一些交易量以避免被下架；

代币在 CEX 上市的价格取决于：

该 CEX 的受欢迎程度；

项目的受欢迎程度；

市场的当前阶段；

其他因素；

因此，它可以从免费到数百万美元不等。根据其交易量，有 3 个层次的 CEX：

第一级：Binance、Kucoin 和 OKX（真实的用户，购买力高，上市价格高）。

第二级：Gate、MEXC 和 Huobi（购买力低，上市价格低）。

第三级：Lbank、Bitrue 等。

如何识别做市商与代币的背后合作：

在重大新闻发布之前代币暴涨。

交易量稳步增加，但没有重大的价格变动。

图表上的重复模式（例如，每两个月暴涨和暴跌）。

交易量有真假之分。有些交易量是真实的人为交易，而有些交易量是由做市商在他们的账户之间执行的人工机器人订单造成的。

如何识别这些虚假的交易量？请执行一个 5-10 美元的买入订单：

如果卖家的订单变化很快，而且你无法小额成交，则该货币对可能存在虚假交易量。

如果你成功地完成了你的订单，那么成交量则极大可能是真的。

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