OTC:OTC法币交易须知_比特币

条款1、OTC交易是用户之间点对点的交易，买家场外转账付款，卖家收到款项后进行确认放币。

2、用户交易前，必须进行人脸实名认证、绑定本人银行卡、支付宝或者微信收款账户。作为广告进行交易，则还将提供保证金，因此用户可放心兑换。

3、OTC交易支持全天24小时交易。普通用户交易除了可自主下单外，还可在商家挂单市场选择符合条件的商家“买入”或“卖出”。

4、OTC交易订单将按照用户下单数量、收付款方式等最符合用户下单的条件进行匹配，匹配订单价格跟下单估价可能会有误差，因此下单时，请务必确认好订单数量和金额后下单。

ErisX推出OTC加密交易结算服务:金色财经报道，Cboe Global Markets旗下的ErisX今天宣布，它已推出ErisX结算服务，这是一个新的解决方案，这是一种新的解决方案，旨在帮助消除场外交易 (OTC) 加密交易的结算风险。

新产品扩展了ErisX为机构投资者提供的工具套件，使他们能够使用透明的美国许可加密现货市场与其他ErisX客户结算场外交易。[2022/9/8 13:15:10]

5、订单匹配后，买家务必在商家规定时间内完成付款并且点击“我已付款”。

6、用户交易时：

BlockFi将超210万枚FTT转入OTC，价值近5500万美元:6月22日消息，据链上数据显示，被Nansen标记为“BlockFi”的地址（0x530e0a6993ea99ffc96615af43f327225a5fe536）于今日将2,108,010枚FTT（约合5493.4万美元）转入OTC。[2022/6/22 1:24:42]

1）必须使用本人银行卡、支付宝或者微信进行收/付款；

2）付款时禁止备注“比特币”、“虚拟币”等任何词汇；

3）超过5笔取消订单，将禁止3天OTC交易；

58COIN发布OTC交易规范申明及风险提示:58COIN交易所发布公告称，近日接用户反馈，有不法分子试图通过OTC采用不正当手段获取平台用户隐私信息。58COIN特此声明，如果有商家违反OTC交易规则，非法倒卖、泄露客户信息，平台将直接取消其商家资格。最后，再次提醒大家注意保护好个人账户信息，提高风险防范意识。[2020/7/20]

如违反以上条例，平台将有权禁止违规用户一定时间的法币交易或永久禁止。

7、工作日下午五点后或者非工作日期间，大额交易请每笔拆分5万以内进行转账，否则将延迟到账；

动态 | 加密钱包提供商Blockchain推出OTC交易柜台:据sludgefeed消息，Blockchain在最近一周推出了OTC交易柜台，以便执行Coinbase或币安等主要公共加密交易所的大宗交易。[2018/9/26]

8、付款成功2小时后卖家未确认放币，买家可发起申诉，写明订单情况并附上相关凭证提交，平台将协助您处理订单。

9、OTC交易过程中，卖家核实收到款项无误后，应第一时间点击“确认收款”放币给买家。

10、OTC交易双方需本着诚实守信、守时的原则进行交易。交易款项直接转到卖家账户，因此，买家付款时请务必核对好付款信息再付款，对此平台不做任何担保。

11、买家必须在商家规定内完成付款和点击“我已付款”。点击“我已付款”后，若未付款成功或因特殊情况不能完成付款，可及时申诉说明情况，平台将协助取消订单。若买家未付款恶意点击“我已付款”卡单，平台将有权禁止违规用户一定时间的法币交易。

12、卖家收到款项后长时间不确认，被买家申诉，且平台也一直无法联系的情况，平台将有权禁止违规用户一定时间的法币交易。

13、买家付款后如果未及时点击“我已付款”，订单超时取消或者失误手动撤销订单后，请及时申诉说明情况并提交付款凭证，平台将协助处理。

14、卖家务必在核实收到款项且无误后，及时点击“确认收款”放币。如果误操作，未收到款项已放币，请及时申诉说明情况，平台将协助处理。

15、如未付款，可以撤销交易，撤销后切勿再付款；如果已经付款，切勿撤销。否则有可能造成损失，请务必确认无误再进行操作。

16、OTC交易过程中，如出现以下情况所造成损失，由用户自行承担。

1）因买家未及时点击“我已付款”，订单超时取消或者手动撤销而造成的损失；

2）因卖家未核实实际收款情况，就确认放币而造成的损失；

3）因用户失误，出现多转款/重复转款/转错款等情况而造成的损失；

4）因商家挂单时输入错误价格，以高于市场价买入或以低于市场价卖出而造成的损失。

17、OTC交易过程中，请务必保持通讯畅通，关注短信提醒，以便发生纠纷时可及时联系处理。

18、OTC交易过程中，被多次投诉或者因您本人原因多次取消订单等，平台将有权限制您法币交易以及冻结账号资产资格。

19、OTC交易过程中，在订单产生异议对方申请仲裁并提交相关证据后，平台有权将您的联系方式提供给申诉方，并有权禁止您交易、提现等操作；对于多次联系不到或明确不配合处理并且确定给对方造成损失的，平台有权根据申述方提交的有利证据，判断将数字资产转给提供证据充足的一方，并且永久禁止被申诉方法币交易。

20、OTC交易过程中，因违反反法、金融、非法资金来源，无法提供证明、提供假的付款/收款凭证的用户，将被永久禁止法币交易以及冻结账号资产。注意事项1、一旦进行OTC交易，则视为同意并遵守《OTC交易须知》所有条款。2、禁止使用ATM机转账，支付宝或微信转账到银行卡的方式付款。3、遇到问题请及时联系在线客服或者提交平台工单。

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