笔者在3月3日的文章中，曾为大家报道过两名中国比特币OTC兑换商因为帮助朝鲜黑客，而被美国财政部制裁的新闻。现在该事件的最新进展是，这两名比特币OTC兑换商，除了被美国财政部冻结资金以外，还将面临美国司法部的严厉惩处。
据美媒报道，美国司法部3月5日公布了对两位中国比特币OTC兑换商的公诉文件，他们被指控阴谋和无证经营汇款业务，目前此案已提交华盛顿特区法院审理。
Genesis债权人就DCG对重组的贡献金额申请调解员协助:金色财经报道，根据法庭文件，破产的加密货币借贷平台 Genesis Global 的债权人已要求法院为破产程序指定一名调解员。Genesis 的所有者表示，此举反映了一群债权人决定放弃初步协议。
在今年早些时候与 Genesis 所有者数字货币集团 (DCG) 达成协议后，债权人周一在纽约南区破产法庭的一份文件中表示，他们正在就“金额、形式、 DCG 对债务人重组计划的贡献的时间和其他条款和条件。[2023/4/25 14:26:27]
由于阴谋和无证经营汇款业务在美国均属重罪，田某某和李某某一旦被华盛顿特区法院判定罪名成立，将面临最高20年的服刑。除此之外，美国司法部还要求查封与田某某和李某某相关的103个加密货币账户。
动态 | Rafarma计划利用区块链软件协助泰国政府管理大麻行业:据Globe Newswire 7月8日消息，Rafarma Pharmaceuticals, Inc. （OTC: RAFA）宣布开始与泰国政府谈判，以使用由Aetsoft开发的公司专有区块链软件来管理泰国新大麻行业的监管控制。[2019/7/9]
美国司法部公布的公诉文件显示，田某某和李某某在2017年12月至2019年4月期间，利用个人账户和关联账户，帮助朝鲜政府下辖黑客组织LazarusGroup提供收费的加密货币兑换服务，总价值超过1亿美元。
动态 | 阿里将协助重庆打造智能都市 将区块链技术融入智能化建设:今日云栖大会在重庆举行，阿里云总裁胡晓明表示，将从智能交通、智能制造等领域，助力重庆打造“亚洲最智能大型城市”。他表示，阿里云将通过提供创新的云计算、区块链等技术全面融入重庆智能化建设。[2018/8/24]
按照美国司法部公布的相关规定，凡在美国从事货币兑换业务，必须在美国财政部下金融犯罪执法局注册，并获得货币服务业务牌照。而田某某和李某某正是因为在美国开展业务，但从未向FinCEN注册。
美国司法部对本次案件异常重视，似乎是有意杀鸡儆猴：一方面，强硬表示“这些被告被控洗币价值超过一亿美元，帮助朝鲜黑客掩盖交易记录，今天的行动证明，司法部将揭开加密货币的匿名面纱，以追究罪犯的责任，无论他们身在何处”另一方面，还联合国税局刑事调查处、联邦调查局、国土安全局，以及韩国警察共同办案。
本文来源：小链财经
作者：朝云
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公告编号2020030202各位关心ZBG的投资者们和项目方：ZBG平台现已恢复NTN的充值和提币.
1900/1/1 0:00:00原创:逻辑学的币圈作者：北迪社区策略分析基本面情况：今天在各大搜索数字货币排名中,比特币超于之前火币平台币位列第一.
1900/1/1 0:00:00如果国外汇USDSGD之外的六种货币,汇款方需要填写中间行信息。具体如下：?币种中间行名称SWIFTcodeUSDJPMORGANCHASEBANK,NEWYORKCHASUS33CNYINDU.
1900/1/1 0:00:00今天14:00,巴比特SheKnows将邀请慢雾科技合伙人启富、比特派创始人文浩、DDEX联合创始人王博闻,围绕「区块链安全」的话题展开讨论,在不安全的世界里寻找安全感.
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月亮链