区块链:中国人开的“伊朗交易所”bitisis遭立案 平台紧急冻结资产_BIT

吴说区块链获悉，中国媒体广泛报道的伊朗交易所bitisis已经跑路，多个消息源指出其背后实控人是中国分子，掌握多个宣称能搬砖套利的海外交易所吸纳散户资金再卷款跑路。目前各地已经立案。该交易所将用户资产转移到三个地址，其中有平台已紧急将相关地址冻结。

声音 | 中国人民大学何平：法定数字货币可能挤占部分银行用于贷款进而创造存款货币的部分额度:金色财经报道，中国人民大学财政金融学院何平告诉记者，我国拟议中的法定数字货币方案，拟采取去中心化的流通模式。去中心化的货币流通模式下，央行委托商业银行或支付机构代理个人的数字货币账户管理，个人之间的货币划转采用联盟区块链技术自动进行，商业银行或支付机构的主要职责是维护该系统的运行。央行数字货币发行的数量和节奏由央行直接控制。在现钞和硬币需求不变的情况下，新型的央行法定数字货币的发行，可能挤占部分银行用于贷款进而创造存款货币的部分额度。银行因这部分贷款活动的减少，自然会相应减少利息收入。对法定数字货币的持有主体而言，如以银行账户存款或储蓄换取，银行也相应失去了储蓄利息。[2019/12/28]

bitisis本质是一个资金盘，利用信息差吸引所谓的“搬砖党”进入套利，之后卷款逃离。其手段是让用户用BTC换成平台自发的IRRT，再以所谓高溢价换成USDT，但是中间自然设置了很多门槛与繁琐的提现手续，以及类似CX的拉下线模式。

声音 | 中国人寿总裁：区块链等正被广泛地运用在精准营销等领域，提升保险公司运营效率:据上海证券报报道，中国人寿保险股份有限公司总裁苏恒轩接受了专访，苏恒轩向记者详解了笃定寿险业高质量发展潜力无限的四大原因，其中第四为：随着科技进步，大数据、云计算、区块链、人工智能等技术正被广泛地运用在精准营销、客户服务、风险识别等领域，提升了保险公司运营效率，降低了经营成本，为行业高质量发展提供了坚实保障。[2019/4/26]

其高明的营销手段主要有两点：第一，结合地缘的热点时事，通过各类媒体散发该交易所存在大量溢价，吸引搬砖客，因其“新闻性”了了大量主流媒体；第二，在知乎、贴吧、豆瓣等平台与百度SEO进行软文宣传，使得搜索出的信息全为虚假信息与软文。

声音 | 中国人民银行重庆营业管理部：推动金融机构积极探索区块链等科技技术应用:据中国新闻网报道，中新网记者采访重庆市发展和改革委员会、中国人民银行重庆营业管理部获悉，中国人民银行重庆营业管理部按照重庆“以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划”部署，引导金融业积极支持新兴领域发展，制定印发《关于推动金融与科技融合创新服务实体经济高质量发展的意见》，推动金融机构积极探索人工智能、云计算、大数据、区块链等科技技术应用，推动重庆银行创新发行西部地区首单30亿元“双创”金融债券，募集资金专门用于发放819个“双创”企业(项目)贷款。[2019/2/1]

目前该网站已经官方宣布“跑路”。浙江温州、云南个旧等地已纷纷立案。

值得庆幸的是，受害者及时联系了某主流交易所相关工作人员，在其协助之下分析其链上地址，发现确有某个地址转移到该交易所，因此及时进行了冻结。

该团伙基本可以确定是中国人，因为只在中文媒体和社区做推广，并且也被网友揭出其早期使用的是阿里云服务器。

但老实说，类似跑路事件能够被交易所及时冻结的概率并不大，也说明这些伪造伊朗交易所的犯罪分子技术背景很差，如果使用混币器、通过小型交易所、场外等多渠道转移变现，会使得追查难度变得很大。

（很明显，提问者和第二个回复者，都是水军）

需要注意的是，该团伙还有多个其他网站，例如宣称委内瑞拉的bit-ven.com，搬砖的营销模式与营销渠道与上述伊朗交易所几乎一模一样，投资者务必小心。媒体亦需注意勿落入者的圈套。

归根结底，首先，对于任何宣传散户可以轻松搬砖套利的平台，基本可以认定为，切勿轻信；其次，一旦发生损失，一定马上联系、安全公司与主流交易所相关人员，有一定概率可以及时冻结其地址，避免造成损失。

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