OTC:大币网（Dcoin）OTC平台反和反恐怖融资用户指引_iotchain

?第一条：制定的目的和依据?鉴于活动将严重危害数字资产交易的发展，助长和滋生腐败、败坏社会风气，损害用户的正当权益，破坏数字资产交易平台稳健经营的基础，加大数字资产交易平台的法律和运营风险，大币网为预防和恐怖融资活动，全面履行反和反恐融资法律的相关规定，根据《大币网反规则》、《客户协议》、《大额交易管理办法》等公司规定，制定本指引。

第二条：适用范围?本指引适用于在大币网OTC平台交易的所有用户。用户应当在遵循其所在地国家或地区反和反恐融资方面的法律规定，在用户所在地区法律规定的范围内，执行本指引之规定。用户所在国家或者地区有更严格要求的，遵守其规定。

大币网（Dcoin）交易所即将上线CT:据官方消息显示，大币网（Dcoin）交易所将上线CT,并上线CT/USDT交易对。

据悉，CT（Ctop Token）是币高（CtopEX）交易所基于区块链发行的平台积分，用于Ctop全球业务治理，全线产品使用，手续费、投票上币、OTC、Mighty Bull Mining Pools、Ctop Lab、TOP wallet、CT Smart Chain、CTSWAP 等一系列Ctop交易所生态。[2021/5/6 21:28:06]

第三条：反和反恐怖融资?是指为了防范不法分子通过OTC平台进行交易从而掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、金融犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等违法所得及其收益的来源和性质的活动，依照相关法律和大币网反相关规定采取相关措施的行为。

动态 | 2020年BTC、BCH、BEAM等八大币种即将减半:今年最值得期待、也是结果最不确定的事件将是比特币的第三次减半。比特币的第一次减半是在2012年11月28日，区块奖励由50个BTC减少到25个 BTC，比特币价格增长13378％。2016年7月10日，完成了第二次减半，区块奖励从25个BTC减少到12.5个BTC，刺激了12160％的价格反弹。根据Bitcoinblockhalf.com计算显示，目前距离比特币第三次减半还有132 天。而今年，BEAM、ETC、BCH、BSV、DASH和ZEC等主流币种都将迎来减半。[2020/1/3]

第四条：大币网反相关规定?大币网的反相关规则包括《大币网反规则》、《用户协议》中反的部分、《大额交易管理办法》与本指引。若本指引中规定的内容与其它规则相冲突，则本指引优先适用。

动态 | 2月份十大币种算力平均上涨10% 莱特币矿机回本周期最短:据TokenMania数据显示，2019年2月份，十大挖矿币种总算力整体延续1月上涨趋势，其中XMR算力反弹力度最大，涨幅达51%，连续两个月大幅上涨；DCR紧随其后，算力涨幅达28%。十大币种中仅2个币种算力仍在下滑；ETH受君士坦丁堡升级影响，总算力仍位于前期低位，但较1月有所反弹。2月十大挖矿币种总算力平均变化为+10%，较上月下降3个百分点。综合来看，受算力及币价等因素影响，本月各大币种矿机除BTC、BCH和DASH的回本周期有所延长外，其他币种矿机回本周期均有不同程度缩短。对回本周期进行横向比较，本月十大挖矿币种的矿机中，LTC矿机本月回本周期最短，为291天，其次是ZEC矿机和DCR矿机，分别为337天和379天，其余矿机回本周期普遍较长。[2019/3/13]

第五条：OTC平台反基本原则?OTC平台按照以下原则开展客户风险监控工作：

动态 | BCH SV跻身前十大币种 市值直逼Stellar:据CoinMarketCap数据显示，BCHSV已跻身前十大币种，目前排名第7，市值超越USDT，直逼Stellar。BCHSV近24小时涨超33%，报111.48美元。[2018/11/27]

全面性原则。OTC平台会综合考虑客户可能涉嫌的各类风险因素，采取合理方式对所有客户进行风险监控。审慎性原则。OTC平台会在充分了解客户的基础上，提高对客户身份的识别能力，审慎进行客户风险监控。持续性原则。OTC平台会对客户风险进行持续关注，根据实际情况适做出应对。保密性原则。OTC平台所掌握的客户身份信息、交易信息和风险等级信息等予以严格保密，非依法律规定和监管要求，不会向任何单位和个人提供。分级管理原则。OTC平台根据客户的风险等级，定期审核所保存的客户基本信息，对风险等级较高客户的审核应当严于对风险等级较低客户的审核。?

第六条：个人用户文件之提交?OTC个人用户应当依据大币网反相关规定提交以下信息和资料：

个人姓名；身份证或护照复印件；其它应OTC要求应当提供之信息或文件。?

第七条：机构用户文件之提交?OTC机构用户应当依据大币网反相关规定提交以下信息和资料：

公司名称；公司注册办公地址；公司法定代表人；公司法定代表人住所地；公司营业执照；公司法定代表人身份证或护照复印件；其它应OTC要求应当提供之信息或文件。?

第八条：用户文件之审查?OTC平台会依据大币网反相关规定中的客户识别制度对客户所提交的相关信息进行核实和记录，若OTC平台对于客户所提交的资料有疑问时，有权向相关主管机构或部门进行核实。

第九条：低风险用户之监测?OTC平台会根据大币网反规定的具体要求对低风险用户进行检测，OTC平台保留对低风险用户进行调级的权利。

第十条：高风险用户之监测?OTC平台对于高风险类别的客户，会于每半年进行一次审核，更新客户身份基本信息并了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

第十一条：用户文件之保存?OTC平台会依法采取必要措施将客户身份资料和交易信息保存一定期限。参照国际通行规则，用户身份资料自业务关系结束后，客户交易信息自交易结束后，应至少保存五年。

第十二条：用户之注意?OTC用户应当注意以下事项：

禁止将用户本人的账号出借给他人使用；禁止出租、出借用户本人身份证件；禁止出租、出借、透露用户本人的账户、银行卡、存折、密码等重要个人财产信息；用户应当主动配合OTC平台进行客户身份识别；在OTC平台进行交易时，选择并使用安全可靠的第三方金融机构进行支付活动。?

第十三条：可疑行为之报告?若OTC平台用户在平台交易时发现任何账户可能从事或恐怖融资活动，用户可以向OTC平台进行报告。

第十四条：指引之解释?本指引由OTC平台进行解释。

第十五条：生效期?本指引自发布之日起实施。

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标签：OTC数字资产iotchain数字资产管理

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