金色财经记者 Jessy
1月18日,美国布鲁克林联邦法院开庭审理了一份申诉,指控Bitzlato帮助世界最大暗网7亿美金。据悉,1月17日晚,创始人 俄罗斯公民Anatoly Legkodymov 已被逮捕,其涉嫌的罪名含经营不符合反要求并转移非法资金的汇款业务。
据悉,针对Bitzlato的行动是迄今为止涉及国家加密货币执法团队的最重大行动,也是一项针对暗网市场的国际行动。在这次行动中,另有五名关联人在欧洲被捕。
根据法庭文件,Bitzlato 的最大客户是世界上规模最大、运行时间最长的暗网市场Hydra Market,该网站提供交易、被盗财务信息、欺诈性身份证件和服务。Hydra Market 用户直接或通过中介机构与 Bitzlato 交换了超过 7 亿美元的加密货币,这项交易直到 2022 年 4 月 Hydra Market 被美国和德国执法部门关闭才停止。除此之外,Bitzlato 还收到了超过 1500 万美元的勒索软件收益。
Alchemy Pay Ramp解决方案与NFT Checkout已集成Arbitrum:12月1日消息,加密支付服务商Alchemy Pay表示,Alchemy Pay Ramp解决方案与NFT Checkout 已经上线以太坊二层网络Arbitrum。双方合作开发法币 - 加密货币Onramp解决方案,为Arbitrum生态系统提供法币接入渠道,用户可自行集成On & OffRamp插件用当地法币购买加密货币。此外,NFT Checkout也使用户能够直接通过本地法币支付购买NFT。[2022/12/1 21:15:29]
在2021年,Hydra Market占据了全球暗网收入的80%,从2016年1月到2022年3月,他收到了相当于52亿美金的加密货币。具体到和Hydra Market的互惠关系,联邦调查局通过链上分析确定,在2018年5月至2022年4月期间,Hydra的用户向Bitzlato上的钱包发送了约1.706美元的加密货币。此外,在同一时期,Hydra的用户又向非Bitzlato地址发送了2.187亿美元,然后再转到Bitzlato。同一时期,从Bitzlato流向Hydra的资金同样可观。犯罪分子从Bitzlato账户中获得相当于1.244亿美金在Hydra进行购买,并从非Bitzlato来源获得1.919亿美元,但这些资金实际上最终源头还是来源于Bitzlato。据悉,尽管有时Bitzlato会阻止和Hydra相关的交易,但其员工有时会帮助用户与Hydra进行交易。
Bitwise推出Bitwise Web3 ETF:金色财经报道,美国证券交易委员会(SEC)10月4日的一份文件显示,Bitwise Web3 ETF(BWEB)目前已在纽约证券交易所Arca上市交易。BWEB以Bitwise Web3股票指数为基础,其管理费相当于日均净资产的0.85%。
据悉,BWEB包括五个类别的Web3公司:基础设施供应商、金融、元宇宙和数字世界、“Web3创造者经济”以及开发和治理。(The Block)[2022/10/5 18:39:56]
根据政府调查,Bitzlato未能建立一个有效的反计划,其对“KYC”要求不严格或根本不存在。根据指控文件,Legkodymov 和 Bitzlato 的其他经理都知道 Bitzlato 的账户充斥着非法活动,而且它的许多用户都是以其他人的身份注册的。在Bitzlato的公关文件中,极其宽松的用户个人信息审核曾是Bitzlato的宣传卖点。
公链Metabit与跨链智能合约平台CLV达成战略合作:7月30日消息,据官方消息,公链Metabit与跨链智能合约平台CLV(前Clover Finance)达成战略合作。Metabit是集成去中心化算法、智能合约、DeFi、NFT等区块链技术,面向元宇宙场景的高性能商业应用公链。
此前报道,Metabit宣布完成200万美元种子轮融资,Golden Bridge Capital和Eagle Capital领投,MCA、DG Capital、Tiger Venture参投。[2022/7/30 2:48:14]
例如,2019 年 5 月 29 日,Legkodymov 使用 Bitzlato 的内部聊天系统写信给一位同事,称 Bitzlato 的用户是“众所周知的子”,他们在使用他人的身份证件注册账户。保存在 Bitzlato 共享管理文件夹中的内部电子表格概括了公司对自身的看法:“正面:没有 KYC. . . 缺点:黑钱、很多局.. . ”
Upbit暂停韩元存取款及韩元账户注册服务:据官方公告消息,因韩元存取款服务提供商进行紧急检查,韩国加密货币交易所Upbit暂停韩元存取款及韩元账户注册服务。检查结束后,将恢复韩元存取款和账户登记服务,届时将另行通知。[2021/6/30 0:15:58]
Bitzlato,成立于2016年,公司注册地为香港,在全球范围内运营,但大部分业务在美国开展。
前身为ChangeBot,首创 P2P Telegram 服务,早期使用Telegram机器人交易,包括用于买卖ETH、LTC、DASH、BCH和DOGE。这一创新,在交易量方面帮助其成为俄罗斯第二的 P2P 交易所。
后在2018年成立交易网站,至此更名。自2018年5月3日以来,其已处理了价值45.8亿美元的的加密货币交易。
其客户可以使用该平台用现金购买加密货币,完成加密货币之间的兑换,支持将加密货币发送到其它用户的两个钱包,无论该钱包是内部托管还是外部服务。目前支持十种(BTC、ETH、LTC、DASH、BCH、ETC、DOGE、DAI、RUMB、USDT)加密货币的买卖。
截至 2021 年,Bitzlato 的服务套件包括一个加密货币钱包、一个可通过该平台访问的 P2P 法币到加密货币交易所,以及 Telegram 机器人。此外,其团队正在为商家开发一个名为BitzlatoPay的加密支付网关、矿池、P2P 借贷平台和一个移动应用程序以及其他创新的加密产品。
其创始人Anatoly Legkodymov今年四十岁,长期居住在中国深圳,据悉,如果罪名成立,Anatoly Legkodymov将面临最高五年的监禁。
目前,其网站显示“该服务已被司法查封”,google play上相关软件已下架。链上数据显示,Bitzlato相关钱包地址内仅剩11000美元资产,该系列地址高峰期曾有约600万美元资产,在过去24小时,相关地址流出(可能被查封)约67万美元资产。
金色早8点
澎湃新闻
Odaily星球日报
Arcane Labs
深潮TechFlow
欧科云链
链得得
MarsBit
BTCStudy
喜迎NFT「小阳春」,但仍要居安思危。撰文:0xLaughing 大多数蓝筹在近一个月都迎来不同程度上涨自 FTX 暴雷后,加密市场的情绪在这起事件的阴霾中持续低落,NFT.
1900/1/1 0:00:00原文作者:Tripoli原文编译:0x11以太坊上海升级的具体日期尚未确定,但已经近在眼前了。围绕抛售压力的讨论再次盛行,但似乎还没人从数据角度深入探讨过这个主题.
1900/1/1 0:00:00撰写:Crypto in Black编译:深潮 TechFlow在即将到来的周期中,许多最好的第一层区块链即将到来。他们可能会在下一次牛市中上涨 30-60 倍.
1900/1/1 0:00:00原文作者:Opa原文编译:深潮 TechFlow 在 2022 年期间,我介绍了 Cosmos 中的流动性质押协议,从 1 月份的 Prism 衍生品开始.
1900/1/1 0:00:00原文:《Arbitrum is Mooning》编译:MarsBit现在是L2赛季。目前,Layer 2 是加密领域增长最强劲的领域之一,其以 ETH 计价的 TVL、用户量和交易量在 2022.
1900/1/1 0:00:00金色财经记者 Jessy赵长鹏押注去中心化存储赛道了。2月1日, BNB Greenfield 白皮书发布,这条定位于BNB Chain侧链的区块链,其主要功能是在一条链上实现存储和计.
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