DAX:“币圈抓捕潮刚刚开始”正在成真？排名前20交易所确定被查_DollarBalance Bond

背景提要：11月23日报道，上海，北京，东莞，杭州，深圳，河南等多地监管纷纷「亮剑」，对数字货币交易相关活动进行摸底排查。同一天，北京宣布一举破获非法数字货币交易所BISS，将其定性为非法集资，这是币圈首个虚拟货币交易所全员被端案例。接近监管层的业内人士向证券日报透露：「币圈抓捕潮才刚刚开始。」

11月22日下午，央行上海总部发出通知“针对虚拟货币交易风险开展集中整治，责令问题企业立即整改退出”。通知明确了三件事：一是明确各种ICO、IFO、IEO等相关炒作行为，涉嫌违法犯罪；二是持续监管，打早打小；三是鼓励民众报案。

1.群众报案

11月23日，民众开始报案，一份关于IDAX交易所的“特大金融举报信”照片被广泛流传。

IDAX交易所于2017年12月创建，非小号交易所排名第20。注册在蒙古国，持有蒙古国数字货币交易所金融牌照，交易所在年享控股海外事业部旗下，年享控股海外事业部属于年享控股集团有限公司。而年享控股集团由雷国荣100%持股，成立时间为2014年9月，其经营范围发生过多次的变更。

经济日报：谨防“币圈”圈钱新花样:金色财经消息，经济日报文章指出，本质上，“二舅币”和前两年红极一时的“狗狗币”“柴犬币”一样，是纯粹的概念炒作。这种通过随意设置一个概念，在区块链上敲出一串代码，进而生成没有实际价值支撑、没有任何底层资产作信用保证的币来发售的行为，都是圈钱“割韭菜”的把戏。买卖虚拟货币不仅要自负盈亏，还面临法律风险。我国早已明令禁止虚拟货币的炒作交易，并明确定性虚拟货币和相关业务活动为非法金融活动，普通人投资虚拟货币，涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，将由相关部门依法查处。这表明“币圈”不是法外之地，投资者要树立正确投资理念，增强风险防范意识，妄想通过炒作虚拟货币一夜暴富的侥幸心理要不得。[2022/8/10 12:14:31]

举报信显示，IDAX虽拿着蒙古国数字货币交易所金融牌照，但其实际运营地点在上海，被举报公司的为上海年享控股集团有限公司，该公司法定代表人为雷国荣。早在2019年11月22日，雷国荣带着所有用户资产失联，并且雷国荣失联当日曾通知所有员工放假，且重要岗位电脑硬盘均被拆走，导致IDAX交易所系统无法正常运营，所有用户无法提现。

“币圈崩盘”排名微博热搜榜第15位:微博热搜显示，“币圈崩盘”排名微博热搜榜第15位。[2021/5/20 22:24:00]

照片一出，有记者向IDAX交易所某部门负责人进行求证，该人士回应称：近期传闻一半属实，系统无法运营系谣言，现在，主要是平台币无法提现的问题，平台币停止运营。但用户并不是完全没办法提现，我也在积极帮助各群主解决问题。老板目前我们是可以联系到的，并没有跑路。

2.官方辟谣

自11月21日起，IDAX官网连续发布了7篇公告，对举报信等相关内容连续进行辟谣。

指出“IDAX运营一切正常，平台网站也能如常打开，更没有寻找打包出售的服务，这一切都属于捏造的不符合事实的信息，是一种不负责任的造谣”。

同时，暂停了平台币IT交易对。

与此同时，网站开始出现提币困难，也有网友发现上海办公室人去楼空。

NVT“币圈驴把头”：Nerve，DeFi集大成者:7月22日消息，在今日举行的“霍比特E姐有约”中，霍比特全球商务副总裁Elsa与NVT社区志愿者“币圈驴把头”进行了主题为DeFi新星NVT的燃爆币圈之路:线上AMA。“币圈驴把头”称NVT（牛肉腿）拥有7大特点：1、异构跨链；2、2S确认；3、NerveDEX；4、跨链主流资产；5、对接一条链；6、跨链Staking；7、稳定币概念。总结起来Nerve：异构跨链+跨链资产质押+NDEX( 去中心化交易所)+稳定币=DEFI集大成者。

“霍比特E姐有约”为霍比特交易所线上AMA直播栏目，旨在为社区用户提供一个直观、清晰、便捷的平台了解项目，同时为项目方提供一个直接触达社区用户、与社区近距离交流的渠道。[2020/7/22]

但网站在继续辟谣。

11月24日，平台发出多个公告，指出近期由于政策原因，IDAX官网和APP即日起不再为中国地区的用户提供服务。

动态 | 人民网评陈伟星李笑来之争：纷争接近事实时 “币圈”才能去伪存真回归理性:人民网旗下人民创投频道发表文章总结近期陈伟星与李笑来之间的争执，文章中表示：“当面临来自来自圈外的压力时，新老“网红”们有着共同的利益诉求，也许会结成暂时的联盟。但是这样的关系显然是脆弱的，在利益纠纷面前显得不堪一击。目前李笑来等人依然牢牢把持着“币圈”的话语权，上位之路，难上加难，陈伟星选择了向李笑来直接开炮，借道义的制高点强行上位。”

文章认为，公众在随着这场纷争日益趋近事实的时候，“币圈”才能一步步去伪存真回归理性。这场战争中，陈伟星或许只想破开李笑来的霸主地位，却也摘掉了“币圈”脸上的遮羞布。若真如李笑来录音中所描述的那样，建立在谎言和黑幕之上的区块链繁荣将难以持久，共同的利益或许会让这场纠纷草草收场，但是让“币圈”回归理性和法制之路才刚刚开始。[2018/7/14]

11月24日，公告指出，由于近期IDAX提币的需求用户急剧增加，导致主流币的提币的通道处于拥堵状态，IDAX还在审核用户的提币需求，麻烦用户耐心等待。

“我等的船还不来，我等的人还不明白”

3.东窗事发

11月29日，IDAXGlobal发出紧急公告，称CEO已经失踪，且原因不详，IDAXGlobal员工与CEO未能取得联系。因此，目前不能访问交易所冷钱包，也无法提供存提服务。IDAXGlobal正在制定有关平台服务的紧急计划，因此建议不要使用所有的平台服务。

此前的24号，对于用户强烈要求提币的问题，官方回复称：目前提现方法还是有的，可以换成小币种，平台币停止运营了，主流币提款很慢。

但这一招现在也已经失效了。

截至发稿，IDAX官网中文电报群及推特上均未更新与“CEO失联”相关的公告内容，其中推特更新至11月22日，而中文电报群内充斥着大量越南语的聊天记录，目前看来，同样处于无人运营状态。

据目前多个微信群用户内容显示，IDAX上海两个办公室都已搬空，根据29日深夜维权人士反馈：数字货币交易所IDAX被立案，已在上海逮捕多人。

4.原因分析

IDAX为什么被查？

当前，确实存在一种过度恐慌的现象。但是看了我昨天文章的朋友，应该心中更加有数了：判断一件事情能不能做,在市场和政策没有明确的法律法规的情况下，只能先用一些朴素的道德标准去看，看看有没有对用户作恶，有没有超越市场经营行为之外的动作。

IDAX交易所有。

交易所于今年2月份私幕上线平台币IT，价格为0.2美金，6月18日上线分销模式，提出四大奖励模式：

1：固定奖励收益

2：币涨幅收益

3：推广奖励收益

4：团队奖励收益

从分销模式推出后，各种文体的软文充斥网络，很多宣传语让人惊异，比如：“持有IT妙不可言没有IT大腿拍断”，IT百倍计划广为人知。

IT分销模式中最重要的一点是锁仓：

——锁仓1000IT30天奖励200IT到账1200IT可卖出可复投

——锁仓3000IT90天奖励2400IT到账5400IT可卖出可复投

——锁仓5000IT180天奖励5000IT到账10000IT可卖出可复投

锁仓最长时间为2年，奖励高达1250%，吸引所有IT持有者锁仓。

通过锁仓拉盘，3个月IT从3.5元涨到10元，吸引了无数玩家。

但IT的价格在11月21号出现闪崩,直接归零。

锁仓2年的朋友基本上现在只有一条路，就是官方公告中的直接转换为所谓股权。

IDAX称因经蒙古国政府和蒙古国金融局要求，被迫停止IDAX平台币的运营。处理方案是以IT按0.4U的价格兑换股权，1股赠1股的方式。持有股权享受交易所分红。实际上，大多数投资者是以2USD价格买到，现在按0.4USD的价格买股权。

这个股权我觉得很有可能只是换个死法。分红可以不用想了，因为交易所还能活多久已经不好说了。

当前，监管风向虽然不够明朗，但是对于各种打着区块链旗号的资金盘项目，官方不会手软。而对于老实做事的项目，我觉得只要平台没有作恶，就不会有什么大问题。

不说了，我要去把家里的猪卖了，准备加仓了。

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