区块链:虚拟币炒作有抬头迹象 两周5地监管部门出手阻击_BBTC币

一个月前，区块链技术坐上风口，沉寂已久的币圈趁机蠢蠢欲动，虚拟货币炒作又有抬头的迹象，引得监管接连出拳整顿。

近两周以来，已有上海、北京、内蒙古、深圳等多地监管部门纷纷对虚拟货币“亮剑”，或清理虚拟货币挖矿企业，或对虚拟货币相关活动展开专项整治，北京还一举破获非法数字货币交易所BISS案。这是继2017年9月取缔ICO之后，监管部门对虚拟货币的又一次大规模“围剿”。

同期，币安、波场的微博被封，加密货币交易所QBTC宣布逐步关停中国内地用户服务。比特币跌破7000美元，截至11月25日17时报6723美元。一位投资者透露，他所在的一个投资群，近期询问量减少，抛售压力增加。

业内人士提醒，目前区块链技术真正落地的还很少，更没有“杀手级”的应用，如果某些项目宣传称已经落地或已有实际应用场景，还是要警惕。

多地监管密集出手，整顿虚拟币活动

11月11日，内蒙古自治区工信厅发布通知称，自治区联合检查组赶赴部分盟市，对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况展开联合检查，检查的主要内容是重点摸清与实体经济无关、规避监管、能耗较大，以“大数据产业”为包装享受地方电价、土地和税收等方面优惠政策的虚拟货币“挖矿”企业。

建行研究员：银行现可识别虚拟币交易 相信支付机构将提高异常交易识别能力:据证券时报5月24日消息，建行研究院研究员、高级经济师曹磊介绍，银行现在可以通过大数据手段完成客户交易的识别，对于虚拟货币的交易以及结算可以通过资金的路径，接收款项的交易平台等方式进行提数和预警。曹磊表示：“目前银行按照监管部门及国家部委的要求报送相应数据和名单，若有嫌疑人员触犯国家相关法律法规的规定，银行会按规定要求进行‘断卡’。并按照机关的要求提供相应的证据。”曹磊从技术角度分析称，目前来说，通过虚拟货币兑换法币的过程，大多都是非现金过程，均会留下数字痕迹。通过C2C的模式，尽管可能暂时逃避监管，但是在金融机构大数据以及人工智能辅助下，相信支付宝和微信等支付机构对异常交易的识别能力会提高，从而更快锁定交易及嫌疑人。[2021/5/24 22:36:30]

3天之后的11月14日，多家媒体报道称，上海将在11月22日前完成对虚拟货币交易场所的摸排工作。11月22日，央行上海总部网站公告称，上海市金融稳定联席会议办公室、央行上海总部联合上海市区两级各相关部门，对上海地区虚拟货币相关活动开展专项整治，责令在摸排中发现的为注册在境外的虚拟货币交易平台提供宣传、引流等服务的问题企业立即整改退出。下一步将继续对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测，一经发现立即处置，打早打小，防患于未然。

声音 | 国家区块链经济课题研究组秘书长：虚拟币涨价是表象，监管不会放松还会加强:工信部指导的中国移动通信联合会区块链专业委员会主任陈晓华教授表示，虚拟币的涨价只是一种暂时现象，是表象。事实上，国内并没有放松对虚拟货币、对互联网金融的专项整治，而且我认为还会继续加强。此外，未来三到五年，区块链行业肯定会有一轮洗牌，因为越来越多的机构正在进入到这个行业中，市场竞争会越来越强。要想实现健康的、可持续的发展，一是要做好技术研发，拥有足够的技术储备；另一方面就是要跟实际产业进行结合，这样才能获得比较长久的发展。（新京报）[2019/10/28]

与此同时，深圳、北京等也宣布开展相关排摸和整肃工作。11月22日，深圳市地方金融监督管理局网站发布公告称，近期借区块链技术的推广宣传，虚拟货币炒作有所抬头，部分非法活动有死灰复燃迹象，深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室将对非法活动展开排查取证，一经发现将严肃处置。

22日晚，新京报记者从相关部门获悉，北京市地方金融监管局、央行营业管理部对非法金融活动坚持“露头就打”原则，持续保持监管高压态势。通报还称，近日北京一举破获非法数字货币交易所BISS的案，抓捕犯罪嫌疑人数十人。

分析 | 数字虚拟币交易升温 “匿影”挖矿木马再度活跃:4月12日，腾讯御见发文称，近期数字加密货币市场有所回暖，挖矿木马正在重新变得活跃。最新的监测又有新发现：”匿影”挖矿木马已于近期升级，木马团伙更新多个域名、简化攻击流程、启用最新的挖矿账户挖PASC币。“匿影”挖矿木马通过多个网盘和图床隐藏自身，使用NSA武器库的多个攻击工具（如，永恒之蓝）在局域网内主动横向传播。 “匿影”挖矿木马挖取PASC币（pascal coin），与其他数字加密货币不同的是，其他币种会把币存在钱包上，而PASC币引入了账号的概念叫PASA，而账号是通过挖矿产生的，每发掘一个区块则会产生5个账号，币就存放在第一个账号上面，账号序号是从0开始的，PASC币总计发行21144600枚。当前PASC价格只有0.3美元，相比最高时的5.63美元，已经跌去95%，如果不是本次币圈再次升温，说不定已化身归零币。[2019/4/12]

11月25日，央行上海总部官方微信公众号再度发布“区块链≠虚拟货币：发展区块链技术，远离虚拟货币炒作”的文章提示风险。据新华社报道，央行西安分行也提醒，广大投资人需防范虚拟货币套路。

动态 | 腾讯回应：微信支付并未为相关虚拟币提供交易支持:金色财经就“支付宝和腾讯下架OTC支付通道”一事采访了腾讯官方工作人员，腾讯官方回应称：微信支付并未为相关虚拟币提供交易支持。针对截图中显示的微信支付图标，为平台方自主行为，腾讯正发函沟通其进行下架处理。腾讯一直以来对各种ICO乱象保持高度警惕。2017年央行等7部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，腾讯公司认真学习落实相关文件规定，积极开展专项行动加强信息渠道管理。

此外，在支付渠道上，针对违规行为：

1、限制平台收款帐号的收款功能，禁止其使用微信支付进行虚拟币交易收款；

2、限制个人卖家帐号的收款额度，仅满足日常社交业务使用，限制虚拟币相关交易收款。目前已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理。

3、对日常交易进行实时监控，根据对命中的交易进行风险严重程度评估，或将采取直接拦截。[2019/1/25]

这并非币圈第一次遭遇“围剿”。2017年9月，央行等七部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。公告明确指出，ICO为非法金融活动，严重扰乱金融秩序，叫停了国内所有代币融资项目。同时，责令所有境内数字货币交易所限期关闭。公告一出，包括币安、火币、OKEx等国内一众虚拟货币交易所纷纷出海。

声音 | 上海交通大学胡捷：目前暂时没有虚拟币能够取代法币:12月8日， CCF浦江大讲堂“区块链与数字金融”论坛在上海举行。上海交通大学教授胡捷在演讲中表示，通证的一个金融应用是货币，比特币虽然被称为“数字黄金”，但是不会成为主流货币。目前暂时没有虚拟币能够取代法币，关键原因是“与经济增量匹配的问题暂时无法解决”。他还指出，监管当局无需禁止虚拟币作为补充型货币进入流通，仅需将其类比为“外币”管理，如关注反（ AML）、尽职调查（ KYC）等。[2018/12/8]

整顿背后：虚拟币炒作迹象抬头

多地监管部门在公告中指出，近期借区块链技术的推广宣传，虚拟货币炒作有抬头迹象，一些企业以“区块链创新”名义，在境内组织虚拟货币交易；以“区块链应用场景落地”等为由，发行“××币”、“××链”等形式的虚拟货币，发布白皮书，虚构使用生态，募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币资产；为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖服务等，甚至出现个别非法机构冒用央行名义发行或推广法定数字货币、打着“法定数字货币”噱头取投资人钱财。

新京报记者日前发现，市场上出现一个名为“DCEPAPI”的网站，网页上写着：“DCEP支付接口即将开放”“请持续关注我们，将有重磅消息公布”“距离公布时间还有×天”等，但网页上并没有主办方背景、联系方式等信息。而“DCEP”是此前央行曾宣布的正在研发的电子货币。

11月13日央行发布辟谣声明称，未发行法定数字货币，也未授权任何资产交易平台进行交易。央行法定数字货币目前仍处于研究测试过程中，市场上交易的“DC/EP”或“DCEP”均非法定数字货币，网传法定数字货币推出时间均为不准确信息，可能涉及和，请广大公众提高风险意识，不偏信轻信，防范利益受损。

新京报记者11月25日在有关区块链贴吧中看到，仍有发行方在推介虚拟货币。如一个用户发帖称，“雷达币是站在比特币和瑞波币的肩膀上成长起来的，是有应用价值的虚拟货币。”

零壹财经·零壹智库分析师孙宇林介绍，零壹财经10月24日发布研究报告《人民币3.0——中国央行数字货币：运行框架与技术解析》后，近日也发现市场上有部分机构和个人以曲解、误导的方式，利用该报告从事非法炒作虚拟货币活动。零壹财经已发布公告澄清，该报告不含有任何非法虚拟货币的发行和交易信息，曲解、篡改该报告，用于虚拟货币的发行、推销、交易及相关行为的，属于欺诈、金融消费者的违法行为。

知密大学发起人昌用也对新京报记者表示，由中心化的组织或个人操控，以多级获利、只赚不赔、只拉盘不做事为噱头牟利的虚拟货币，诸如各种所谓的“模式币”。这些无论是否采用区块链技术，无论是否虚拟货币，都是国家法律所不允许的，应严厉打击。

虚拟币价格跳水，项目方和投资者观望

监管接连发声，虚拟货币价格纷纷“跳水”。11月22日，比特币价格一度跌至6800美元下方，单日跌幅扩大至13%。截至11月25日17时报6723美元，刷新近6个月新低。其他数字货币方面，据加密货币交易所Bitstamp的数据显示，截至11月25日17时，以太币报136.05美元，瑞波币报0.2122美元，近24小时的下跌幅度均超过8%。

伴随着强监管，国内虚拟货币交易所中，币安、波场的官方微博先后在11月13日、15日被封，目前搜索结果均显示该账号被投诉违反法律法规和《微博社区公约》，具体内容已经无法查看。

孙宇林对新京报记者表示，国内投资者炒币的入口主要是币安等交易所，这些交易所的服务器基本都在境外，没有办法停掉服务器，不过，交易机构一般都在境内设有办公地点。监管的着力点或可以通过管理交易所社交媒体，从某种程度上管控炒币的风头。

新京报记者还注意到，11月23日，加密货币交易所QBTC发布公告称，QBTC主体及所有业务将迁移至乌克兰，近期将逐步关停面向中国内地及香港地区用户的服务，包括注册、交易、KYC及OTC等。公告还表示，该交易所于11月23日21:10暂时关闭币种交易服务。

专注于区块链投资的链兴资本合伙人张明镜表示，国家当前鼓励的是区块链技术及应用的发展。虚拟货币虽然依托区块链技术，但有很多项目打着区块链的幌子非法集资。“我们一般只投资区块链的股权项目”，区块链并不等于炒作虚拟货币，特别是一些没有业务实质的空气币，政策会严格收紧打压。任何打着区块链幌子的非法集资行为都是在挑战政策红线。

一位虚拟货币项目方人士对新京报记者表示，现在行业基本都在静止等待，也在观望监管对主体在海外的项目会如何管理，如何界定项目圈钱。一位投资者透露，他所在的一个投资群近期询问量减少，“大家着急把手里币往出扔，对是否能继续持有缺少底气。”

区块链技术落地少，投资者应保持警惕

多地监管公告都提醒，对非法金融活动保持警惕，谨防上当受。

“目前，尚未看到一个杀手级的区块链应用。”孙宇林说道，区块链现在的落地应用还很少，如果某些项目宣传称已经落地或已有实际应用场景，还是要警惕。投资者不要盲目跟风炒币，波动太大、风险太大。要警惕虚拟货币交易的法律风险，谨防上当受。

张明镜也表示，目前区块链的探索还处于早期阶段，区块链落地应用需稳妥推进，底层技术发展还有待成熟。未来国家会加大对这方面的投资和布局。

“区块链技术是中性的，去中心化的密码货币是其一项重要的技术和经济创新，只是目前仍处于试验阶段，风险太大，不应当成为大众投资的对象，对相关投资投机行为应当加以规范。”昌用称。

对于区块链的发展趋势，行业从业者、派盾科技创始人蒋旭宪表示，可以预见的是，这一波监管后，一些没有价值支撑的项目会被大浪淘沙淘汰出局，短期看会给行业带来较大的下行压力。但长期看，一些真正做技术研发服务的价值项目会沉淀下来，逐步获得社会认可和重视，反倒会引领行业去伪存真有更突破性的发展。

孙宇林认为，未来区块链技术的方向是向产业区块链发展，看区块链技术是不是真的能服务企业和社会。区块链技术本身自带金融属性，它可能会在一些金融类应用场景中有比较大的发挥。

信天创投合伙人蒋宇捷表示，区块链的发展第一是要解决技术底层突破，第二是找到适用的产业落地场景。

“本次整顿将让区块链行业去掉泡沫，回归健康，给更多的区块链技术创业者创造更多的机会去赋能行业的发展”。张明镜说。

本文来源于“新京报”。

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