COIN:纽约法院已开始审判涉嫌参与OneCoin的律师Mark Scott_COI

据外媒今日消息，涉嫌参与加密货币庞氏局OneCoin的一名美国律师MarkScott被控将数亿美元资金从加密货币计划转移到离岸账户。对于Scott的审判于周一在纽约开始，但其否认存在任何不当行为。预计听证将持续两到三周，这是三名关键高管首次因涉嫌在OneCoin加密货币事件中扮演的角色而受到指控。MarkScott一年多前在马萨诸塞州被捕，FBI指控其参与OneCoin，并从该计划中转移资金，获得了比他工资高出许多倍的收入。Scott面临着一项共谋的指控，以及另一项共谋银行欺诈的指控。其拒不认罪的辩护可能是，虽然他确实转移了通过OneCoin计划赚得的数亿美元，但他不知道这是一个犯罪计划。

纽约法院驳回针对Bitfinex的1万亿美元集体诉讼案的一半索赔:金色财经报道，据Tether官方消息，美国纽约南区地方法院法官Katherine Polk Failla昨日发表了127页的意见和命令，驳回了集体诉讼原告对Tether和Bitfinex的一半索赔，包括他们所有的RICO（反犯罪组织侵蚀合法组织法）索赔。据悉，原告在大约两年前提出了最初的投诉，目前案件陷入混乱。Bitfinex和Tether表示：“期待对此案提起诉讼，并且不会解决原告毫无根据的索赔。诉讼将揭露此案是一次笨拙的抢钱尝试，鲁莽地损害了整个加密货币生态系统。”据此前消息，原告对Tether和Bitfinex提起了集体诉讼，要求赔偿超过1万亿美元，他们被指控操纵加密货币市场。另外两个加密货币交易所Bittrex和Poloniex后来被添加到该诉讼的修订版本中。[2021/9/30 17:16:18]

美国纽约法院定于明年3月对BitMEX前高管进行审判:5月11日，纽约地区法官John Koeltl为BitMEX前首席执行官Arthur Hayes、联合创始人Benjamin Delo和首席技术官Samuel Reed设定了审判日期，审判定于2022年3月28日进行。这三人被指控违反了银行保密法和反法。

此外，BitMEX的业务发展主管Gregory Dwyer也面临指控，但尚未出现在本案中。美国司法部最初是在2020年10月1日对这四名高管提起刑事指控的，罪名是非法经营一家衍生品交易所。检察官指控BitMEX高管在与美国交易员做生意时未能实施反程序。Law360的一份报告指出，任何辩护动议都将在6月份提出，而其他可能的审前动议将在9月份提出。如果罪名成立，这些高管可能面临最高五年的监禁和25万美元的罚款。（Cointelegraph）[2021/5/12 21:51:52]

动态 | 纽约法院针对加密局OneCoin相关个人继续提起诉讼:纽约南区法院继续对David Pike提起诉讼，此人与加密货币OneCoin局有关。提交给法院的最新文件显示，诉讼已延期至2020年1月12日，这是为了回应美国当局对Pike采取的行动。助理联邦检察官Nicholas Folly解释说，本案各方的律师继续就起诉前的处置问题进行讨论。这些讨论正在进行中，因此认为此举是适当的。[2019/12/21]

标签：COINCOIOINSCOcoinscan币知乎EXMO CoinSPLASH COINSCOOBI

比特币价格热门资讯