LIB:欧盟官员怀疑币安在爱尔兰和马耳他伪造账户_LibraFace

作者：Protos；编译：松雪，金色财经

据欧盟当局消息，币安在爱尔兰和马耳他的公司已发出各种危险信号，表明该加密货币交易所正在混淆和逃税等非法活动。

欧洲调查人员指出，他们担心币安可能在多个欧盟司法管辖区伪造其账户和业务，并将来自不同国家收入流的资金混合在一起，以避免引起监管机构和税务机关的注意。

据他们称，之所以引起这些担忧，是因为尽管该公司声称雇佣了数十名员工，但其在爱尔兰和马耳他境内的业务特别难以追踪。 根据官方记录，收入来源无法通过“咨询服务”进行解释，而且这些公司除了与其他公司共享的注册地址外，没有活跃的运营空间。

欧洲议会通过欧盟数字钱包立法:金色财经报道，欧盟关于数字身份框架的提案以418票赞成、103票反对、24票弃权通过了欧洲议会全体投票。欧盟范围内的框架将使公民能够获得公共服务，并且他们将拥有自己的钱包。该立法包括保护用户隐私的零知识证明技术。ZK-proof 通过验证位置而不泄露不必要的数据来保护隐私。[2023/3/16 13:08:37]

在某些情况下，官员们认为币安将注册员工人数与自由职业者的合同服务混为一谈，从而夸大了注册员工人数，而自由职业者的工作主要是促销性质的。

动态 | 五个欧盟国家正联手阻止Libra项目:新闻出版物《欧洲》10月30日报道，在10月举行了一系列非公开会议之后，五个欧盟国家正联手阻止Facebook的Libra项目，由法国领导，德国、意大利、西班牙和荷兰参与。法国副财政部长已在10月28日于布鲁塞尔举行的一次非公开会议上向其他欧盟部长提出了反对Libra的统一立场。该联盟打算阻止Libra在欧洲启动，并加大对Facebook和Libra基金会其他成员的压力，要求放弃他们该项目。欧元区外交官和欧洲委员会官员证实，该联盟正在鼓励欧盟政府考虑完全禁止Libra。据报道，官员们正研究将在12月发表一份声明，将声称除非欧盟能够对其进行监管，否则不应该允许Libra推出。[2019/10/31]

币安没有在爱尔兰或马耳他运营加密货币交易所的许可证。

声音 | 欧洲央行执委：Libra在欧盟不会是值得注意的支付系统竞争者:欧洲央行执委科尔表示，Facebook（FB.O）旗下加密货币Libra在欧盟不会是值得注意的支付系统竞争者。（金十）[2019/9/26]

币安控股（爱尔兰）似乎被用作一个桶，其中还包括其他几家公司作为其子公司，例如另一家位于爱尔兰、名为币安（服务）控股的公司，该公司拥有在马耳他注册的币安公司。

币安在爱尔兰注册的公司似乎由币安首席执行官赵长鹏（CZ）全资拥有。

甚至在本月早些时候，美国证券交易委员会 (SEC) 对加密货币交易所发起指控之前，多个欧盟司法管辖区的金融监管机构就收到了该机构提供有关币安信息的请求。 一些欧洲国家因涉嫌当地不当行为而对币安进行调查。

币安声称在欧洲多个国家开展业务，包括法国、爱尔兰、马耳他、意大利、西班牙、塞浦路斯和立陶宛。 2018年，币安宣布将欧洲总部设在马耳他，并设立两家公司。 然后，它改变了路线，在爱尔兰成立了另外三家公司，并宣布其欧洲总部将设在那里。 最终，它在法国巴黎设立了欧盟总部，并获得了在该国担任数字资产提供商的许可。

本月早些时候，在欧洲范围内针对严重行为的调查中，突击搜查了币安位于巴黎的总部。

上周，比利时金融监管机构命令币安停止在该国的服务。 预计币安在未来几个月将面临来自其他欧盟国家的更多法律挑战。

金色财经

企业专栏

阅读更多

金色早8点

Odaily星球日报

Block unicorn

DAOrayaki

曼昆区块链法律

标签：LIBLIBRA加密货币CEBLibraFaceLIBRAF价格央行数字货币是加密货币吗AllianceBlock Nexera

fil币价格今日行情热门资讯