区块链:美国政府调查：区块链分析服务支出3年增长3倍 达1000万美元_Chain

QUICKTAKE

到目前为止，区块链分析公司融资总额为1.07亿美元

几乎所有处理加密货币业务的合规企业都在使用区块链分析业务，同时政府机构也在使用这项服务。

迄今为止，美国政府机构已与区块链分析公司签订了价值共计近1000万美元的采购订单及合同

IRS、ICE和FBI在区块链分析服务方面的支出占总数的近85％

作者|LARRYCERMAK?PANews授权翻译并发布

https://www.theblockcrypto.com/2019/09/06/u-s-government-agencies-paid-nearly-10m-for-blockchain-analysis-led-by-irs-fbi-and-ice/

美国政府问责局：早在2013年就已开展了有关DLT的审计工作:此前消息，美国政府问责局（GAO）的创新实验室正在寻找一名跨学科的助理主任和一名跨学科的计算机科学家/工程师，两项招聘都提到了分布式帐本技术。Cointelegraph就此事采访了GAO公共事务总经理Chuck Young，Young透露，尽管GAO对区块链的探索将创新实验室内进行——该团队成立于2019年1月，该机构早在2013年就已开展了有关DLT的审计工作。展望未来，Young预计GAO的“围绕区块链技术的监督工作”将继续发展。（Cointelegraph）[2020/4/9]

截至目前，专门提供区块链分析服务的公司已获风投资本超过1亿美元的投资。这些公司虽为加密货币企业提供分析服务，但仍严格遵守反以及了解客户的义务。

Kraken总监：美国政府6万亿美元刺激计划将使比特币价格达到10万美元:Kraken总监Dan?Hedl今日发推称，6万亿美元的经济刺激计划仅仅针对美国一个国家，你不认为这将使比特币的市值达到2万亿美元吗？（10万美元/枚）[2020/3/25]

区块链分析公司利用数据共享模型，收集其所服务所有客户的交易数据。他们所服务的客户越多，产品效果就越好，或者说结果就越准确。区块链分析可以相当准确地对每笔区块链交易进行评分，并对相应的风险作出评估。

Chainalysis是区块链分析行业的领军者，为业内绝大多数交易所、稳定币发行公司以及其他处理加密货币业务的企业提供服务。据业内人士透露，由于Chainalysis自2014年起就开始提供区块链分析服务，因此他们在行业内拥有最全面的数据以及最精细的算法，从而能够提供最先进的产品。

动态 | 美国政府正使用CoinMarketCap评估扣押的加密货币:金色财经报道，美国司法部监察长办公室发布的一份报告显示，美国政府正使用流行的行业数据网站CoinMarketCap评估扣押的加密货币的价值。[2019/12/20]

Chainalysis于今年2月再次获得3000万美元的融资，融资总额达到5400万美元，融资后估值达到2.6亿美元。其最大竞争对手Elliptic为进军日本及新加坡市场，也于本周获得2300万美元的融资，融资总额达到3400万美元。而CipherTrace，另外一家提供区块链分析服务的公司，也获得了总额为1800万美元的融资。

声音 | 美国政府执法辩护和证券诉讼律师：昨日比特币ETF拒令难以逆转:对于SEC将重审昨日被拒的9项比特币ETF一事，美国政府执法辩护和证券诉讼律师Jake Chervinsky表示，根据SEC“实践规则”第431条，只需要一名专员就可以命令进行此类重审。 SEC专员Hester Peirce应该因发起这场战斗而获得赞扬和尊重，但没有理由相信昨天的拒绝命令将被逆转。[2018/8/24]

同样在今年2月，Coinbase以1350万美元收购了Neutrino，而这项收购因Neutrino与HackingTeam有所关联而备受争议。而在此前，Coinbase与Chainalysis及Elliptic均有过业务合作，但该公司表示其不会再通过共享交易数据来提高第三方公司的业绩。

除以上这些公司外，提供区块链分析服务的企业还包括：Coinfirm、Scorechain、DMGBlockchainSolutions、BlockchainIntelligenceGroup、CrystalBlockchainAnalytics、GuardianAnalytics、ComplyAdvantage和Bloq。

专门提供区块链分析服务的企业共计融资总额为1.07亿美金。

据TheBlock研究显示，公开记录表明到目前为止，已有多家美国政府机构与区块链分析服务商签订了价值共计近1000万美元的采购订单及合同。

来源：TheBlock,联邦政府采购数据系统

2018年，美国政府在区块链分析方面的支出增长至原来的三倍——从150万美元增加到440万美元。而2019年至今，美政府机构在区块链分析方面的支出已经达到了350万美元，预计全年支出将超过去年，达到460万美元。

来源：TheBlock,联邦政府采购数据系统

从数据来看，Chainalysis与政府机构签订了价值900万美元的服务合同，这足以表明Chainalysis在公共部门的主导地位。其次则分别是Elliptic(6.1%)，Neutrino(1.3%)以及CipherTrace(0.5%)。

来源：TheBlock,联邦政府采购数据系统

其中金额最大的一份合同价值160万美元，是今年4月与IRS签订的。该合同内容主要针对“为网络犯罪部门提供案件支持以及培训基地。”而与FBI签订的金额最大的一份合同是有关于“Chainalysis基于浏览器系统的许可”，价值120万美元。与ICE签订的则是与“软件许可”相关的合同，合同金额为100万美元。

各政府机构在区块链分析服务方面的支出总额细分如下。其中IRS、ICE、FBI三家机构合计占总支出的85%。

来源：TheBlock,联邦政府采购数据系统

从公开记录中，我们无法得知区块链分析服务的具体应用领域。各机构最有可能重点关注的问题如下所示。

来源：TheBlock

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