网上商城“一路有喜”以销售农产物、虚拟货币为名,采取消费返现、吸收会员加入给与提成的经营形式,取消费者钱财。记者9月3日从深圳市扫黑办获悉,深圳南山法院近日审结“一路有喜”特大虚拟货币网络案,其中,被告人卢伟力被判处有期徒刑六年。近来年,非法集资、等涉众型犯罪不断向互联网领域蔓延,该案的判决有效遏制了乱象向互联网领域的扩张,有力打击和震慑了网络犯罪猖獗的嚣张气焰。
宜城成功打掉虚拟货币“跑分客”,涉案金额超1300万元:近日,宜城将以杨某为首的“跑分客”犯罪团伙成功打掉。据表示,杨某在老家是个小老板,经营电器网吧,身价已达千万。但是杨某不满足实体生意,炒虚拟货币,沦为“跑分客”,为境外电信、网络提供资金转移渠道,涉案金额超1300万元。一般来说,用于转账的网络工具被称为跑分平台,在平台上注册的人员被称为“跑分客”。(澎湃新闻)[2021/4/6 19:50:39]
据了解,深圳一路有喜公司是一个网上商城,法人代表为卢伟力。2017年1月,“一路有喜”商城上线运营,卢伟力等人以销售蘑菇、铁皮石斛等农产物、虚拟货币为名,采取消费返现、吸收会员加入给与提成的经营形式,诱消费者加入,取钱财。商城虽以销售商品为名,但商品的价格均远高于市场价格,投资者购买商品的主要目的是为了获取积分,继而参与“理财”。商城以消费返积分、积分参与理财并在相关平台挂卖变现的形式,引诱投资者在商城投资,缴纳入门费获得加入资格成为商城会员,会员可以“拉人头”发展下线会员,并从下线的投资金额中获利。为进一步扩大投资规模,商城按区域将市场直接分配给部分“有能力、有资源”的会员,根据会员所带来团队的大小来区分省级代理、市级代理、区级代理,并按照一定的比例支付现金奖励。
分析 | PlusToken的12423枚涉案比特币尚处于起始阶段:北京链安Chainsmap监测系统发现,北京时间2月11日17点14分,PlusToken相关地址发生了若干次连续转账,涉及12423枚比特币,但是目前尚处于平行转账阶段,尚未进入交易所。据北京链安数据分析师SXWK表示,目前相关比特币尚处于平行地址转移阶段,根据此前PlusToken的策略,通常在平行转账后将进行数百UTXO的拆分,以及不断的拆分合并,再流入交易所。与此前策略不同的是,此前者通常以3000到4000单位的BTC进行,本次转账中发生了近12000枚BTC的直接动账,我们将进一步关注其后续动向,并已经通知可能流入相关BTC的机构防范。[2020/2/11]
“一路有喜”商城通过互联网开展活动,短短一年多的时间就发展了近8万名会员,社会危害性极大。2018年5月,卢伟力、麻某莉被民警抓获归案。经查,“一路有喜”团伙的层级多达46层,共涉及资金8338万余元,商城团队用户共233名,商城代理总数共549名。深圳南山法院近日审结该案,被告人卢伟力因犯组织、领导活动罪,被判处有期徒刑六年,并处罚金五万元;麻某莉被判处有期徒刑一年二个月,并处罚金一千元。
动态 | 浙江跨省捣毁虚拟货币投资团伙,涉案金额数百万元:据中国新闻网消息,近期,浙江省湖州市吴兴经过一个多月的跨省排摸调查,捣毁了涉案数百万元的团伙。据侦查,业务员会向事主介绍夸克Pro平台可以投资时下最热门的比特币等虚拟货币,投资回报率极高。目前,案件正在进一步审理中。[2019/6/9]
深圳市扫黑办告诫市民,要树立正确的投资理财观念,既要警惕传统的犯罪,也要认清利用高科技产品等噱头实施的新型网络,不要被“快速致富”的幌子所诱惑。相关部门要营造良好社会氛围,使社会大众能够自觉抵制各种非法集资、网络等违法犯罪活动,一旦发现涉嫌此类犯罪的线索,应立即报警,并配合机关依法打击。由于犯罪危害性大,波及面广,有必要建立由网信办、局、市场监管局、银行、电信等多部门配合的长效联动工作机制,依托“大数据”等手段全力构筑打击的协作体系,对非法进行综合治理。
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尊敬的HCoin用户:HCoin平台定于香港时间2019年9月5日12:00开放CAN充提服务,2019年9月8日18:18开放ACN/USDT交易对.
1900/1/1 0:00:00国盛区块链研究院发布文章称,枯水期来临,比特币挖矿算力将继续上升。已知比特大陆采用第二代7纳米芯片的矿机S17、S17Pro约含144颗芯片,一片12寸的7纳米晶圆片大约能切出3000颗ASIC.
1900/1/1 0:00:00尊敬的ZB用户:ZB.com将于香港时间2019年9月5日14:00开放HX充值及提现业务,并将于2019年9月6日14:00在活动区开放HX/USDT及HX/QC交易.
1900/1/1 0:00:00尊敬的用户:XChange将于新加坡时间2019年7月31日19:00开放FBCH2/BCH交易,比原计划提前1小时.
1900/1/1 0:00:00尊敬的用户:TD通链2019年8月8日正式登陆BDW,为庆祝TD成功上线,BDW联合TD举办了充值、交易排名赛,奖励万枚TD的活动,同时也感谢平台用户的长期支持.
1900/1/1 0:00:00币安Binance是如何面对监管机构,在黑客攻击后如何扭转危机,如何选择上币项目?赵长鹏对周遭的质疑和批评是何反应,如何看待中国的监管?近期,forkst.news创始人兼主编.
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