AIN:报告：大部分混币交易属合法交易_Carnomaly

最近一项分析认为，大部分使用“混币交易”的用户，主要是出于隐私考虑。

Chainalysis数据高级产品经理HannahCurtis说，“虽然许多非法资金最终都会出现在混币交易中，但大部分人只是为了个人隐私而使用混币交易。”

什么是混币交易？简单来说，就是几笔互不相干的交易放在一块混合处理，然后，在外人看来，就不知道每笔交易背后对应的来源，从而无法准确知道谁花钱干了什么。

交易所为混币交易主要源头

Chainalysis的研讨会对区块链用例进行了概述，其中包括混币交易、暗网市场、矿池，ICO，托管钱包，勒索软件等。其中令人惊讶是，无论是中心化模式还是去中心化模式下，大部分比特币混币业务都是出于保护隐私考虑，而非进行非法活动。

报告：去年加密货币新开发者下降近50%:金色财经报道，根据Electric Capital的《开发者报告》研究显示，在过去一年中，新进入加密货币行业的开发者数量下降了近50%。数据显示，截至6月1日，加密货币生态系统每月活跃的开源开发者约为21300人。自2022年6月以来，该领域的开发者数量下降了22%。

开发者报告估计，自2022年6月以来，约有7,700名新晋开发者离开了该领域。在该行业工作长达两年的新兴开发者增加了1650名，而在加密货币领域拥有两年以上经验的老牌开发者增加了150名。[2023/7/11 10:47:14]

具体来说，Chainalysis数据显示，混币交易中，8.1％的币跟盗窃相关，只有2.7％的币用于暗网市场，因此，每11个BTC的混币交易中，只有不到1BTC认定为用于非法目的。此外，1.9％的混币来自网站，根据区域监管法规，这也有可能是非法的。

报告：加密货币投资产品的总管理资产在2月份上升至 449 亿美元:金色财经报道，根据 CryptoCompare 的新数字资产管理评论报告，数字资产投资产品在上个月经历了流入，平均为 7640 万美元，高于 1 月份的 6150 万美元。由于这些流入，管理的总资产在四个月内首次上升，达到 449 亿美元。然而，这一数字仍比 10 月份的历史高点下降了 39.8%。增长并不集中在特定的加密货币上，因为为投资者提供 BTC、ETH 和一揽子加密货币的产品都出现了温和增长。值得注意的是，为投资者提供 ETH 敞口的产品的资产管理规模增长 4.6% 至 116 亿美元，而提供 BTC 敞口的产品则增长 1.7% 至 312 亿美元。（cryptoglobe）[2022/3/4 13:36:39]

图源：Chainalysis网络研讨会

动态 | 报告：过去两个月比特币30天波动率明显减小:根据Arcane Research最近的一份报告，在过去两个月里，比特币30天波动率正在趋向“横向移动”，被锁定在2.5%到3.5%的范围内，这是“平稳上升”的结果。[2020/2/9]

相比之下，接近一半的混币交易都是从交易所发出的，其中40％来自传统交易所，7.7％来自点对点交易，另外超过25%来自其他混合交易。

去中心化混币业务增长迅猛

虽然Chainalysis没有详细说明，但似乎中心化混币被用来进行非法活动的案例，比去中心化混币要多得多。例如做中心化混币业务的BestMinxer，曾混合超过27000个BTC，2019年初因涉嫌，被执法部门关闭。

动态 | 报告：区块链是目前最为活跃和具有发展前景的七大深科技领域之一:波士顿咨询公司(BCG)与国际组织Hello Tomorrow15日在京联合发布的《深科技生态破晓而来》研究报告称，目前最为活跃和具有发展前景的七大深科技领域分别为：高新材料、人工智能、生物科技、区块链、无人机和机器人学、光子学和电子学，以及量子计算。（中国新闻网）[2019/10/15]

Chainalysis还指出，像Wasabi钱包这样的去中心化混币交易今年已呈指数级增长。2019年初，该钱包混了价值约为1000万美元的比特币，到2019年8月，这个数字增加到了9000万美元。据统计，2019年Wasabi钱包总共混合了价值2.5亿美元的比特币。

图源：Chainalysis网络研讨会

虽然Chainalysis能够分辨哪些币参与了混币业务，但网络研讨会确认无法跟踪币的资金路径。

柯蒂斯说，“我们可以确认进入混币业务的资金，包括确认混币的具体业务是什么。一个常见的误解是，人们可以通过业务追踪资金的路径。”

换句话说，混币业务奏效了。

超过一半的暗网交易量是从常规交易所发出

Chainalysis网络研讨会还详细介绍跟暗网市场有关的加密交易，涉及暗网的混币交易量非常少。

数据显示，与暗网相关的交易中，有超过一半是从从常规交易所发出，23.5％是通过点对点交易发送的。只有0.5％来自混币业务。

图源：Chainalysis网络研讨会

Chainalysis网络研讨会特别涉及一个近期暗网市场的事件。暗网最大的市场之一，NightmareMarket，在今年早些时候经历过一次关停之后，在2019年7月中旬左右，Nightmare再次出现问题，被黑客入侵导致关停。有人怀疑网站实际控制人已携款逃跑。

数据显示，该网站曾经日销售额超过30万美元，大约拥有8万个客户，他们首选付款方式是比特币，门罗币则是最受欢迎的隐私币。

网站关闭时，还留有供应商托管的价值超过200万美元的加密货币，等待处理的75000美元提现需求可能永远无法实现。

图源：Chainalysis网络研讨会

这些被关闭的暗网市场的供应商正在迅速迁移到新平台。

其他：加密货币的合法用途增加

在研讨会期间，Chainalysis还谈到了加密货币的其他用途。

例如，该分析公司证实，用于恐怖主义融资的比特币一直在增加，但没有详细说明其增加了多少。

还有人提到，比特币ATM的数量在过去几年呈指数增长，全球共有4,000台机器。而且有人指出，这些自动取款机有时用于出售在暗网市场上赚取的硬币。

与此同时，加密货币的合法用途似乎也在增加。2019年，在BitPay，Flexa，Coinpayments，WebMoney，Coinify和Square这样类型的的支付中间商中，加密货币交易量出现显著增长，与年初相比增加了50％以上。

原文：《Chainalysis:MostMixedBitcoinNotUsedforIllicitPurposes》

作者：ArronVanWirdum

翻译：小野

标签：AINHAIALYSISDouble-A ChainorganicchainCarnomalyGenesisDefi

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