FTX:FTX新任首席执行官：FTX 一直就混合资金问题向银行撒谎_UID

作者：Mat Di Salvo，Decrypt；编译：松雪，金色财经

FTX 新任首席执行官在一份爆炸性的新报告中称，早在 2020 年，FTX 的前管理层就客户现金的可疑动向向银行撒了谎。

John J. Ray III在周一的法庭文件指出：尽管 FTX 集团将自己描绘成“加密货币行业客户保护工作的先锋”，但据称它故意将客户和公司资金混合在一起，以便抢购豪华房产并对姊妹公司 Alameda Research进行投机交易。

被标记为Alameda FTX Deposit的地址向FTX转入6300万USDC和1500万USDT:据KingData数据监控，被KingData大户地址标记为Alameda Research FTX Deposit的钱包地址于北京时间 5 月 23 日 8:26:51 和 9:40:24 分别向FTX交易所转入2000万USDC和4300万USDC；同时于今晨6:50:55向FTX交易所转入1500万枚USDT。[2022/5/23 3:35:06]

Liquid Global从FTX获得了1.2亿美元的贷款:日本的加密货币交易所Liquid Global和Sam Bankman-Fried的加密货币交易所FTX签署了一项债务融资协议，FTX将向Liquid贷款1.2亿美元。该公司表示，从FTX获得的债务融资将用于Liquid的资本头寸，加快资本生成项目，并提供关键的流动性。该公司在一份新闻稿中说：\"此次融资还将改善Liquid的资产负债表，进而改善其关键的监管指标，这进一步证实了其在日本和新加坡等关键司法管辖区的持续许可机会。（Coindesk）[2021/8/26 22:37:59]

FTX 新任命的首席执行官John J Ray III 负责监督Enron公司的清算。 图片：众议院金融服务委员会

开源投资组合分析工具Rotki发布v1.16.0版本，接入FTX交易所:4月27日消息，开源投资组合跟踪与分析工具Rotki发布v1.16.0版本，接入FTX交易所。用户可以通过导入API密钥，在Rotki中显示其在FTX交易所的数据，包括资产余额、盈利报告、存款、交易、取款等。其他新增功能主要有：支持用户添加任何类型的自定义资产、动态更新本地资产清单、可读的历史交易视图等。[2021/4/27 21:04:28]

当银行就资金流动问题向FTX管理层施压时，“FTX没有向银行说出真相。”Ray指控称:“在过去近一年的时间里，它不仅这样做，而且实际上一直在使用Alameda账户进行FTX.com的客户交易——FTX集团撒谎了。”

FTX 是数字资产交易所，允许人们购买、出售和押注加密货币。 但检察官称，该公司管理不善，导致其在 2022 年 11 月出人意料地迅速破产。

该交易所的管理层——之前被Ray描述为“非常缺乏经验且不成熟”——据称挪用了 87 亿美元的客户资金。

FTX 的前老板兼联合创始人山姆·班克曼·弗里德 (Sam Bankman-Fried) 是一位前简街交易员，也是麻省理工学院的毕业生，曾向政客和名人示好，去年被捕后，现在面临 13 项刑事指控。

这些指控包括共谋实施电汇欺诈、谋划美国、违反竞选财务法以及贿赂。

上周，一项新诉讼被提起，指控班弗里德花费 7 亿美元试图从“超级网络人物”迈克尔·基维斯 (Michael Kives) 那里购买影响力。迈克尔·基维斯是一位好莱坞经纪人，后来成为希拉里·克林顿 (Hillary Clinton) 的投资者和前助手。

Ray 是一位经验丰富的律师，负责追回 FTX 客户丢失的资金。他此前曾表示，尽管他曾在 2001 年处理过能源公司Enron（历史上最大的倒闭公司之一）的倒闭案，但他从未见过如此混乱的情况。

在周一的报告中，他补充说，尽管追踪涉嫌挪用资金存在“挑战”，但他的团队已成功追回“约 70 亿美元的流动资产”，并且预计还会追回更多资金。

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