BTC:共计2.85万个BTC出现异动，其中一笔神奇交易留有彩蛋！图文追踪PlusToken资产转移行踪_SHIELD

06月29日，区块链第一大资金盘项目PlusToken被用户反馈无法提币，随后六名创始团队人员在瓦努阿图因为涉嫌互联网被捕。PeckShield在上一篇《图文追踪PlusToken资产转移行踪》中初步跟踪统计BTC部分有1,203个流入交易所中。

自北京时间2019年08月12日以来，PeckShield数字资产护航系统(AML)监测到PlusToken两个主要BTC钱包地址出现异动，共2.85万个BTC被转移。其中33FKcwFh开头的一个主要钱包地址转移22,922个BTC至四个新地址中，数额分别为4,922、5,000、6,000、7,000不等，这部分资金暂时还未进一步转移，目前尚不确定已流入交易所。

Celo生态合作项目共计融资超7700万美元，用于支持金融包容性、互操作性和ReFi:10月28日消息，Celo宣布Celo生态合作伙伴已共计融资7730万美元，用于支持金融包容性、互操作性和ReFi（再生金融）。

其中，ReFi项目共融资600万美元，包括Loam（400万美元）、impactMarket（100万美元）、Circular Impact（100万美元）。互操作性项目Hyperlane融资1850万美元。DeFi平台中，为DApp和智能合约提供数据的RedStone融资700万美元，为新兴市场企业提供融资的Jia融资430万美元。区块链工具方面，Tatum完成4150万美元融资，MakerDojo完成150万美元融资。（Businesswire）[2022/10/28 11:51:50]

与此同时，PeckShield发现监控中的另一个1M1Tfsvb开头的中转地址通过多次分散、小额转出的方式共转移5,575个BTC，尚不确定是否流入交易所。而ETH、EOS、XRP等其他币种资产尚未有异常动向。

两笔共计超2.7亿枚XRP从Bitstamp交易所转出至未知地址:Whale alert数据显示，北京时间10月26日22:18:40，2亿枚XRP从Bitstamp交易所转出至rG2bzZ开头的未知钱包地址，按当前价格计算，价值约5072万美元，交易哈希为：6E677D478836201DB5D8890979A69034B1B135F5221B0A3CADAFBBAFCF5B8742。

随后，再有超过7280万枚XRP从Bitstamp交易所转出至上述同一地址。按当前价格计算，价值约1850万美元。交易哈希为：

DC2D6002DF92A202420809D743782B0E3572218F534BB5D097CABFD90B14C96D。[2020/10/26]

下文就BTC资产流向做进一步展开分析，文末有一个彩蛋，大家不要错过！

数据：近一周Tether共计新增印钞2.6亿USDT:Tokenview数据监测，截止今日15时，近七日Tether新增印钞2.60亿USDT，通过Tether Treasury新发行2.89亿USDT。已发行的USDT中有2.78亿流入了Bitfinex等4家交易所。注：由于Tether上周进行了2亿USDT的换链，但原OMNI链上的USDT仍回收在Tether Treasury地址，尚未销毁，故新增印钞数也计算了上述换链的2亿USDT。[2020/3/8]

经PeckShield确认，PlusToken已知的三个BTC资产汇聚地址：

动态 | IRIS 基金会第二次执行通证销毁计划 共计销毁 1430 万个通证:IRIS 基金会宣布根据为期一年的通证销毁计划，按时执行了第二次销毁，通过两笔交易共销毁了 14,304,888 个 IRIS 通证，目前总量为 20 亿个 IRIS 通证。本次销毁涉及两个地址：基金会预留的生态发展基金的主地址销毁了 5,696,910 个 IRIS 通证，委托收益提取地址销毁了 8,607,978 个 IRIS 通证。[2019/9/27]

图示1:BTC资产汇聚信息

5,527个BTC被多次分散中转

08月12日晚19点27分，PeckShield监测到14BWH6Gm开头汇聚地址的一个中转地址(1M1Tfsvb开头)资产发生频繁转移。为了让大家更加直观的了解这部分资金流向，PeckShield数字资产护航系统(AML)制作了如下资产转移路径图：

图示2:1M1Tfsvb开头地址资产转移图

其资产转移分为两个阶段：

1）大额资产经过多次中转，最终由39fXUWCy开头地址分散转出，新地址BTC数目在1,000左右。

图示3:1M1Tfsvb开头地址资金分散转出

2）新地址上的BTC再次分散，并最终于08月14日23点至24点以50—200BTC不等转入多个地址。由于BTC地址的特性，目前无法确定这部分资金已流入交易所。

图示4:资金以50-200BTC不等转入多个地址

22,922个BTC发生转移

与此同时，PeckShield安全人员发现PlusToken另一个钱包汇聚地址33FKcwFh开头的地址中资产于08月13日发生异动，并通过14gKbB4A开头地址于08月14日11点54分转移到四个地址中，每个地址暂存4,922，5,000，6,000，7,000BTC不等，这部分资金暂时还未进一步转移。

图示5:33FKcwFh开头地址资产发生异动

彩蛋

在PeckShield安全人员跟进分析PlusToken资产转移的过程中，发现一笔有趣的交易，该交易发生于08月15日凌晨00时08分。

图示6:一笔有趣的交易

如上图所示，交易发起方是18888888开头的地址，而接收方都是PlusToken主要的资金汇聚地址，转入BTC数额非常小，同时交易备注显示“Sorry,wehaverun”。

PeckShield分析认为此交易在链上标记PlusToken资金汇聚地址，其目的主要有两点：

通过向这些地址发送极少量的BTC，进而将这些地址“粉尘化”(参考文献1），由于BTC每笔交易都是包含多笔UTXO，之后便可追踪使用这部分资产的交易。

当以上UTXO交易被一起使用时，这四个PlusToken资金汇聚地址就被证明具有关联性，且不可篡改。

PeckShield数字资产护航系统基于各大公链生态数据的全面挖掘和剖析，积累了海量高风险黑名单库，能够从庞大的链上数据库中精准提炼出黑客的行踪，并联合全球各大交易所、社区治理单位等合作伙伴，对黑客行踪展开全链、全时段、反伪装等步步追踪和实时封堵。

来源：PeckShield

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