DIA:币安KYC泄露疑云持续发酵 用户质疑“水印说”混淆视听_Integral Resistance

8月7日下午，媒体消息指出，Telegram直播群发布疑似从币安泄露的用户KYC资料和照片，再次掀起用户隐私安全的讨论与关注。金色财经第一时间针对事件进行调查并保持实时关注。

此次KYC资料泄露背后是年初钓鱼事件的老新闻翻新？是IEO期间信息倒卖的炒作？还是交易所信息安全的不到位？

币安KYC资料泄露？

昵称为GuardianM的用户在Telegram建立「FINDYOURBINANCEKYC」直播群，直播发送疑似从币安泄露的用户KYC资料和照片。

截止金色财经发稿，直播群已达上千人，直播中出现的疑似KYC信息为2018年2月24日的照片。涉及中国、越南、日本等多个国家。

数据：与Amber有关的巨鲸过去两天从币安购买295万枚ARB:金色财经报道，据Lookonchain监测显示，与Amber有关的巨鲸地址在过去两天从币安购买295万枚ARB（约386万美元），买入成本大约是1.31美元。该巨鲸将145万枚ARB（约190万美元）转入0x1eea，该地址可能是Arbitrum的一个投资者[2023/5/3 14:40:22]

金色财经通过Telegram向GuardianM发出采访，针对KYC资料的来源与时间等问题，GuardianM仅回复“moreuploads”。并未有进一步回应。

币安回应：尚不能证明这些资料来自币安

资料泄露消息立即引发行业关注，币安微博回应指出：在相关电报群传播的KYC资料和币安系统中的用户KYC资料信息不吻合，且目前尚不能证明这些资料来自币安。币安的内部信息全部采用了电子水印，网上传播的这些图片没有币安特定的电子水印。由于目前资料的来源尚未知晓，币安安全团队正在全力以赴，以确定这些资料的真实来源。

乌克兰政府搁置将币安支付服务整合到官方应用的计划:11月29日消息，据当地加密货币新闻媒体Forklog报道，币安已于10月下旬将KYC流程整合到乌克兰的Diia移动应用程序中。Diia允许乌克兰用户在线制作国家颁发的文件和政府服务的数字副本，由政府机构带头开发。

乌克兰数字转型部副部长Alex Bornyakov表示，原则上整合可以更进一步，包括通过币安在Diia中进行加密支付。但相关整合遭到乌克兰当地加密社区强烈反对，乌克兰本地交易所Kuna、WhiteBit和加密借贷服务Trustee Plus甚至向总统提交了一份请愿书，要求他阻止此举，并冻结了BNB在其平台上的交易。目前该整合计划暂时被搁置。（Coindesk）[2022/11/29 21:08:48]

随后，币安发布公告称：在对网上传播的图片进行初步审核之后，我们发现所有图片的日期都是2018年2月。在此期间，由于工作量巨大，币安曾有一周将部分KYC审核外包给第三方服务公司。目前，我们正在和第三方服务公司核对所有信息。我们对此事给您带来的困扰感到十分抱歉，并将继续进行调查，与您保持信息同步。

币安：将支持Monero网络升级和硬分叉:金色财经消息，Binance官方推特发布消息称，将支持Monero网络升级和硬分叉。[2022/8/11 12:17:39]

币安的公告也无法证明资料来源，一切仍在调查当中。但币安公告中提及的KYC审核外包给第三方的说法很快遭到用户的质疑：外包在区块链行业不靠谱，第三方背锅了……

针对币安公告提及的不明人士勒索事件，金色财经向GuardianM进行采访，然而对方并没有对此公告进行关注。

泄露的KYC资料来源几何？

事实上，资料泄露事件早有端倪。

8月6日，大量币圈用户表示，他们接到自称币安、火币等平台客服的电话，要求加微信，会有老师指导炒币。经证实，这是冒充交易所的行电话，但信息泄漏源头却成待解谜题。

动态 | TokenGazer：符合币安社区上币活动标准的代币目前为16个:7月16日，?币安于6月20日开启社区上币活动。据TokenGazer跟踪数据显示，跟踪代币有35个，其中符合币安标准：成交量$50000 、社交人数1万人的代币有16个，有代币已丧失首批上币资质，这16个代币中，成交量最大的为PVT，社交人数最多的是VRAB。[2019/7/16]

在此背景下，用户有理由怀疑，币安等交易所或者第三方服务机构出现信息泄露。

随后，币安联合创始人何一回应道，“最近冒充币安、火币、ok、比特大陆的都特别多。至于是谁家信息泄露最好的鉴别方式是某个手机号只注册某一个平台。也有人说是在第三方平台留下过信息，但总体来看，嫌疑范围比较大。此外，何一还称，在TG收到过问其买不买竞品用户电话号码的问询。

系IEO期间网络KYC资料倒卖之祸？

那么此次KYC资料泄露来源是哪里呢？值得注意的是，市场上流传着诸多在币安IEO期间信息倒卖的截图文件。

基于此，也难怪币安有理由指出，无法证明此次KYC信息是从币安出泄露。

系旧闻翻新炒作？

与此同时，PrimitiveVentures创始合伙人万卉发微博表示：BinanceKYC数据泄漏是年初的老新闻…怎么又被翻出来了？当时在大熊市可能大家没留意吧。现在Telegram群里的看了眼都是那批泄漏的护照KYC时间，貌似没有新的。

对于年初新闻的解释是：今年年初的新闻最后其实是个钓鱼，你你资料泄漏，然后让你转币。这次的资料时间看上去和上次一样…

老新闻钓鱼，IEO期间KYC信息倒卖，加之无币安所称的“电子水印”加持……所以无法证明KYC信息是从币安泄露？

市场用户质疑“水印说”

不过，市场用户显然对此并不买账。

用户指出：KYC泄露是老新闻，即便说法不一样，信息泄露也是大事。

有用户进一步质疑：手持证件手写币安与日期，如何证明不是币安的KYC。

此外，电子水印的说法也未能得到用户的认可。有用户指出：打电子水印之前，不得先接收和保存原文件吗？说明是原文件库泄露了。这时候谈水印不是混淆视听吗？

对此，金色财经采访到360高级安全专家彭峙酿。彭博士对金色财经表示：

相比起窃取数字货币需要很高的权限，普通的审核员就有权限看到KYC数据。黑客入侵币安窃取核心KYC数据的可行性，比实际盗走数字货币要容易。对于电子水印，币安的这个说法是有一定逻辑的。但是也不能盲信其真实性，我持观望态度。

尽管币安微博发布了声明，但市场仍有诸多疑问，截止金色财经发稿，币安未有进一步回复。金色财经将对此事保持持续的关注。金色财经提醒用户：资产交易安全为重。

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