USD:USDT的红与黑_togetherbnbH补丁

关于Libra的讨论还没结束，USDT又出来搞事情。

2019年4月25日，纽约州检方将Tether及其母公司iFinexInc以及Bitfinex告上法庭。在长达23页的起诉书中，检方控告两者涉嫌多项重大违规，并进一步推测Tether涉嫌挪用9亿美元的USDT准备金帮Bitfinex补足亏空。检方同时认为，Bitfinex和Tether在利用其市场地位对投资者进行持续性的欺诈。如果调查的结果属实，Bitfinex和Tether不仅可能面临高额罚款，甚至有可能被判停止运营。

近期，纽约州检方将就此事举行听证会，而Tether及相关公司需要在7月22日前做出回复。根据公开日程，听证会将于7月29日召开，还有一个星期的时间。

在寻找稳定代币的投资者眼中，Tether如神，是解决加密货币波动性这个短板的灵丹妙药；但是美国监管机构和一些批评者却认为它可能是‘妖’，并试图理清这种代币是否是个局；同时，一些研究人员则想揭开Tether魔性的一面，他们怀疑这种代币有操纵比特币价格和市值的嫌疑。

Wintermute向Nexo转账6800万USDC:6月13日消息，Nansen数据显示，加密做市商Wintermute于1小时前向Nexo转账6800万枚USDC，此举可能是为了“支持Nexo”而不是“救援Celsius”。与此同时，The Block数据显示，Celsius名下钱包目前持有约15亿美元资产。[2022/6/13 4:23:13]

USDT的四宗罪

不合规

USDT的发行公司Tether是由注册地为马恩岛和香港的公司Realcoin改名而来，由于USDT的银行账户所在地不在美国，因此USDT并不在美国金融监管体系之内，也不能支持美国居民直接使用美元银行账户进行操作，只能依赖于取得FinCEN许可的Bitfinex完成美元的出入金。作为一个不受政府监管的中心化稳定币，实际上就是不合规的稳定币。

Solana域名上线至今已完成4954起拍卖，最高竞价达5500USDC:Solana域名服务上线时间已三周，总共完成拍卖4954起，目前域名”square.sol\"和”starbucks.sol\"获得最高竞价5,500 USDC。 Solana域名服务现支持英文，简体中文，繁体中文，表情注册域名。该服务由Solana链上头部项目Bonfida提供，Solana域名服务收到的所有USDC都会用来回购和销毁FIDA(Bonfida项目通证）。

Solana域名服务旨在提供一种去中心化和可承担的方式，将域名（.sol）和链上数据连接起来。这些链上数据可以是SOL地址、IPFS的内容ID、图片、文本、或者任何其它的东西。域名服务一个很明确的优势是可以与SOL地址映射，便于人们读取，并替代使用SOL地址进行链上转账与支付。[2021/7/16 0:57:39]

不透明

MXC抹茶开启“他所VIP充值1万USDT到MXC抹茶，体验VIP资格“:据官方公告，MXC抹茶大客户服务现已全面升级。11月24日00:00-12月31日24:00，开启“他所VIP充值1万USDT到MXC抹茶，体验VIP资格“活动。活动期间，用户提供其他平台VIP级别证明和过去90天的持仓或交易证明，且充值到MXC抹茶1万USDT以上，可获得90天日最低0.07%现货手续费的优惠费率。90天后按照现有的抹茶费率政策享受费率优惠。[2020/11/24 21:59:17]

USDT自诞生就伴随着一句承诺：严格遵守1：1的保证金制度，即每发行1枚USDT代币，其账户就要增加1美元的资金储备。USDT可随时兑换美元。这种锚定美元的发行机制奠定了USDT在数字货币领域的头牌地位。这句承诺形成了USDT最普遍的共识，USDT不仅成为了数字货币波动下的避险工具，也奠定了结算币的老大地位。

Asproex（阿波罗）9月16日14:30（UTC+8）正式开通BT/USDT交易对:据官方消息，2020年9月16日14:30（UTC+8），Asproex（阿波罗）正式开通 BT/USDT交易对，开盘价格0.63USDT。BT申购价格0.3USDT，开盘最高报价0.8329USDT，最高涨幅达177.6%。

万能云BT，首个分布式云运算力交易平台，提供芯片设计与出售、矿机出售与维护，矿机托管、矿池，分布式云算力租赁交易等区块链云计算全域产品与服务。

Asproex（阿波罗）作为首家离岸银行控股持牌交易平台，也是一家涵盖CTO企业通证上市的交易平台，持有5国牌照，为全球中小微企业提供融资难的解决方案，助力数字化上市。[2020/9/16]

不过，在USDT的整个发展过程中，其发行公司Tether银行账户信息从未公开，也从未公布过可信审计报告来证明它拥有相应的美元储备。

USDT占比特币交易比重约为73.79%:金色财经消息，据cryptocompare数据显示，目前比特币交易情况按照交易币种排名，排在第一的是USDT，占比为73.79%；排在第二的是美元，占比为9.64%；排在第三的是日元，占比为4.27%；排在第四的是欧元，占比为2.85%；排在第五的是韩元，占比为2.43%。[2020/7/1]

在一片质疑声中，事情进展至Tether和Bitfinex挪用资金风波，之后，Tether的首席法律顾问StuartHoegner指出，截止4月30日，公司手头有现金和现金等价物，总额约为21亿美元，约占目前USDT总额的74%(根据USDT资源管理器数据来看，目前市场上发放了28亿美元的代币)。

随意增发

USDT发行方Tether的美元储备金和储备银行至今还是一个疑问。对于投资者来说，这始终是USDT身上令人提心吊胆的“雷”，但质疑声从未影响Tether持续“印钞”。

7月14日8:00左右，TetherTreasury在1小时内两次增发共计50.5亿USDT，并两次销毁共计50亿USDT，且都是在波场链上。对此，Bitfinex兼Tether首席科技官PaoloArdoino已经在推特上做出回应，他表示这是一次从Omni到TronTether切换时的数据标记出现了一个问题。

不过，这一举动还是值得无限玩味。

不稳定

作为最主流的稳定币，USDT一直以来被当做避险的首选。鉴于其存在信用风险和系统风险，使得其不亚于其他币种的价格风险。因此虽然USDT短时内不会归零，但如果出现巨大的挤兑风险，信用机制丧失，可能价格会出现明显的下跌。

2018年10月，USDT流通市值27亿美元。当时媒体报道USDT抵押资产不透明，流通市值大于实际资产储备。加上USDT的托管银行涉嫌资不抵债等一系列因素影响，被各路媒体的集体抨击。彭博社发文称，一旦发现任何关于Tether不法行为证据，或者出现大量用户挤兑，那么USDT就会出现问题。报道一经发布，USDT价格就出现闪崩，短时跌幅达到11%。

类似事件，还有今年5月份USDT价格下跌。

共识决定价值

尽管因USDT不受监管、随意增发、Tether账户资金数量不足，银行账户信息不公开，从未公布过可信审计报告来证明它拥有相应的美元储备，一些核心的信息不愿对外披露等而备受质疑，但是经过几年发展，USDT已经成为占据市场份额最大、交易平台支持度最高的的稳定币。

显然，USDT的流通和价值认可真正来源是“共识”，而非信任。在用USDT的投资者，是相信在各大交易平台放着的这些USDT可以通过币币交易换成比特币，并且可以通过OTC交易成为法定货币。从现在的比例来看，目前USDT使用最多的是中国交易平台，其次是中美之外的交易平台，最低比例的是美国交易平台。

技术图形走势看，USDT爆雷有其历史周期性，平均来看USDT的溢价一般需要2至3周时间回归正常水平。期间其余稳定币也会出现不同幅度的上涨，其中TUSD的涨幅最高。截至目前TUSD溢价最高发生在去年10月15号，溢价高达23%。上一次爆雷事件是稳定币之间的竞争，目前看TUSD仍处于正常区间范围波动，并未出现大幅溢价，其余稳定币也都处于正常范围，而且更为重要的是在历史上的USDT暴雷之前，USDT/USD溢价率先出现下跌走势，然后在利空消息当天直接大幅砸盘，K线形态上就出现了图中的超长下插针走势，侧面说明持有USDT的主力资金提前知道消息并提前慢慢出货。

USDT下跌之时往往TUSD价格上涨

而目前看USDT/USD近期也一直处于正常水平波动，并未像之前一样在日期临近之前就开始出现缓跌走势，说明目前USDT大概率不会出事情。反过来如果USDT再次出现暴雷事件，那么对BTC等主流币来说也将是利好事件，市场资金也将会手中的USDT换成BTC和其余主流币，短时推动币价大涨走高。

结语

根据CoinTelegraph报道，与其论证Bitfinex和Tether通过弥补8.5亿美元的亏损来客户，考虑他们在法律纠纷中失败对iFinex和更广泛的加密货币行业产生的影响将会很有趣。

AviyaLaw律师兼区块链主管AviyaArika认为，Tether将面临的处罚将是巨额罚款。这是一个严重的预测，虽然对iFinex来说，4200万美元的罚款可能不会给公司造成财务上的破坏，但它的声誉受到的损害可能会更加深远。另外有专家认为，Tether过去对于加密的重要性，认为加密货币市场将继续存在，并在没有Tether的情况下仍将茁壮成长。

总体来看，目前还没有足够的公开证据来判断Bitfinex和Tether是否了客户，不过在这场“官司”中，不管谁获得胜利，加密货币行业仍将继续存在。

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