根据纽约总检察长办公室向法院提交的新文件，由于在纽约存在大量交易，包括尽管有明确的禁令仍允许纽约用户使用，Bitfinex和Tether的母公司iFinex属于其管辖范围。Bitfinex此前辩称与纽约客户没有业务往来，因此不应被要求遵守NYOAG的调查要求。
NYOAG于4月首次提起诉讼，部分指控该交易所通过混合其姊妹公司Tether的资金掩盖了8.5亿美元的损失，并未能遵守纽约《马丁法案》规定的诉讼前文件和信息要求。
BitKeep CEO：已冻结黑客的部分金额并正全力追回用户剩余损失，将彻底重构升级技术方案:金色财经报道，BitKeep CEO Kevin 针对攻击事件表示，目前已冻结黑客的部分金额，追回用户剩余损失的工作也在全力推进中。BitKeep 团队目前非常稳定，我和其他核心骨干都会全力以赴为用户追回资产，这是目前最重要的事。此后，我们将彻底重构和升级技术方案，将安全作为整个业务的中心。请丢币的用户亦不用担心，我们一定会给大家一个满意的交待。
Kevin表示，BitKeep APK 7.2.9 安装包被黑客劫持替换，因此部分用户使用到了已被黑客植入代码的应用包以致私钥泄漏。再次呼吁用户，为了资产安全考虑，如果通过 Android APK 下载和更新 7.2.9 版本，都有一定的概率已经泄露私钥。请尽快把资产转移至新生成的钱包地址。[2022/12/28 22:11:28]
从那以后，NYOAG就卷入与该交易所的法律战。当前争议的结果取决于Bitfinex和Tether是否在纽约有业务。如果法院断定没有联系，并且以前在法院认为合理的时间内也没有联系，调查要求将被驳回。
加密货币交易所Bitpanda裁员约277人:6月25日消息，加密货币交易所Bitpanda宣布裁员，员工人数将削减至大约730人。虽然具体裁员人数暂未公布，但据LinkedIn数据，解雇的全职和兼职员工共计约277人。（Cointelegraph）[2022/6/26 1:31:35]
这些文件声称，Bitfinex和Tether与该州有多种联系，主要是表明Bitfinex声称将于2015年停止为纽约交易者提供服务后，仍向纽约居民提供服务。NYOAG提供了纽约用户的IP日志作为证据。
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“OAG获得了更多证据，表明Bitfinex交易平台最迟在2019年仍可供纽约交易者使用。”此外，NYOAG提出私下向法院展示有关其调查的敏感文件，以便不妨碍正在进行的调查工作，并援引1976年涉及纽约州有组织犯罪工作队调查的案件作为先例。
他们详细说明，直到2019年1月，Bitfinex受访者与纽约交易员就他们在该平台上的活动以及CryptoCapital的资金配置进行了沟通。
除此之外，纽约州其他交易所也使用Tether进行交易，包括那些拥有BitLicenses的交易所。BitLicenses是纽约州金融服务部的监管黄金标准。OAG指出Poloniex和Bittrex是使用iFinex代币的交易所。另一方面，Bitfinex从未获得过BitLicense。
文件称，“Tether在虚拟货币交易平台Bittrex上交易，该平台向纽约交易者开放，直到2019年4月纽约州金融服务部指示其运营商停止在纽约的运营。”
上月，Bitifnex宣布了它对NYOAG的第一次胜利：纽约最高法院法官JoelM.Cohen批准了一项部分搁置文件要求的动议，限制了NYOAG可以追查的文件范围。该交易所辩称，《马丁法案》赋予NYOAG反欺诈调查的权力，但因为该交易所不在该州开展业务，NYOAG无权对其进行调查。Bitfinex表示，在法院做出这一决定时，它受到了鼓舞。
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