作者：美国司法部；编译：吴说区块链
原文链接：
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/russian-nationals-charged-hacking-one-cryptocurrency-exchange-and-illicitly-operating
Bilyuchenko 和 Verner 在纽约南区被指控密谋于 2011 年从 Mt. Gox 约 647,000 比特币（“SDNY案件”）。Bilyuchenko 在加州北区另外被指控与 Alexander Vinnik 密谋在 2011 年至 2017 年间运营非法加密货币交易所 BTC-e（“NDCA案件”）。SDNY 案件已分配给美国地区法官 P. Kevin Castel。NDCA 案件已分配给美国地区法官 Chhabria。
DCG发言人：该公司不知晓任何美国司法部纽约东区的调查:金色财经报道，美国司法部纽约东区 (EDNY) 和美国证券交易委员会（SEC）的官员正在调查Digital Currency Group （DCG）与该集团旗下子公司Genesis之间的资金流动、财务往来等内部金融交易，他们还在深入研究投资者是否被告知这些交易。报告称，美国司法部纽约东区办事处的检察官已要求DCG和Genesis进行面谈并提供文件，而SEC似乎也处于类似的早期调查阶段。该报告援引知情人士的话称，迄今为止，Genesis和DCG均未“被指控有不当行为。一位熟悉刑事调查的人士表示，美监管机构对DCG的调查在FTX崩溃之前就开始了。
DCG 发言人周五对彭博社表示，该公司不知晓任何 EDNY 调查，而 Genesis 发言人表示，它与监管机构“保持定期对话”，但无法就任何具体问题发表评论。[2023/1/8 11:00:44]
美国检察官 Damian Williams 说：“随着网络犯罪分子的盗窃方法变得越来越复杂，我们的职业检察官和执法合作伙伴也已成为新技术被恶意滥用的专家。正如所指控的那样，Alexey Bilyuchenko 和 Aleksandr Verner 认为他们可以通过使用复杂的黑客技术窃取和清洗大量加密货币来逃脱法律的制裁。这在当时是一项新技术，但公开的指控也表明无论在将他们绳之以法之前他们的计划多么复杂，我们都有能力顽强地追捕这些被指控的罪犯。”
美国司法部：根据法律，币安必须配合调查:美国司法部表示，根据法律币，安必须配合调查。（金十）[2021/7/15 0:55:06]
助理检察长 Kenneth A. Polite, Jr. 说：“这个声明标志着两项重大加密货币调查的重要里程碑。正如在起诉书中所指控的，从 2011 年开始，Bilyuchenko 和 Verner从Mt. Gox 盗取了大量的加密货币，导致该交易所最终破产。Bilyuchenko 据称利用从 Mt. Gox 非法获得的资金，继续参与建立臭名昭著的加密货币交易所 BTC-e ，为全世界的网络罪犯。这些起诉书凸显了该部门坚定不移的承诺：将加密货币生态系统中的不良行为者绳之以法，并防止金融系统受到滥用。”
SDNY 案件：
在 2011 年 9 月左右，Bilyuchenko，Verner 及其共谋者未经授权访问了存储 Mt. Gox 加密货币钱包的服务器。当时，Mt. Gox 是世界上最大的比特币交易所，为全球数千用户提供服务，包括纽约南区的用户。Mt. Gox 将包含其客户比特币的加密货币钱包和用于授权从这些钱包进行比特币转账的相应私钥存储在日本的一台计算机服务器上。
美国司法部指控6名嫌疑人为贩集团:美国司法部（DoJ）周四公布了在9月24日提交给美国弗吉尼亚州东部地区法院的起诉书，被告为45岁的Xizhi Li、40岁的Jianxing Chen、46岁的Jiayu Chen、43岁的Eric Yong Woo、47岁的Jingyuan Li和45岁的Tao Liu。美国司法部称，这六人是一个组织的成员，该组织利用等为墨西哥贩集团，金额达到“数百万美元”。（CoinDesk）[2020/10/16]
Bilyuchenko、Verner 及其共谋者利用对 Mt. Gox 服务器的未经授权的访问，欺诈性地将比特币从 Mt. Gox 的钱包转移到由 Bilyuchenko，Verner 及其共谋者控制的比特币地址。从 2011 年 9 月至少到 2014 年 5 月，Bilyuchenko，Verner 及其共谋者导致至少约 647,000 个比特币从 Mt. Gox 被盗，这些比特币占 Mt. Gox 客户的比特币的绝大多数。Bilyuchenko、Verner 和他们的共谋者主要通过与 Bilyuchenko、Verner 和他们的共谋者在另外两个在线比特币交易所（“Exchange-1”和“Exchange-2”）控制的账户相关的比特币地址，以及 Mt. Gox 本身的一个特定用户账户，来清洗从 Mt. Gox 窃取的大部分比特币。
美国司法部报告：比特币等加密货币对执法活动构成新挑战:10月12日消息，美国司法部（DOJ）警告称，比特币以及相关加密货币的出现对美国国家安全构成越来越大的威胁。同时，司法部长William Barr领导的网络及数字特别工作组则称其为“即将到来的风暴的第一滴雨点”。网络数字特别工作组在一份报告中表示，比特币和加密货币对执法活动构成了新的挑战。此前10月9日消息，美国司法部已公布加密货币执法框架。（福布斯）[2020/10/12]
为进一步推进计划，Bilyuchenko，Verner 及其共谋者于 2012 年 4 月左右协商并签订了一份欺诈性合同（“广告合同”），向位于纽约南区的一家比特币经纪服务（“纽约比特币经纪人”）提供所谓的广告服务。在广告合同的幌子下，为了掩盖和变现从 Mt. Gox 偷来的比特币， Bilyuchenko 和 Verner 定期要求纽约比特币经纪人的所有者和经营者向 Bilyuchenko，Verner 及其共谋者控制的各种离岸银行账户（包括以空壳公司的名义）进行大额电汇。根据这些请求，从 2012 年 3 月左右到 2013 年 4 月左右，纽约比特币经纪人向 Bilyuchenko，Verner 及其共谋者控制的海外银行账户转账了超过大约 660 万美元。作为电汇的交换，纽约比特币经纪人在 Exchange-1 上获得“信贷”，Bilyuchenko，Verner 及其共谋者通过该方式清洗了从 Mt. Gox 偷来的超过 300,000 个比特币。与纽约比特币经纪人的欺诈性广告合同使 Bilyuchenko，Verner 及其共谋者能够隐瞒和变现通过 Mt. Gox 黑客攻击偷来的比特币。
动态 | 美国司法部副检察长呼吁就加密货币犯罪调查进行国际合作:据coindesk报道，美国司法部副检察长Rod Rosenstein在国际刑警组织年会上呼吁在调查使用加密货币犯罪方面进行国际合作。Rosenstein称：“我们绝不能让网络犯罪分子躲在加密货币之后。”虽然他承认加密货币存在一些有益用例，但犯罪分子正在利用它们进行一系列非法活动。此外，欺诈者利用加密货币产品的诱惑和承诺来吸引毫无戒心的投资者，促进，并参与市场操纵。Rosenstein表示，监管加密货币使用的挑战需要多国的回应。[2018/11/20]
盗窃事件曝光后，Mt. Gox 于 2014 年停止运营。
NDCA 案件：
Bilyuchenko 与 Alexander Vinnik 和其他人合作，从 2011 年开始运营 BTC-e 交易所，直到 2017 年 7 月被执法机构关闭。在此期间，BTC-e 是全球最大的加密货币交易所之一，并且是世界各地网络犯罪分子转移，和存储其非法活动的犯罪收益的主要方式之一。
BTC-e 为全球超过一百万用户提供服务，转移价值数百万比特币的存款和提款，并处理价值数十亿美元的交易。BTC-e 收到了大量计算机入侵和黑客事件，勒索软件事件，身份盗窃计划，腐败公职人员和分销团伙的犯罪收益。
SDNY 起诉书指控 43 岁的 Bilyuchenko 和 29 岁的 Verner（两人均为俄罗斯公民）共谋。如果在 SDNY 起诉书中的指控被定罪，每名被告将面临最高 20 年监禁。
NDCA 起诉书指控 Bilyuchenko 共谋和经营未经许可的货币服务业务。如果在 NDCA 起诉书中的指控被定罪，Bilyuchenko 将面临最高 25 年监禁。
上述最高潜在刑期由国会规定，并仅供参考，因为被告的任何判刑将由法院决定。
美国检察官 Williams 先生表扬了 IRS-CI 和 FBI 在调查 SDNY 案件中的工作。
SDNY 案件由纽约南区美国检察官办公室的复杂欺诈和网络犯罪部门处理。助理美国检察官 Olga I. Zverovich 负责 SDNY 案件的起诉。
NDCA 案件由加利福尼亚北区美国检察官办公室的公司和证券欺诈部门以及刑事部的计算机犯罪和知识产权部门（“CCIPS”）处理。CCIPS 审判律师 C. Alden Pelker 和 NDCA 助理美国检察官 Claudia Quiroz，都是国家加密货币执法团队的成员，以及 NDCA 助理美国检察官Katherine Lloyd-Lovett 正在起诉此案。联邦调查局（FBI）；位于华盛顿特区的 IRS-CI 奥克兰办事处和网络犯罪部门；美国特勤局刑事调查部；和国土安全调查局正在调查此案。司法部国际事务办公室提供了宝贵的帮助。
起诉书中的指控仅仅是指控，被告在经过审判并被证明有罪之前均享有无罪推定的权利。
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