虚拟资产:美国财长解释FATF新规：允许适当使用，但不容忍加密货币用于非法活动_加密货币市场是什么

本文来自美国财政部官网

Odaily星球日报译者|Azuma

6月21日晚间，美国财政部长姆努钦在反金融行动特别工作组奥兰多全体会议上发表演讲。演讲中涉及虚拟资产内容如下：

本次全体会议最有价值的贡献之一是对所有虚拟资产、特别是加密货币的监管。我对FATF解决加密货币和其他虚拟资产滥用于、恐怖融资及其他不法行为等问题所做的努力表示赞赏。我很荣幸地注意到，在西班牙和新加坡共同担任主席期间，你们实现了以多种方式应对这些风险的宏伟目标。

前美国财政部长劳伦斯：FTX是典型的欺诈行为:11月13日消息，前美国财政部长劳伦斯·萨默斯（Lawrence Henry Summers）在接受Bloomberg TV采访时称FTX是典型的欺诈行为。

他表示，FTX不仅只有财务问题，还有欺诈的味道。监管界应该从中吸取两个教训，第一，如果我们少一些经济学家和量化分析师，多一些法律会计师将会更有帮助；另一个是，应该在涉及金融的所有事情中制定一条规则，即每个与金融有关的负责人必须每年连续一周或两周完全远离办公室、远离电话、远离任何设备和系统连接，这样才能快速将一些问题暴露出来。（Bitcoin.com）[2022/11/13 12:58:47]

本周通过的解释性说明包括了对所有国家都具有约束力的虚拟资产标准。通过发布最新指引，FTAF正在提高财务透明度并设定预期。这将为虚拟资产服务提供商和传统金融机构提供一个公平的竞争环境。

美国财长耶伦：没有预测或建议加息:美国财长耶伦表示，没有预测或建议加息。此前耶伦曾称，为了防止经济过热，可能不得不提高利率。（金十）[2021/5/5 21:24:43]

根据最新措施，虚拟资产服务提供商将被要求执行与传统金融机构相同的AML/CFT要求。具体要求包括:

识别资金的发送方及接收方;

开发相关流程，要求其与虚拟资产的其他提供者及执法部门共享信息;

美国财长努钦：美国有能力监控比特币交易:据新浪财经报道，美国财长努钦日前表示美国有能力监控比特币的交易，并不认为能把比特币叫做货币，但他担心其它国家对加密货币没有足够的监控来确保它不会被用于坏人的非法交易。[2018/2/27]

了解客户并进行适当的尽职调查，确保他们不从事非法活动；

制定风险程序，以解释其特定业务类型中的风险。

通过采纳本周达成的标准和指导方针，FATF将确保虚拟资产服务提供商不会在黑暗中运作。这将促使新兴金融科技行业领先流氓政权及非法事业的同情者一步，后者正在寻找途径，在不被发现的情况下筹集、转移资金。

我们不允许加密货币与秘密编号账户存在对等关系；

我们将允许适当使用，但我们不会容忍继续使用于非法活动；

在美国，我已与美联储和其他监管机构成立了一个工作组，以确保数字资产只用于合法用途；

我鼓励你们在自己的市场也这样做。

我们必须共同努力，确保虚拟资产不再是不法分子绕过既定AML/CFT保障措施的避风港。

美国欢迎负责任的创新，包括可能提高金融体系效率和扩大金融服务范围的新技术。然而，我们必须维护我们金融体系的完整性，防止其被滥用。这就是为什么美国建立了一个全面的AML/CFT框架，用于监管、监督和采取与虚拟货币及其他数字资产相关的执法行动。

美国对相关供应商及活动的AML/CFT管控与任何其他美国金融机构相同。例如，服务提供者必须向FinCEN注册。他们还必须制定“反”计划、记录和报告措施，包括提交可疑活动报告。

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