BTC:260万加密资产被冻结半年？HitBTC“破产”疑云_tBTC

文|嚯嚯

编辑|凯尔

提交了住址、电费单等认证资料后，马克终于在5月22日凌晨收到了提币成功的通知，一周前，他的币被HitBTC冻结了一周，理由是“需要KYC验证”。

这家成立于2013年的海外交易所一直因“无需KYC验证”而受到各国币民的欢迎，但不断出现的“账户冻结”、审核KYC信息等异常现象打破了用户的信任。

孙良没有马克那么走运，他账号里价值260多万元的数字资产被HitBTC冻结，他的情况并非孤例。今年初开始，关于“HitBTC卡币”的消息不时从各类资讯平台流出，推特、Reddit论坛、电报群，对HitBTC冻结用户资产的控诉正变得越来越多。

5月18日，海外媒体Ambcrypto引述推特上的分析师“CryptoMedication”的一系列推文称，HitBTC交易所如今只剩下356个比特币，濒临破产。

数据：2021年至今韩国因拖欠国税、地方税而被扣押的虚拟资产约2600亿韩元:9月22日消息，2021年开始至今，韩国因拖欠国税、地方税而被扣押的虚拟资产共计2597.9144亿韩元（约13亿元），其中因拖欠国税而扣押的有1763亿韩元，地方税扣押部分为834.9144亿韩元。据统计，通过扣押虚拟资产收取的滞纳金达841.3799亿韩元，且在首尔、仁川、京畿等首都圈被扣押的虚拟资产占全部扣押资产的30%左右。（韩联社）[2022/9/22 7:13:18]

HitBTC官方电报群里，客服人员否认了“破产”一说。对于投资者提币难一事，对方表示，“提币需要提供KYC验证，有问题可随时反馈。”

孙良听够了这种“官方托词”，“现实情况是，我的币已经被冻了快半年。”笼罩在HitBTC头上的破产疑云越积越厚，至今，这家老牌交易所仍未公开地面对用户质疑。

260万加密资产“被冻”近半年

BSV突破260美元关口 日内涨幅超4%:火币全球站数据显示，BSV短线上涨，突破260美元关口，现报260.168美元，日内涨幅达到4.74%，行情波动较大，请做好风险控制。[2021/2/14 19:43:23]

这半个多月，BTC接连冲高8000美元，币圈都在喊着“牛来了”。孙良的情绪积极不起来，他埋头在自己的提币大事里，已经快半年了。

去年底，孙良在HitBTC注册了账户，先后买入了价值约50BTC的代币。选择这样一家纯海外背景的交易所，他看重的是这家在2013年成立的老牌交易所更靠谱，“而且，注册和交易不要求KYC认证，很方便。”

令他想不到的是，“KYC认证”这个当初让他选择HitBTC的因素，在往后的近半年时间，成了拦截他提币的坎儿。

今年初，孙良想提走部分他在HitBTC存放的代币时被平台告知，需完成KYC认证才能提币。起初，他没多想，“走程序嘛，应该不会有问题。”

DeFi保险协议COVER短线暴跌至260美元，24小时跌近58%:OKEx行情显示，DeFi保险代币COVER短时暴跌，最低跌至260美元，目前稍有回升，暂报298.55美元，24小时跌幅为57.89%。

关于COVER暴跌的原因，有推特账号爆料称，Cover遭黑客攻击，有人复制了大量的代币。调查发现，黑客以太坊地址0xf05ca010d0bd620cc7c8e96e00855dde2c2943df在4小时15分钟以前，就开始利用Cover合约进行铸币，目前，该黑客共增发了约11764枚COVER，并在北京时间18时15分至18时35分左右全部抛售，此次攻击，黑客总共获取了1488.35枚ETH，约108万美元左右的收益。[2020/12/28 15:54:37]

由于账户资产金额较大，按照平台的要求，孙良需提供了较为复杂的认证资料，“银行账单、公证书、资产证明这些。”但他发现，迟迟没通过不说，平台一直让他补充材料。

雪碧交易平台今日上线SNEC 涨幅最高达260%:据官方消息，雪碧交易平台3月2日16时开放SNEC/USDT交易，开盘最高涨幅达260%，现价0.45USDT。

SNEC新能源科技链是首先基于区块链，开发的全球性新能源科技应用产品，目标是建立一个基于区块链技术，应用于全球虚拟货币交易系统平台的使用场景（中心化+去中心化的模式），为全球新能源投资者提供一个安全透明、便捷的交易体系。

雪碧交易平台成立于2019年，已获得BiKi产业基金战略投资，注册用户约10万，是一家“社区联邦制”的数字资产交易平台。[2020/3/2]

用户提币时平台要求KYC验证

为了尽快提币，他只能配合要求，但平台审核的速度让他无法接受。“快半年了，还没通过。”

交易所在海外，孙良与之沟通的有效途径只有邮件，加上语言障碍，双方的沟通进度缓慢。

5月20日，孙良终于等到了HitBTC的回复。邮件中，HitBTC告知他可能买了黑币，让他查清币的来源，这让他完全无法理解，“我上哪查去？”

行情 | BSV跌破260美元，日内跌幅7.52%:火币全球站行情显示，BSV半小时内快速下跌，跌破260美元，最低跌至250美元，现报253.53美元，日内跌幅7.52%，行情波动较大，请做好风险控制。[2020/1/25]

目前，在非小号的交易所排名里，HitBTC24小时成交额超10亿美元，全球排名第11位。

孙良对这个平台再也信任不起来，“提了币我就立马走人，再也不会在这交易了。”

大量用户反馈提币难

HitBTC出现冻结账户、增加KYC验证的现象，已被一些用户视作“异常”，且平台从未对外公示过增加KYC验证的原因。

5月19日，蜂巢财经以投资者身份进入了HitBTC官方电报群，群里多名投资者抱怨，“现在提币怎么这么麻烦。”

用户马克告诉蜂巢财经，他的币也被卡住了。“一周前，我按照平台要求，提交了包括住址、电费单等认证资料，但始终没有进展。”

他的心一直悬着，就怕币拿不回来了。

翻看网上的信息，从年初开始，关于HitBTC“卡币”的问题就有人提出。推特、Reddit论坛上，部分用户对HitBTC展开了公开控诉。

今年1月2日，Reddit用户PEDXS前后向HitBTC发送了40多封邮件后，终于解冻了他的账户。随后，他在社交媒体上公开质疑“平台故意为难用户提币”。

而后，安全软件公司迈克菲创始人McAfee和BitcoinCore开发者LukeDash等人都加入了控诉大军，声称曾遭到平台限制账户、“奇怪的”KYC验证、资产无故被冻等不合理要求。

不少投资者加入了“ShutdownHitBTC”的话题讨论

受影响的不止用户，还有项目方。

今年4月，区块链项目MaxiMine在进行智能合约升级时，向HitBTC发送了新的MXM代币用户替换。然而当用户提取该代币时，HitBTC发给他们的是旧的MXM币。

随后，MXM方面与HitBTC进行了的沟通，要求平台将把新的MXM代币发回给项目团队，并为事件中受影响的用户执行替换。

截至目前，围绕HitBTC身上的“卡币”争议已延宕数月。在海外社交媒体上，不少投资者加入了“ShutdownHitBTC”的话题讨论。

大V曝HitBTC公开的钱包仅356个BTC

5月22日凌晨，马克悬着的心终于放了下来，他收到了平台发来的“提币成功”通知。

马克的成功提币没法粉碎外界对HitBTC的“为难用户”的质疑。蜂巢财经随后从包括孙良的另外三名用户口中得知，他们的提币进程仍处于提交认证材料并接受审核的阶段。

用户张凯告诉蜂巢财经，他被冻结了价值10个BTC的代币，为了拿回这些资产，他已经接连提交了近两个月的证明材料。

运营团队的拖沓让他感到莫名气愤，“我之前在电费单上卡了2个多星期，后来我一直在电报群上催工作人员，现在才来到了第二步，提供转币明细……”他不清楚平台往后还会通过什么方式“卡币”。

对于马克成功提币的案例，孙良猜测，“可能是因为他账户里的资产比较少。我们这些一直提不出来的，数额都比较大。”

几天前，一则市场上传出的消息，让孙良更加紧张起来。

5月18日，海外媒体Ambcrypto引述推特上的分析师“CryptoMedication”的一系列推文称，HitBTC正陷入破产麻烦。紧接着，国内多家自媒体也转载了这一报道。

翻阅推特“大V”CryptoMedication此前的推文，可以看到他对HitBTC的公开钱包地址进行了分析，他通过该地址的流入和流出量计算得出，HitBTC如今只剩下356个比特币，“平台濒临破产”。

HitBTC公开钱包的资产转移情况

CM表示，除非HitBTC有一个尚未对外公开的钱包地址，否则唯一能解释用户长时间提币停滞的原因只有平台币不够提。

看到这则消息后，孙良连忙到HitBTC电报群找客服求证。但“工作人员否认了“破产谣言”，并给出了与此前相同的回复，“提币需要提供KYC验证，有问题可随时反馈。”

随后，蜂巢财经也试图就“KYC验证”、“破产疑云”等问题进一步通过邮箱、电报群等渠道联系HitBTC了解详情，但截至发稿时，仍未收到回复。

登陆HitBTC的官方中文网站，平台对用户如何验证KYC账户进行了说明，其中包括个人信息、地址、银行账户等资料，但该说明页面上并未标有发布时间。

这个突然出现的“KYC认证要求”，成为了卡住多名投资者提币的“门神”，一点点消磨着用户对这家老牌平台的信任。

笼罩在HitBTC头上的破产疑云越积越厚，孙良已经彻底失去了耐心，他说，他已经开始联系律师，准备向HitBTC讨个说法。

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