MAN:惊天盗窃案！涉及比特大陆、币安、Bittrex、MANA！_DOE

比特大陆于11月7日在西雅图提起诉讼，控告黑客非法侵入其币安账户，对其造成了至少550万美元的损失。但该案非常可能使比特大陆有权要求获得黑客在Bittrex和Binance的账户信息，这最终可能泄露黑客的身份。

来源：Web3点0时代的投资

代表比特大陆的加州PerkinsCoieLLP律师事务所于2018年11月7日向西雅图华盛顿西区法院提起诉讼，控告黑客JohnDoe非法侵入比特大陆的币安账户，通过一系列非法交易将收益转回黑客的Bittrex账户，对比特大陆造成了至少550万美元的损失。我们注意到PerkinsCoieLLP律所就是今年7月在美国众议院加密货币听证会的那家律所，并且该所在会上提出了非常有创意的token三阶段监管框架建议。

马斯克：推特明年可能会出现“数十亿美元的净负现金流”:11月11日消息，马斯克在推特产品团队员工大会上警告称，公司2023年可能会出现“数十亿美元的净负现金流”，如果不能相应增加收入，推特甚至有可能破产。 他表示，公司无法承受如此巨大的损失。要让推特变得更有吸引力，就需要增加视频内容。此外，马斯克表示，从现在开始，所有员工每周必须至少在办公室工作40小时。（The Information）[2022/11/11 12:47:21]

PerkinsCoie在向华盛顿西区法院递交的诉讼文件里显示，比特大陆认为该院对该案有管辖权，我们认为这很可能是因为Bittrex的注册地就在西雅图，因此根据28U.S.Code§1391关于管辖权的法律规定，比特大陆认为华盛顿西区法院可以受理该案。而根据28U.S.Code§1332的规定，对于任何金额高于75000美元的案件，哪怕被告分散在几个州，有管辖权的法院都有权受理该案。

Transit Swap更新：第4次攻击者窃取的约24.6万美元已全额退还:10月6日消息，Transit Finance发布Transit Swap攻击事件更新，称在BlockSec的帮助下，第4位攻击者窃取的约24.6万美元已全额退还。相关链上地址为：0x0000000038b8889b6ab9790e20FC16fdC5714922 , 0x8ab713888ba2b70c7bd3f43aacb17731e9a1ec47。[2022/10/6 18:40:55]

诉讼文件清晰描述了这名叫JohnDoe的不明身份被告盗窃比特大陆资产并获利的全过程：

1、2018年4月22日，JohnDoe非法侵入比特大陆在币安的钱包地址；

Ark Invest分析师：BTC正接近“世纪底部”:金色财经报道，“木头姐”Cathie Wood 旗下 ARK Investment Management分析师 Yassine Elmandjra 在社交媒体上分析称，由于不利的宏观环境（比如经济衰退、美联储继续加息等），比特币等风险资产可能会继续遭受损失。

Yassine Elmandjra 分析了两个指标，一个是未实现净亏损（NUPL），该指标下降17%表明比特币可能会再次遭受修正，根据 Elmandjra 的说法，NUPL 在之前的市场周期底部曾跌至约 25%；另一个是 200 周均线，比特币在本次熊市中首次在短期和长期成本基础上跌破 200 周均线，表明加密货币之王可能正在接近另一个“世代底部”。[2022/7/5 1:50:49]

2、然后，JohnDoe使用比特大陆钱包中的部分比特币以远高于市场价的价格在币安购买Decentraland的代币MANA,并且用另一部分比特币在币安换成以太币，然后用以太币购买MANA;

TheBlock研究副总裁：0x40开头的以太坊地址不是三箭资本的钱包:6月14日消息，TheBlock研究副总裁Larry Cermak发推称：“Nansen移除了地址0x4093fbe60ab50ab79a5bd32fa2adec255372f80e的Three Arrows Capital标记，我几乎可以肯定这不是他们的钱包。

注：该地址有21.2万枚ETH质押在Aave，清算线在1020美元左右。”[2022/6/15 4:29:36]

3、接着，JohnDoe使用自己在币安的钱包卖出自己拥有的MANA代币；

4、JohnDoe再以远低于市场价的价格在币安下达买入MANA的指令；

5、JohnDoe操纵比特大陆钱包，以远低于市场价的价格向JohnDoe自己的钱包卖出MANA;

6、4月22日以后，JohnDoe再用上述非法交易赚取的比特币在币安和Bittrex交易所继续进行其他加密货币交易。

从该过程可以看出，为了更好地隐瞒自己的身份，黑客并没有将比特大陆的资金放入到自己的钱包中，而是使用比特币，人为地拉高了加密货币MANA的价格。

根据CCN的报道，受此影响，币安上MANA的价格在不到一个小时的时间内从0.12美元飙升至0.34美元。另外，MANA在全球的价格上涨至0.20美元，增长了40％。这意味着黑客独自将MANA的市值拉高了8000万美元。

据推测，这允许黑客以远高于市场价的价格出售他们已经持有的MANA，而且很明显，他可能会在一个或多个加密货币交易所清算资金。

比特大陆在诉讼中声称，作为刷单交易计划的一部分，黑客从Bittrex向币安转移了大约230万份MANA，然后又通过刷单交易MANA将比特币发回给Bittrex。

比特大陆声称，由于该计划，他们在黑客攻击时损失了大约617个比特币，价值550万美元。

律师StephenPalley和NelsonM.Rosario在他们每周一次的《加密货币案例记录》中评论说，尽管黑客做出了最大的努力，但这起诉讼非常可能使比特大陆有权利要求获得黑客在Bittrex和Binance的相关账户信息，这最终可能泄露黑客的身份。

他们总结道：“该案的教训是：从中心化的交易所中窃取加密货币会留下大量证据，甚至不需要知道你的名字就可以起诉你。现在该诉讼已经存档，有人假设比特大陆的下一步将是向币安和其他服务提供商发出传票，允许其取得某些信息以识别被告。”

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