加密货币:CipherTrace：活动增多，加密货币受黑市热捧_比特币是什么东西为什么这么值钱

总部位于美国加州的区块链与加密货币安全公司CipherTrace于2018年7月发布的2018年第二季度的报告中指出，加密货币犯罪、和其它非法活动正在增加。

加密货币被越来越多地用于犯罪活动

报告显示，2018年上半年，被盗的加密货币几乎是去年的三倍。此外，黑市和黑客正利用加密货币，比特币和隐私型加密货币被认为是可靠之选。

CipherTrace追踪到，2017年至2018年之间，犯罪分子从交易所盗走了价值12亿美元的加密货币，而2018年美国联邦调查局接收到加密货币犯罪的投诉比2015年增加了6倍。

CCIP测试网可使用澳大利亚元、新西兰元和新加坡元进行跨链交易:金色财经报道，Chainlink的交叉互操作性协议 (CCIP) 测试网可使用澳大利亚元、新西兰元和新加坡元进行以太坊和跨链交易。[2023/8/7 21:28:43]

这份报告指出，犯罪分子是「新技术的早期用户」，并认为比特币的匿名属性助长了犯罪活动的增加，这没有什么稀奇。尤其是，犯罪分子可能会发现，在使用加密货币的同时，不需要身份信息、姓名和银行信息，有利于他们实施犯罪活动。

的详细步骤

CipherTrace使用Chainlink帮助DEX保持合规:加密货币情报公司CipherTrace推出基于Chainlink的合规性Oracle解决方案：DeFi Compli，可使DEX和其他DeFi应用程序遵守外国资产控制办公室（OFAC）的监管要求。作为其DeFi解决方案的一部分，CipherTrace已在Chainlink上启动了DeFi合规性Oracle服务，以使相关合规性数据直接在链上可用，并与现有DeFi框架轻松集成。（Decrypt）[2021/4/9 20:03:26]

CipherTrace描述了如何利用加密货币进行的具体步骤。首先，犯罪分子通过「分层」的「清洗」过程，通过混合器、滚筒和链跳的方式转移至加密货币系统中。

声音 | CipherTrace CEO：未来18个月内加密货币的机会大大减少:据coinspeaker消息，CipherTrace首席执行官兼全球反网络犯罪组织主席Dave Jevans近日在对一则新闻的评论中表示：广泛的研究表明，监管确实在阻碍犯罪活动方面具有直接关联性，我们正在向加密生态系统灌输进一步信任的正确轨道。随着加密货币发（AML）法规的全球推出，我们将看到在未来18个月内加密货币的机会大大减少。[2018/10/13]

他们也使用像zcash、monero等隐私型加密货币，接受包括美国特勤局在内的执法机构的审查。

然后，犯罪分子部署了各式各样的翻版器来转换地址，使得调查人员越来越难追踪到交易路线。值得注意的是，虽然犯罪分子在这一过程中总会损失一部分的不义之财，但法律上，无法证明这是违法行为。

这些服务的目的是混淆加密货币的来源，将各种客户的资金混在一起，每次交易的金额仅为1%至3%。

赎金上涨

该报告引援美国联邦调查局的统计数据指出，与加密货币相关的赎金正处于上升状态。2017年，超过5830万美元的网络赎金被盗，主要是比特币等主流货币。2018年6月20日，特勤局宣布，在我们的刑事调查中，缴获了以比特币为主要形式的加密货币价值超过2800万美元。

金融犯罪执法网络回应了FBI的担忧，财政部副部长托马斯·奥特(ThomasOtt)表示，该机构监察到了数十亿美元的加密货币被用于加密货币的可疑活动。

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原文作者：ShauryaMalwa链闻编译：YY版权声明：文章为作者独立观点，不代表链闻ChainNews立场。

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