金色财经比特币5月23日讯根据加密货币交易所Bitfinex及其关联稳定币发行方Tether在其官方网站上发布的信息显示，他们可以保留自己的文件且无需提供给纽约总检察长办公室。
Bitfinex表示，他们和Tether在曼哈顿提出动议，希望能够驳回纽约总检察长办公室此前提起的诉讼，并列举了三个理由：
纽约总检察长办公司对Bitfinex和Tether没有管辖权，Bitfinex和Tether并不在纽约州开展业务；
纽约州的《马丁法案》不适用于Bitfinex和Tether公司的业务；
《马丁法案》不得在美国境外使用，以迫使外国公司出示海外存放的文件，Bitfinex和Tether希望立即停止纽约总检察长索要文件的要求。
马斯克律师再次提出动议，要求驳回狗狗币内幕交易集体诉讼:金色财经报道，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克的律师Alex Shapiro对狗狗币投资者提交的内幕交易诉讼的最新申诉进行了猛烈抨击，Alex Shapiro表示，这一行动是律师滥用职权和诉讼策略的又一个例子。据悉，针对马斯克集体诉讼的首席律师Evan Spencer在 6 月份第三次修改了诉讼状，并提出了更多指控。
该诉讼最初于去年 6 月提起，要求赔偿 2580 亿美元，指控马斯克在讨论狗狗币时“故意进行营销、市场操纵和内幕交易”。马斯克律师在最新动议中表示，在推特上发布支持加密货币的言论或有趣的图片并没有什么违法行为，他嘲笑原告修改后的投诉“异想天开、曲折且常常难以理解”。[2023/8/9 21:33:06]
现在，纽约最高法院法官JoelM.Cohen已经签署了一项命令，批准了Bitfinex和Tether要求停止提供文件的动议，只需要出示是否在纽约有超越个人管辖权等有限问题的文件和信息即可。此外，JoelM.Cohen已经确定将在2019年7月29日就本次驳回动议举行听证会。
路透社：SBF要求美国法官驳回检方对其的刑事指控:5月9日消息，前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried（SBF）周一要求美国法官驳回该国检方对他因现已破产的FTX崩溃而提出的刑事指控。在提交给曼哈顿联邦法院的一份文件中，SBF的律师表示，其中几项指控未能正确陈述犯罪行为。
检察官必须在5月29日之前回应Bankman-Fried的驳回请求，美国地区法官Lewis Kaplan将于6月15日听取辩论。（路透社）[2023/5/9 14:51:05]
纽约总检察长办公室必须在2019年7月8日之前对Bitfinex的驳回动议做出回应，否则他们将只能要求Bitfinex出示属于纽约州管辖区范围内的问题相关文件。
法院驳回了对MicroStrategy的税务欺诈指控:金色财经报道，哥伦比亚特区高等法院驳回了针对美国商业情报公司 MicroStrategy 的民事诉讼，该诉讼指控该公司帮助其联合创始人迈克尔塞勒 (Michael Saylor) 逃避所得税支付。根据最近的一份文件，Saylor 和 MicroStrategy 在 10 月份提出了驳回申诉的动议，法院于 2 月 28 日裁定支持该请求。据悉，该案件是 DC 刚刚修订的虚假申报法案下的第一起案件，要求支付高达 2500 万美元的所欠所得税和未公开金额的三倍损害赔偿、民事处罚和其他救济。
此前消息，Saylor被指控住在佛罗里达州，但其中有183天居住在华盛顿特区。他获得了驾照，并在佛罗里达州登记投票，假装是那里的居民，以此来逃避税款。[2023/3/4 12:41:40]
对于JoelM.Cohen法官的决定，Bitfinex显然是非常欢迎的，而他们提出的驳回动议更是对纽约总检察长办公室对加密货币交易所行动有效性一次强有力的法律挑战。Bitfinex认为，纽约最高法院做出的裁决确保了其业务持续性，也是“防御”本次纽约总检察长诉讼案件的一次重大胜利。
声音 | Kleiman起诉CSW案进展：原告要求法官驳回CSW的所有反对意见:12月16日，Kleiman诉Wright案的新法院文件显示，原告已针对CSW对地方法院命令的反对作出回应。原告律师Velvel Freedman解释，Craig在法庭上的陈述“缺乏可信度”，不断变化的故事“证明了虚假”，Freedman声称Craig的“信托文件是伪造的”。Wright认为自己受到了不公平的对待，但Freedman表示，“Craig受到严厉但公平的制裁，Craig的反对意见应该全部被驳回。”根据法庭记录，发现听证会将于12月18日在西棕榈滩法院举行。诉讼参与者可以使用法院的电话会议系统通过电话参与调查。（Bitcoin.com）[2019/12/18]
今年四月底，纽约总检察长LetitiaJames对Bitfinex和Tether提起诉讼，声称Bitfinex使用Tether的储备金来弥补自己高达8.5亿美元的亏空。根据当时的相关报道显示，Bitfinex从来没有向其平台上的投资者披露这一信息，而该交易所通过一系列内部交易获得了高达9亿美元的资金信贷额度。
事实上，Bitfinex显然已经做足了“功课”，他们之所以敢向纽约总检察长办公室叫板，是因为该交易所没有纽约州的客户。根据Bitfinex和Tether的律师JasonWeinstein和DavidI.Miller透露，这两家公司与纽约州投资者没有任何关系，他们也不允许纽约人在其平台上投放广告，或是以其他形式开展业务和交易。
此外，即使在一般意义上，目前也都没有确定纽约州存在任何一位Bitfinex和Tether的“受害者”。此外，Bitfinex拿出的另一个“杀手锏”就是纽约州总检察长办公室提出的监管依据——《马丁法案》，Bitfinex认为该法案仅适用于纽约州，而且仅能用于监管证券和商品，而Tether的产品并不在其管辖范围之内。
不仅如此，Bitfinex和Tether的总法律顾问StuartHoegner还透露他们禁止任何美国居民在其平台上进行交易，只有通过验证的Tether客户才可以将USDT兑换成美元，在二级市场上购买稳定币的人并不能这么做。
Tether购买了比特币？
在上周的一次听证会上，Tether公司律师DavidI.Miller透露该公司之前曾将部分储备金投资了比特币。根据5月16日听证会的记录显示，DavidI.Miller告诉纽约最高法院，在纽约总检察长办公室获得了初步禁令之前的某个时间，Tether曾投资过现金和现金等价物以外的工具——包括比特币。DavidI.Miller之后又辩解道，Tether只是购买了“少量的”比特币。
这个消息其实非常值得关注，因为Tether一直声称USDT是与美元1:1锚定的，但其实在今年二月，该公司更新了服务条款，其中声称抵押品也可能包括其他资产。
对于这个事实，纽约最高法院法官JoelM.Cohen也感到十分惊讶，他告诉ether公司律师DavidI.Miller：
“在加密货币交易风暴里，Tether给我的感觉一直是很平静的，但如果Tether由比特币支持，如何确保与之前的美元锚定关系不矛盾呢？”
一种可能的解释就是，Tether持有的比特币数量真的非常少。根据一位参与Bitfinex近期代币销售的投资人AlistairMilne透露，Tether持有的比特币数量其实还不到1BTC，而且仅用于支持Omni协议上的交易，因为该协议是需要在比特币区块链上运行的。不仅如此，AlistairMilne还分享了一个OmniExplorer链接，其中显示Tether的比特币实际持有量只有0.075BTC，这一数字与市值高达28亿美元的Tether相比真的是“小巫见大巫”了。
文章翻译自Cointelegraph
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月亮链