比特币:追迹遭扣押比特币流向，你也可以是下一个 Tim Draper_超级比特币价格

或许你会好奇，黑市或是非法活动所使用的比特币都到了哪去，以下整理了过去几项案例，试图找到这个答案。

雪梨科技大学(UniversityofTechnologySydney,UTS)今年研究结果显示，有四分之一的比特币用户与二分之一的比特币交易与非法活动有关。每年大约有720亿美金规模的非法活动有比特币涉入，这大概是整个美国与欧洲的非法药物市场规模。研究结果乍听之下十分惊人，但根据数据统计，约有2,850万个比特币钱包内含超过0.001BTC，用户一般来说会拥有多个钱包，某些钱包也没有交易活动，实际与非法行为有关的用户可能没有那么多。

非法活动所使用的加密货币，处理过程较法定货币复杂，欧洲刑警组织执行主任RobWainwright表示：「犯罪活动获利被转换成比特币之后，将分散成较小份额，并交给看似与犯罪份子不相关、作为白手套人们的手里。这些人们将比特币转成现金之后，再交还给犯罪分子。」

YGG短时跌破0.5美元，较今日高点跌近60%:金色财经报道，行情数据显示，YGG短时跌破0.5美元，现报价0.50839美元，较今日高点0.9458美元暴跌近60%。行情波动较大，请做好风险控制。[2023/8/7 21:30:14]

透过过去几宗重大案件，可以看出非法活动相关比特币的流向：

暗网丝路案例

黑市网站丝路最为恶名昭彰的便是其非法药物的交易，2013年在FBI逮补其创办人之后，扣押了超过17万个比特币，占当时流通量的1.5%。根据当时执法人员的说法，丝路2.0(Silkroad2.0)以及九头蛇(Hydra)网路非法商店约有15万名使用者，每个月透过比特币购买数百万欧元的非法药物。

Ripple和Catalyze Research合作为开发者推出XRPL教育计划:金色财经报道，Ripple将与总部位于首尔的Catalyze Research公司合作，为开发者推出XRPL教育计划，以提高 XRP Ledger (XRPL) 的知名度。双方还将举办研讨会、聚会和黑客马拉松，以帮助在 XRPL 平台上集成去中心化应用程序 (dApp)。

Ripple副总裁Markus Infanger称韩国是一个“充满活力的市场”，并赞扬了该国的开发氛围，Infanger在一份声明中表示：“韩国已成为区块链和Web3技术充满活力的中心，拥有强大的开发者社区，展示了卓越的创新和专业知识。”[2023/7/28 16:03:22]

保加利亚案例

南非FSCA专员澄清：FAIS法案不包含矿工和NFT:10月23日消息，南非金融市场行为监管局（FSCA）于10月20日在官网发布公告称，该国《2002年金融咨询和中介服务法案》（FAIS）已经更新，涵盖加密资产的定义，并将加密资产归类为金融产品。不过FCSA专员Unathi Kamlana澄清，“FCSA有意提及加密资产而非加密货币，是因为监管机构认为它们并不符合货币要求。非同质化代币（NFT）不包括在声明中，因为它们更像传统的艺术投资，但我们将继续监测NFT市场。”

此前报道，南非监管机构表示，加密货币金融公司必须在2023年获得运营牌照。（Techcabal）[2022/10/23 16:35:50]

这是一次著名的执法行动，保加利亚与东南欧执法中心(SELEC)共同破获一起大型组织犯罪。这个组织透过贿赂欧洲多国海关人员，将病植入各国海关电脑系统，用来逃避货物查缉以及避税。此组织选择当时不易追查的比特币作为资金储存方式，执法单位共查扣了213,519个比特币。

Ronin Bridge恢复运营，用户可以存取代币:9月17日消息，Ronin Bridge恢复运营，用户可以存取代币。取款将转移PoS支持的以太坊，跨链桥不支持提款到任何其他链。[2022/9/17 7:03:23]

遭查扣比特币拍卖会

美国、德国、保加利亚与英国执法单位查扣的比特币渐多，各国当局也设法处理这些查扣的代币。美国是第一个采取拍卖处理的国家，2013年拍卖了丝路案件中144,336个比特币，收入仅约4800万美元，现在看来这似乎不是笔好买卖。

随后在2014与2015年皆举办了丝路的比特币拍卖会，丝路创始人Ulbricht曾质疑此举的合法性，但随著放弃相关指控，美国政府已能够取得拍卖结果款项。2014年拍卖会最大的收益者，大概就是现在你所熟知的投资大亨TimDraper，购买了将近3万个丝路被扣押的比特币。

美国法警部门(TheUnitedStatesMarshalsService,USMS)为各州所查获的不法比特币举行过数次拍卖会，最近一次于2018年1月进行，总数3,813个比特币，共分为三次拍卖2500个、500个、813个。以当时比特币约11,500美元的价值，可为政府带来约4,400万美元的收益。

至于保加利亚的21万个比特币，根据英国媒体DailyMail去年12月报导，其价值足以支付该国五分之一的国债。即使现在币价下跌，以9,000美元做计算的话，仍有18.9亿美元价值。不过，根据报导，保加利亚特别检察官办公室主任IvanGeshev在去年12月否认了该办公室或者内政部，扣押了比特币的说法。目前真相仍未明朗。

拍卖加密货币的未来

因为加密货币在国际间的高度移动性，各国法治机构的监管合作需求也提高。一旦破获非法使用加密货币，扣押与拍卖对于犯罪行为的吓阻可能具有效用，同时也是国家的收入来源。

在未来，各国间如何建立统一的拍卖程序将成为思考问题，此举能确保加密货币资产再分配的公正与透明，KYC的限制也可保证参与者资格与非法活动相关，避免拍卖无效。

或许你也有机会成为下一个TimDraper。

来源链接：blockcast.it

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