非小号:虚拟货币未对香港整体风险造成影响_非小号币行情app

香港「财经事务及库务局」(FSTB)于4月30日公布了一份《及恐怖分子资金筹集风险评估报告》。在这份报告中提到了加密货币在金融犯罪活动中扮演的角色，内文显示：虚拟货币属虚拟商品，在香港未获接受作付款用途，只能吸引投资者作投机性买卖。虽然我们仍未发现这些新兴的支付模式或商品会构成实在的风险，但这个范畴发展迅速，我们必须继续监察。

FSTB使用世界银行的评估工具，对各行业关于和恐怖融资的风险以「威胁」和「脆弱程度」两个概念进行分析：威胁是指与犯罪活动有关的资金产生、流入和流出的规模；脆弱程度则是司法管辖区防范和恐怖融资的薄弱和不足之处。

最高人民检察院：虚拟货币支付资致使打击难度增大:最高人民检察院官方网站今日刊文《前三季度犯罪有所下降但呈现“新花样”，检察机关依法惩治和预防犯罪营造和谐稳定社会环境》，文章指出今年1至9月，全国检察机关共起诉犯罪63872人，同比下降19.1%，但网络制贩活动更加突出，有的通过网络购买、销售、制物品，有的通过网络物色运马仔，有的通过物流寄递，再利用第三方支付平台、虚拟货币支付资，实现人货分离、人钱分离、钱货分离，致使打击难度增大。[2020/11/10 12:14:35]

列入评估的渠道包括金融机构、指定非金融企业及行业人士、以及其他付款方法，报告以简单易懂的图表说明以上各项的风险：

动态 | 传闻：汇丰银行正在禁止虚拟货币相关的交易:Reddit用户BlockHeart357发帖称，英国跨国金融服务巨头汇丰银行(HSBC)正在阻止与加密货币相关的交易，而原因是虚拟货币不够稳定。由于该用户的银行卡涉及到了虚拟货币交易，现在这张卡已经被银行锁定了。[2019/6/1]

由图表可以看出，银行业面对的威胁最高。该报告表示，银行帐户是最常被利用作的工具之一，在2011至2015年间，涉及与有关的可变现资产，超过一半是存放于银行。

日本数字货币交易所GMO Coin开始提供虚拟货币租赁业务:日本数字货币交易所GMO Coin今日发布公告称，该交易所从2018年4月开始提供虚拟货币租赁业务。用户可以将持有的虚拟货币借给该交易所来得到对应的租赁费用。2018年4月份租赁征集时间为2018年4月11日-2018年5月2日，租赁征集货币为比特币，申请限额为10——100BTC。[2018/4/11]

而虚拟货币的威胁则为最低，报告中虽然表示参与虚拟货币交易的投资者或消费者可能因为价格波动而蒙受重大损失，但比特币等虚拟货币在香港当地的使用维持在微不足道的程度。

根据警务处的数据显示，2013年至2017年期间，香港收到167份与比特币有关的举报，其中大部分涉及勒索软体，其中包括WannaCry，但并未用于一般的上游罪行(如，走私应课税品)或恐怖分子资金筹集。

该报告对虚拟货币所下的结论是，虽然本身易被利用作及恐怖分子资金筹集，但至今未见对香港的整体风险造成任何影响，因此虚拟货币的风险被评估为中低级。

来源链接：blockcast.it

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