:抓获8414人 河南针对虚拟货币等发布警告_

在第十个“5.15”全国机关打击和防范经济犯罪宣传日即将来临之际，5月13日，省厅召开新闻发布会，通报我省打击经济犯罪的情况。

据通报，当前我省经济犯罪的形势有新变化，其中，“不见面”“隔空”经济犯罪有上升趋势，尤其是非法集资和网络有了新花样。

(分析)经济犯罪借助网络技术掩人耳目

省厅经侦总队总队长李红江说，当前，影响我省人民群众切身利益，也就是财产安全的突出经济犯罪，主要有两类，一类是非法集资，包括传统的非法集资和以P2P网贷平台、虚拟货币等为代表的利用互联网实施的非法集资。第二类是网络，主要包括以拉人头式的传统和以“消费返利”、“资金互助”、“虚拟货币”、“投资理财”、“网络游戏”等为幌子的网络，以假借“慈善”、“扶贫”、“创新”、“均富”、“一带一路”、“军民融合”等名义故意歪曲国家有关政策的网络犯罪。

青岛即墨抓获虚拟货币嫌疑人 涉案金额60余万元:8月22日，受害人王某某在网上投资虚拟货币被60余万元。日前，青岛即墨开展案件侦查，一举将沈某斌、宋某伟等10名犯罪嫌疑人抓获。经审查，10名犯罪嫌疑人初步供述了组织人员收购银行卡后帮助电信犯罪团伙转移赃款的犯罪事实。（法制现场）[2020/10/28]

需要警惕的是，目前利用互联网犯罪特点更加鲜明，犯罪手段网络化、专业化、智能化不断升级，犯罪手法各式各样、花样繁出，令人眼花缭乱、应接不暇。

广州抓获首个虚拟货币OTC团伙，其假冒火币网站:本周广东公布了一起涉嫌利用虚拟货币OTC交易进行的犯罪事实。综合广东当地媒体报道，分子先利用假冒的火币网站进行，再通过某团伙进行OTC，将获得款项转移到境外账户。广州白云抓获12名涉案嫌疑人，刑事拘留6人，缴获电脑、手机、银行卡、u盾等涉案物品一批。

今年一季度以来央行反力度空前，涉及反的罚款已经几乎等同去年去年。这是广州抓获的首个利用数字货币的团伙。[2020/5/20]

李红江说，网络、非法集资等经济犯罪出现“不见面”“隔空”实施犯罪的新手段新术，需要人民群众加以防范和重视。

动态 | 印度通过比特币转让记录定位并抓获一贩:据CCN消息，近日印度抓获一贩Tiwari 。据报道，Tiwari近日在网上出售比特币以买进更多的LSD，通过此线索追踪到他，并且怀疑他与去年孟买缉小组破获的用比特币支付价值72000美元的一案有关。[2018/8/23]

(提醒)如何防范非法集资和网络等经济犯罪

1、如何防范涉众型经济犯罪？

首先，要牢固树立谨慎投资的风险意识和自我保护的防范意识。不要盲目相信投资理财项目，不要盲目听从宣传广告，不要轻信他人诱导，更不要眼红高额回报，投资理财活动要到正规金融机构、正规交易场所，这样才能确保自己不落入非法集资、的陷阱圈套。其次，发现非法集资、等经济犯罪的线索要及时举报。这类犯罪发现得越早、处置得越快，效果越好。

2、如何识别预防网络？

不管组织如何变换手法伪装自己，只要同时具备“入门费”“拉人头”“层级计酬”这三点，就可认定为涉嫌。①入门费就是要求缴纳一定资金或购买一定数量产品，获得加入资格而成为会员。②拉人头就是发展下线，通过虚假、人的宣传把更多的人发展进来。③层级计酬就是通过发展下线，形成上下级关系，并以下线的销售业绩作为计酬依据。

根据有关法律、法规规定，行为轻则违规、重则违法。打个比方，与类似，盈利是非法所得，亏空要自行承担。借此机会，呼吁广大群众都能积极投身到打击和防范犯罪中来，切实认清网络的本质和危害，远离，抵制。

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