BIT:IEO三次折戟 被纽约监管部门针对丨老牌交易所Bittrex的信誉危机_KREX

Bittrex似乎与IEO命中相克，三次IEO，三次受挫，在被投资者声讨的同时，和兄弟Bitfinex遭遇了同样的麻烦，被纽约金融服务局盯上，陷入监管困境，内忧外患。

这家由美国华裔BillShihara创办的老牌交易所能否走出难关？

IEO开盘暴跌79%

你知道参与IEO，开盘就破发79%是怎样一种体验吗？

参与BittrexIEO项目的投资者用行动诉说：那是愤怒与绝望。

4月30日，Bittrex交易所发起了海洋协议(Oceanprotocol)的IEO代币销售，以0.12美元的价格出售了5640万个代币，共募集600万美元。

5月3日，Ocean正式上线，当投资者满心欢喜，准备迎接IEO的数倍回报时，等待他们的却是，砸盘破发，Ocean开盘10分钟之内大跌75%。

愤怒的中国投资者纷纷涌入Oceanprotocol电报群，用中国特色的问候语表达对Bittrex的不满与抗议。

Miniswap首个IEO项目ISM认购30分钟内售罄:据官方消息，币赢DeFi专区项目Miniswap于北京时间2021年2月4日下午2点开启的“火币Heco保险项目ISM（Insurance Supermarket）的代币抢先认购活动30分钟内售罄。当前Miniswap报价0.0471U，上涨23.7%。

此次Miniswap的首次IEO共通过约260万Mini代币完成4608个ISM认购，标志着Miniswap的去中心化IEO生态正式开启并运行，为后续Miniswap完善一级市场的生态提供保障。

据悉，ISM Protocol是新型Defi币价保险协议，该项目使用承保方和投保方Token并且可交易的模型，结合“担保期内用户随时可以行权的期权担保”方式，进行币价保险。[2021/2/4 18:53:43]

除了来自中国的问候，国外的投资者也纷纷在电报群刷屏抗议，“Pleasereturnmymoney”，要求项目方还钱。

天下韭菜一家人，国外的投资者也在积极谋划控诉，他们将希望寄托于“青天大老爷”——美国证监会SEC，部分投资者正准备给SEC写信检举Bittrex和Oceanprotocol。

币安未兑现调查“IEO项目TROY”承诺 引发投资者质疑调查真实性:针对此前币安IEO项目TROY涉嫌欺诈一事，多名投资者质疑币安平台存在严重合规问题，币安何一曾公开承诺将对TROY重新审查，但至今未兑现审查结果，因此引发社区强烈质疑。据悉，社区用户已向何一提出四点要求：

1）币安审查了这么久了，该查的东西一周时间怎么也查完了，既然当时说了要给投资者们一个答复，那建议现在给一个公开说明；

2）要么承认Troy有部分欺诈投资者（既然参与了孵化且有资金和人员牵连，就不是一个完全独立的项目，BlockVC也并非只是投资人），承认币安之前审核不严谨或者有利益牵连，表明考虑到长期合作关系，不会下架troy，和BlockVC站在一个阵地，让投资者自己选择。但是别帮着欺诈投资者，说什么troy与blockvc完全无关的话。

3）要么承认Troy欺诈投资者，并下架Troy，或者在交易界面搞一个风险警示，这样币安起码在舆论上大家不会觉得你们有什么问题；

4）既然要做，又要到处去说明自己没做，这个事不是这么个理，谁都服不了，BlockVC已经失去了市场的信用了，虽然说散户投资者在这个市场没有什么话语权，但至少每个人可以决定自己手里的钱买什么不买什么。继续不正面回应，久而久之失去的是币安的信用，这个群里媒体也不少，币圈现在存量的钱就这么多，每个用户也能用脚投票用哪个交易所。[2020/6/10]

经此一役，Bittrex陷入了信誉危机，推特上，Bittrex被称为“Shittrex”。

动态 | 数据：上半年区块链行业融资额下滑至33亿美元，IEO募资额占比提高到21%:市场研究机构Inwara 和 Crypto Valley Association发布报告称，2019年上半年加密项目的主要融资方式是ICO，到目前为止区块链项目的总融资额达到了33亿美元，其中通过ICO募集的资金占总融资额的69%，通过IEO 和 STO 募集的资金分别占比21%和10%。此外，投资者对加密项目的热情不及2018年，其表现为2019上半年融资金额少于2018年上半年同期的42亿美金，略高于2018年下半年的32亿美金。（区块律动）[2019/7/31]

对于大多数国内用户来说，Bittrex稍显陌生，但在老韭菜眼中，Bittrex是与Bitfinex齐名的老牌交易所，Bitfinex为大B网，而Bittrex为小B网。

2014年，Bittrex成立于美国西雅图，由华裔BillShihara和两个业务合作伙伴联合创立，他们之前都曾在Microsoft担任安全专业人员，因此，安全保护是Bittrex的强项，所有资金的80％-90％均保持离线状态，自创立以来，Bittrex从未被黑客盗币，这也是他们最引以为豪的一点。

声音 | Jake Chervinsky：IEO并不比ICO更合法:美国政府执法辩护和证券诉讼律师Jake Chervinsky发推文称，IEO只是由交易所管理的ICO。请不要误以为这会让IEO在某种程度上比ICO更合法。多年来，为了赚取费用，交易所乐于列出毫无价值的代币。他们的参与不是一个有意义的认可标志。[2019/5/22]

在创办Bittrex之前，比尔在Microsoft工作了11年，从事Windows操作系统和可信赖安全团队的工作，后担任亚马逊的安全工程经理以及BlackBerry的安全威胁分析和安全工程经理，他推动了BlackBerry生态系统的反恶意软件和安全自动化战略。

比尔的第一个基于加密货币的业务是GiftcardBTC，该网站设计十分简单，用BTC购买礼品卡/电话卡，并获得手续费收入，当他们决定允许Litecoin在他们的平台上付款时，他们意识到从LTC到BTC没有可直接交易转换的方式，这就是Bittrex诞生的原因。

作为在国际上赫赫有名的老牌交易所，为什么Bittrex此次的IEO如此凄惨？

分析 | IEO引发市场热情 BNB链上活跃度陡增:据TokenGazer数据分析显示，过去24小时里ERC20代币中活跃地址数排名前五的代币是：BNB，MXM，KIN，ENJ，USDC。BNB的活跃地址数居第一位。

3月19日，币安launchpad即将开始Celer的IEO众筹发售，受益于币安本身的行业影响力与IEO模式的新颖性，此前的BTT和FET在上线时的市场表现良好，此次投资人对于Celer的投资热情也将更加高涨，由于此次硬顶为$1500，约为100BNB，筛选区间为50BNB-100BNB，截止19日12:00AM数据，在该区间内，17日链上交易笔数占比为21.6%；18日占比为32.0%；19日占比为44.9%，由此可见，参与IEO的人数在迅速增加。[2019/3/19]

显然，Bittrex并没有理解IEO的本质，IEO项目开盘一定要有人拉盘护盘，否则就会出现单方面砸盘一边倒的局面，Bittrex并未做任何的市值管理。

根本原因在于Bittrex并没有平台币，用BTC募资，没有拉高自己的平台币并护盘的动机，IEO项目上线后，无为而治，任其自生自灭，而项目方上线Bittrex是付出了成本的，所以它需要砸盘变现，回收成本。

砸盘一瞬间，75%的跌幅砸碎了投资者的心，也砸烂了Bittrex的招牌。

局与破发

这并不是Bittrex第一次在IEO上名声受挫，在此之前，Bittrex已经连续2次折戟IEO。

3月初，IEO的春风放肆地吹，太平洋对岸的Bittrex也坐不住了，3月11日，Bittrex旗下子公司BittrexInternational宣布推出IEO产品，并将在15日9点上线其第一个项目RAID。

3月15日凌晨，距离代币上线仅剩7小时，Bittrex在twitter上宣布将取消首个IEO代币的发行。Bittrex创始人表示，在深入调查之后，发现RAID存在欺诈行为，并不是真实项目。

根据官方介绍，RAID是一个注册于新加坡的区块链游戏数据供应商，发行方为ONERAIDPTE.LTD。

调查发现，在新加坡的工商登记处未找到有该注册名的公司，网站上关于联合创始人或者其他员工的信息都无法在LinkedIn或Facebook找到，甚至找不到联合创始人CheonwooPark的信息，公开信息显示他是OP.GG公司的创始人。

然而点开OP.GG的网站之后，在其官网上，一则公告称：“OP.GG与RAIDCoin没有任何关系，与RAIDCoin没有经济和技术合作。此外，OP.GG无意利用RIOTGAMES数据开发任何区块链相关业务。OP.GG将对传播与此相关的虚假事实的个人或组织采取一切可能的法律措施。”

一个更为严重的问题是，根据官方通告，RAID的初始流通量为34.5%，其中Bittrex占17%，母公司占据3%，而剩余的14.5%来自哪里却不得而知。

第一个IEO临盆堕胎后，Bittrex并没有放弃，转身便进行第二个IEO项目——VeriBlock(VBK)。

4月3日，Bittrex联合韩国交易所Upbit开启了VBK的抢购，与几乎所有IEO抢购相同，VBK瞬间被抢购一空。

根据Bittrex官方公布的数据，7000万枚VBK在10.4秒内被抢购一空，共有855名用户抢到额度，其中142名用户抢到最高额度20万枚VBK。

Bittrex并没有平台币，而是用BTC进行众筹，VBK的众筹价格为0.000023BTC，折合美元价大约0.1美元，正式上线后，VBK一度涨至0.0000699BTC，涨幅涨过3倍。

好景不长，短暂的上涨并不能带来持续的繁荣，开盘仅4个小时，VBK就跌破发行价，从此一蹶不振，跌跌不休，截至目前，VBK较发行价已经下跌67%。

困陷纽约州

在国际上，Bittrex并不是默默无闻的小型交易所，根据区块链透明研究所BTI的数据，按日交易量计算，Bittrex是全球第十五大加密货币交易所，然而这样一家美国土生土长的交易所，却一直不被美国纽约州官方所认可。

4月10日，纽约金融服务局拒绝向Bittrex发放加密货币牌照BitLicense，并下令停止这间交易所在纽约州的所有业务运营。

Bittrex立即在媒体上反击，表示NYDFS对于交易所监管合规的要求都有做到，长达4年的BitLicense申请过程并没有懈怠。

双方陷入舆论战。

纽约金融服务局首先在媒体上向Bittrex公开发难。

纽约金融服务局称，他们一再用信件告知Bittrex监管细则以及还未完善的地方，让该公司解决问题。Bitrrex也再三保证他们一定会合规，但最后都没有做到，Bittrex还试图说服金融服务局，Bittrex与其他交易所不同，他们不需要遵守这些条件。

Bittrex的申请没有通过是因为存在很多问题，包括客户背景调查不足、缺乏交易监控、没有聘请对于监管法规了解的职员。

在金融服务局2019年对帐户进行抽样检查的时候，在很少的样本之中检测到了两个伊朗帐户一直在Bittrex保持活跃状态。

作为回击，Bittrex也发表公开信，称纽约金融金融服务局是在刻意刁难Bittrex，它已经超过了其身为监管机构的职权。

金融金融服务局试图在监管协议中要求Bittrex执行现有的BitLicense以及现金业务执照之外的规定，Bittrex已经和其他州地监管机构合作，并获得执照，没有其他州的金融服务局像纽约一样要求实施业务瘫痪条款。

同时，Bittrex也否认纽约金融服务局关于存在伊朗用户的指控，称自2019年之后，就没有任何伊朗公民使用过Bittrex的平台。

和Bitfinex命运类似，Bittrex同样在纽约州陷入监管困境，纽约金融服务局当真称得上是交易所杀手，如果IEO控诉风波发酵，引发SEC关注，Bittrex之后的日子可能更加难过。

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