USD:还原资产转移全过程：DragonEX 交易所被盗602万美元_SDT

北京时间03月24日凌晨，DragonEX交易所发出公告称其平台数字资产被盗，并呼吁各方共同阻击黑客。从公告中可获悉DragonEX交易所上BTC、ETH、EOS等总共20余种主流虚拟货币资产均被盗取，虽交易所官方未公布具体数额，但初步估计下来，此次交易所被盗，涉及币种之多，受损资产总额之大，在整个区块链发展过程中实属少见。

PeckShield安全团队接收到DragonEX交易所预警之后，立马着手分析『黑客』攻击全过程，并对链上资产转移全路径进行还原。经PeckShield数字资产护航系统初步统计发现，DragonEx交易所共损失了价值6,028,283美元的数字资产，且已经有价值929,162美元的数字资产流入了交易所，目前尚有价值5,099,121美元的数字资产掌握在黑客手里。

CoinMarketCap更新TON流通量数据，市值排名升至第14:6月17日消息，CoinMarketCap近日已经修正Toncoin（TON）代币的流通量数据，TON成为市值排名第14位的加密货币。

目前TON市值超过48亿美元。TON代币现报1.41美元，24H涨幅为1.81%。

据悉，2022年12月17日，The Open Network提出一项优化TON代币经济学的建议。TON链上有许多钱包在两年前曾经参与挖矿，但此后一直处于不活跃状态。2023年2月21日，TON验证者投票决定将不活跃的早期挖矿钱包冻结48个月。171个钱包被停用，余额为1,081,389,417枚TON（超过总供应量的20％）。因此，TON总市值达到47亿美元。[2023/6/17 21:43:55]

PeckShield安全人员初步分析认为：黑客大概率是通过窃取交易所钱包私钥或非法获得API服务器访问，进而实施数字资产批量转移。

数据：Ordinals铭文总量接近1000万枚:5月29日消息，Dune数据显示，比特币NFT协议Ordinals铸造铭文总量达到9896774枚，接近1000万大关。累计费用收入达1570.4278枚BTC，价值44153522美元。目前铭文的铸造速率大约是每天20万枚，这一数字在整个5月份明显下降，表明用户支付费用的意愿降低。[2023/5/29 9:48:55]

具体黑客实施的盗币和行为可分为两个阶段：

1、盗币阶段：发生在03月24日凌晨1点至早上8点，黑客将交易所所属BTC、ETH、EOS等20余个币种资产转移到其个人账号上，完成资产转移窃取；

2、洗币阶段：开始于03月26日至今，截至目前，黑客已将价值929,162美元的数字资产转入了各个不同交易所，很可能已被抛售，剩余的5,099,121大部分资金还在攻击者的关联账号当中，存在进一步流入交易所的可能，需要各方联动共同实施资金封堵。

Orbiter Finance已集成Polygon zkEVM网络:3月28日消息，Layer 2跨Rollup桥Orbiter Finance宣布已集成Polygon zkEVM网络，允许用户在Polygon zkEVM与支持的其他网络间跨链转移资产。[2023/3/28 13:31:18]

盗币时间线回顾：

PeckShield安全人员通过DragonEX公布的黑客地址，初步还原了其中BTC、ETH、EOS、TRX、USDT等主流币种的链上转账记录行为，并还原了交易所被盗币的全过程：

损失资产明细：

下面以USDT和TRON主网为示例，分析『黑客』盗币全过程：

USDT主链：

一、03月24日清晨02:42，DragonEx名为1QBaDdhCTC2k9WWFhCXCJvYHpVSqLSRxaJ的地址向以下六个地址转账大量USDT：

律师抨击Gary Gensler声称“除比特币外所有加密货币都是证券”的说法:2月27日消息，2月23日，美国证券交易委员会（SEC）主席Gary Gensler在接受《纽约杂志》采访时讨论了加密货币，他声称“除比特币以外的一切（加密货币）”都属于该机构的职权范围。

他补充说，其他加密项目“都是证券，因为存在中间群体，其公众有望基于这个群体获得利润”，而比特币并非如此。

针对这一说法，美国非盈利组织区块链协会首席政策官Jake Chervinsky予以驳斥。他在推特上表示，尽管Gensler声称掌控加密领域，但他的“意见不是法律”。他补充说，“除非”美国SEC“在法庭上逐个证明”其对每种代币的管辖权，否则它“缺乏监管任何代币的权力”。

律师Logan Bolinger也介入了这个问题，他在推特上写道：“Gensler关于什么是证券，什么不是证券的意见在法律上不是决定性的”——意味着这不是最终的法律决定。Bolinger补充说：“最终决定法律含义和适用方式的是法官，而不是SEC主席。”

Bitcoin Policy Institute的政策负责人Jason Brett表示，Gensler的言论“不应该被庆祝，而应该被恐惧”，并表示，“除了通过监管护城河，还有其他方法可以赢得胜利。”（Cointelegraph）[2023/2/27 12:31:46]

1.1P4cdD9kTFGV6wmFxbeoZXosRNUrMrMbmN273,597枚USDT；

数据：Binance灵魂绑定代币BAB累计铸造总量突破40万枚:金色财经报道，据Dune Analytics最新数据显示，BNB Chain灵魂绑定代币BAB累计铸造总量已突破40万枚，本文撰写时达到403,101枚，其中已撤销的代币数量为9,303枚，实际共计有效铸造393,798枚。Binance此前表示，BAB将作为已完成KYC用户的身份证明，用户可以在BNB Chain上铸造BAB Token作为身份凭证，并参与建设多个项目并获得奖励。[2022/10/6 18:40:30]

2.1JBoGBv7GnqN6ncEi9aSU71gobcMG9R1Ca222,738枚USDT；

3.114F7vWREusZTRGcEZGoTAuhWvq8T5tzxR238,652枚USDT；

4.1HapWDybdWW1H61saGokQ88xVaHvfukgu2240,971枚USDT；

5.17gqLwmBxdmKEP8vaBEn2ghHvj4vqCiR6q240,971枚USDT；

6.1B6t6RnVMpTQKhbXsr8hNB3DiyXSSkomkU247,390.31777枚USDT；

二、上述6个地址在接收到USDT之后，经过多层地地转换，逐步往交易所转移资产。目前，经过PeckShield研究人员初步定位当前的USDT资产分布如下：

其中330,031枚USDT经过多个地址转换，最终通过1GirA64XdJjH6HHzgH7Tj5WoBmyH5Z3wjn及1CdbfukQ1JsJK5csqYGonP1mDp3hVyePc3流入名为1HCviLYNqHAyeZxGTj9Mtgvj1NJgQuSo91的CoinBene交易所地址；

245,429枚USDT也经过多个地址转换，最终通过1AEJpcgLUrMyqz3iPAF3ETozwV3PaZkjGo流入名为17ScKNXo4cL8DyfWfcCWu1uJySQuJm7iKC的KuCoin交易所地址；

208,127枚USDT流入一个未知的交易所地址1DUb2YYbQA1jjaNYzVXLZ7ZioEhLXtbUru；

140,666枚USDT停留在1J3tVZrmQFiH2R8fCsGab7AfWVKh6wHTQ6；

135,282枚USDT也经过多个地址转换，最终通过1CNwEPguYVUhziMEiCe1PKKSHv2Ur5B1KC及1CNuTqmJcwfyWKdtuqhitUL4pewWcPJuzf流入名为12vCxak5xc1t6T275xbm6AJ4xsZCxkTSc5的BitForex交易所地址；

126,994枚USDT也经过多个地址转换，最终流向135gVHBkLUidwpd6va9eZyECGVLCek2z4y地址；

剩余277,790枚USDT分散在多个不同的账号中。

TRON主链：

下图描述了交易所公布的TRON地址被盗资产过程：

细节过程如下：

1、03月24日DragonEX名为TPTwvsifK6EiQ1mm6b4eEQAcammL5215g6的地址向TJeMF6CpEDeG94UAF7d4dzjXkgrwwtDGFB地址转账1,453,956TRX；

2、03月24日—03月26日之间TjeM…DGFB地址没有任何变化；

3、03月26日早上9点—10点之间地址TJeM...DGFB前后向6个新地址分离03-24收到的1,453,956TRX；同时，这6个地址前后将所获资产全部转移至TR8T47ouBgr7V2ssDjDaz9PJ7JaPH3kwrR地址中，经PeckShield研究人员分析发现，TR8T...kwrR地址疑似币安交易所收款地址；

4、至此，1,453,956TRX全部转入币安交易所。

小结：

本次DragonEX交易所被盗安全事件中，黑客在短时间之内将一个交易所内几乎所有主流数字货币全部转移，之后再通过其它数字货币交易所混淆资金输入，将资金顺利洗出。

不过，目前大部分被盗资产还控制在黑客手中，包括交易所在内的社区各方可根据黑客账户资金实时异动预警，协助安全公司进行被盗资产锁定和封堵，尽可能帮助受害用户减少数字资产损失。

总体而言，交易所黑客攻击事件事关众多用户的数字资产安全，PeckShield安全人员呼吁各大交易所需提升平台的安全和风控能力，必要时可寻找专业第三方安全团队协助支持。

标签：USDUSDTSDTAGOusdc币圈最新消息usdt币交易违法吗能投入吗SDTK币YDragon

加密货币热门资讯