INE:纽约总检察长：Bitfinex应披露Tether相关交易文件_definer币币币情

据coindesk.com报道，纽约总检察长已向加密货币交易所服务商Bitfinex发起反击。其对当地一家法院称该公司应该交出文件，详细说明由稳定币发行人Tether提供的近9亿美元信贷额度的情况。

4月25日纽约总检察长首次对Bitfinex和Tether提出指控，要求其提供造成8.5亿美元公司和客户损失有关的文件，当时其公布Tether提供了6.25亿美元的贷款和另外9亿美元的信贷额度，以帮助缺乏现金流的Bitfinex维持运营。

纽约总检察长办公室与Bitfinex和Tether达成和解:Bitfinex和Tether已与纽约州总检察长（NYAG）办公室达成和解，结束了于2019年中开始的法律纠纷。Bitfinex和Tether不承认有任何不当行为，并同意支付1850万美元作为和解的一部分。NYAG停止了Bitfinex和Tether所有在纽约州的交易活动，同时要求其必须提交强制性报告以提高透明度。（The Block）[2021/2/23 17:45:01]

NYAG指责Bitfinex和Tether未对客户公开相关资金操作情况，而Bitfinex和Tether的母公司iFinex声称这些条款是双方达成的“公平交易”。

声音 | Bitfinex：上诉期间不应为纽约总检察长办公室收集文件:Bitfinex、Tether和其他附属实体的律师周二致信纽约州最高法院，称纽约总检察长（NYAG）办公室提起的一项有关Bitfinex和Tether之间9000亿美元贷款的请求应被拒绝。Bitfinex的律师称，NYAG办公室没有援引任何支持其要求的权威，且州检察官似乎认为该“收集负担毫无意义”。该信件承认，仅仅是收集文件就需要一大笔费用。这封信还驳斥了有关该交易所正在拖延法庭下达的文件制作要求的指控。（coindesk）[2019/10/9]

NYAG在其最初的禁令中表示不想阻止Bitfinex或Tether继续运营，但不允许Tether向Bitfinex提供任何资金。不过Bitfinex反对这一禁令。

Coinbase披露公司数据以回应纽约总检察长的调查:据coindesk消息，Coinbase首席法律与风险官Mike Lempres在一封长达五页的信中写道：“我们赞赏总检察长办公室采取的行动，将为加密货币市场带来更大的透明度。”Lempres披露了Coinbase平台上的资产目前总计1500亿美元，公司的资金迄今为2.25亿美元，还披露了公司的财务状况（“盈利和自我维持业务”）以及人员水平（共有超过300名员工，若计入承包商则总计1000人）。信中介绍了Coinbase与全球执法和监管机构的合作，其最先进的网络安全计划以及最近的系统升级，Lempres表示4月份该平台的正常运行时间达将99.99％。信中还写道，Coinbase提供美国联邦监管的货币服务业务，并已获得31个州的监管机构颁发的执照。然而，Lempres要求对整个回应进行“保密处理”，该交易所将“通过与其安全协议一致的加密端到端安全文件交换服务传输文件”。Coinbase公司通信副总裁Rachael Horowitz后来通过电子邮件告诉CoinDesk，对纽约总检察长的完整的回复中有一系列Coinbase无法公开分享的高度机密信息。[2018/5/3]

而在周六提交的文件中，NYAG官员指出，“该命令不会限制相关方的正常经营，因为它们一直这样运营。”

NYAG还进一步指出，Bitfinex和Tether的律师“承认”根据州法律，“狭隘”的禁令是合法的，他们撤销命令的动议要求法院“简单地制定新法律”。

在其他方面，该文件详细说明了CryptoCapital的问题是如何发生的。CryptoCapital是第三方银行和支付服务提供商，Bitfinex一直与其合作持有8.5亿美元的资金。Bitfinex认为，这些资金已经在针对该公司的系列行动中被执法机构冻结。

值得注意的是，NYAG使用的Bitfinex关于其与CryptoCapital关系的证词不一致，因此需要更加明确贷款细节。该文件称，

“我们已经给了相关方很大的自由来解决这些问题，而且已超出原本估计的几个月的时间。我们现在需要提高透明度。不过这并没有改变问题的核心：Bitfinex和Tether误导了他们的客户和投资者。这增加了检察官办公室以及时、有组织的方式获取相关文件和信息的需求，以便可以理解在这些公司中发生过什么，以及将会发生什么。”

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