INE:Bitfinex准备发币 IEO能否成其救命稻草？_NEX

今天，一份标题为“BitfinexICO白皮书”的文件在网上流传开来。这份“白皮书”中写道，Bitfinex将于5月2日启动ICO，发行总量为2亿的BitfinexCoin，并且只接受BTC和ETH参与。之后很快这个“白皮书”被证实为“山寨货”。

5月4日，DGROUP创始人赵东对在网上流传的“BitfinexICO白皮书”进行澄清。他在朋友圈中表示：““大家看到的白皮书是山寨版的，真正的白皮书还没有放出来。Token名称不是BFX而是LEO，募资接受USDT而不是BTC和ETH。总量仍旧是10亿。”这距离Bitfinex8.5亿美元资金被冻结，交易所流动性受到严重影响不过几天的时间，显然Bitfinex这次发币是为了临时救急。

5500万枚USDC从Arbitrum Gateway合约地址转至未知地址:金色财经报道，Whale Alert监测数据显示，北京时间今日15:33:23，5500万枚USDC从标记为“Arbitrum One: L1 Arb - Custom Gateway”的合约地址转至未知地址。[2022/12/10 21:35:44]

深陷损失8.5亿美元的丑闻

4月26日凌晨，美国纽约州总检察长发表声明称已经获得法院命令起诉iFinex公司，iFinex公司同时运营着数字货币交易所Bitfinex和USDT发行方Tether。起诉理由为Bitfinex为掩盖8.5亿美元的损失，动用了Tether公司发行的稳定币USDT的储备金。

Bored Ape Yacht Club二级市场历史总交易额超越Meebits:7月17日消息，据CryptoSlam数据显示，Bored Ape Yacht Club二级市场历史总交易额达8205万美元，超越Meebits，升至第四位。[2021/7/18 0:59:48]

消息一出，比特币价格直接下跌近300美元，重新回到5100美元附近。据公开资料显示，Bitfinex因为无法找到主流银行为其提供服务，最终选择了位于巴拿马的第三方支付处理公司CryptoCapital作为合作伙伴，让它处理客户提款需求。

但是，当Bitfinex把大量资金转入CryptoCapital后，对方却并没有履行处理客户提款的需求，更重要的是双方没有任何合同和协议。对此，CryptoCapital给出的理由是总计8.51亿美元的资金无法归还Bitfinex是因为这些资金被葡萄牙、波兰以及美国政府冻结。

Bitcoin Advisory创始人：比特币的波动性在完全采用之前不可避免:比特币咨询公司Bitcoin Advisory创始人Pierre Rochard发推称，如果比特币的价格直线上升，以追踪真实世界的潜在使用情况，那么它的风险就不足以阻止更多的人投资，动量交易者就会蜂拥而入导致泡沫。比特币的波动是不可避免的，直到完全被采用。[2020/10/21]

为了缓解流动性危机，Bitfinex不得不选择暗度陈仓。2018年11月，Tether将Deltec银行账户中的6.25亿美元转给Bitfinex在Deltec的账户。为了看起来没有挪用USDT储备金，Bitfinex从CryptoCapital的Bitfinex帐户转账6.25亿转到Tether在CryptoCapital的帐户。但因为CryptoCapital无法提现，本质就是挪用了USDT储备金。

Bybit Ben：衍生品并非312暴跌的元凶，但交易所要处理好高并发难题:3月24日，Bybit联合创始人兼CEO Ben Zhou?在链节点直播间进行Bybit新品发布会，在接受媒体线上采访时称，衍生品更多是工具，具体要看怎么用，没有了金融衍生品，价格反而容易波动和被操控，所以不存在因为衍生品多了而造成了312暴跌这种说法。但确实，极端行情下，用户会同一时间登录和交易，交易所会遭遇高并发这个史诗级难题，312暴跌时Bybit的交易量达到了70多万比特币，但没有出现交易卡顿问题。交易所风控有几个层面，首先技术上要达到极端情况下10倍的突发量。其次，产品设计上要把公平性和风控机制设计进去。[2020/3/24]

这并没有结束，Bitfinex随后又与Tether签订了金额高达9亿美元的信用贷款协议，把当时挪用的USDT储备金巧妙地转化为了借贷。因为这一操作，曾经保证100%准备金率的USDT当前现金准备金率变成了75%，其余则是借贷的资金。

临时求救于IEO发币

4月30日，就在纽约总检察长办公室发出指控4天之后，传出了Bitfinex将发币的消息。赵东对此消息进行了证实，他表示：“Bitfinex大概率进行IEO，据说已经有土豪预定了约3亿美元额度。”

据赵东公布的白皮书显示，此次Bitfinex通过IEO发币主要包括以下要点：

1.IEO发行背景：2018年底，iFinex&Bitfinex存放在支付合作伙伴GlobalTradingSolution的8.5亿美元资产被冻结，之后Bitfinex从Tether进行贷款解决了资金流动问题。

2.LEO代币参数：总量10亿，代码LEO，面向全球发行。

3.LEO经济模型：以月度回购的方式对LEO进行定期销毁。用于回购和销毁LEO的资金来源：

被冻结的8.5亿美元中被解冻的部分95%将用来回购和销毁LEO。·未来归还的被盗比特币80%将用来回购和销毁LEO

4.LEO代币的使用场景

·Bitfinex交易手续费

·Bitfinex放贷费

·Bitfinex提现和充值费等

值得注意的是，Bitfinex此次IEO的参与方式分为私募和公募。私募只面向收到IEO白皮书的人，而公募只有在私募筹集不足，还剩余有代币份额的时候才会进行。

按Bitfinex的知名度，用IEO的方式进行融资应该没有太大问题，甚至可能超过其希望融到的金额。一旦融到钱，此前USDT资金被冻结的丑闻就自然也会慢慢消停，整个加密货币市场也将逐渐恢复。

但是，这毕竟是不得已而为之的手段，而且LEO上线后到底会不会破发还是个未知数。这种方法用一次可能会奏效，而如果投资者遭受了损失，那么下次就不会再有人为此买单了。

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