加密货币:有人背着美国司法部向制裁国家发送1000万美元比特币_40亿比特币能提现吗

美国司法部(JusticeDepartment)对一名未透露姓名的被告提起刑事指控，指控他为逃避经济制裁而发送了价值超过1000万美元的比特币。

在周五发布的一份意见中，华盛顿特区的美国地方法官齐亚·m·法鲁基(ZiaM.Faruqui)解释说，他支持司法部的刑事指控。这是美国首次在涉及加密货币的制裁案件中提出指控。该诉状仍未封口，称被告成立了一家支付交易处理公司，作为向一个受制裁国家转移1，000多万美元的幌子。

Cosmos创始人新项目Gno.land将于7月4日快照，代币GNOT空投给ATOM质押者或持有人:金色财经消息，Cosmos创始人JaeKwon发推称其新项目Gno.land将于2022年7月4日进行快照，代币GNOT计划空投给ATOM质押者或持有人。Gno.land是JaeKwon从Cosmos离职后创建的新区块链系统，它升级了共识机制，采用一种新的编程语言Gnolang（Golang的分支）。[2022/4/25 14:46:26]

目前，美国对朝鲜、叙利亚、俄罗斯、古巴和伊朗实施了全面经济制裁。根据法鲁基法官的意见，调查人员说，被告使用设在美国的“虚拟货币交易所”买卖比特币，该交易所的资金来自美国银行账户中的法定货币。

声音 | Cosmos基金会ICF发表声明：Cosmos属于所有人 不由任何一方拥有:支持跨链项目Cosmos开发及生态建设的基金会The InterChain Foundation （ICF）发表声明，强调Cosmos是一个可持续性的网络，ICF的首要任务是确保Cosmos网络的长期稳定性、安全性和持续增长，其中包括Cosmos网络中最有价值的资产：贡献者的稳定性和安全性。该基金会称，近期发生的关于Comos创始人Jae Kwon的争议不会影响ICF的运营，ICF的决策和财务管理由多人参与，有效的控制措施已经准备到位，因此任何人都不能单方面采取行动， ICF 将继续运营融资计划、资金管理，并照常开展业务。

ICF还表示，Cosmos网络属于所有人，并不由任何一方拥有、控制或经营。ICF将根据任务授权，持续支持这个去中心化社区，而ICF的职责是致力于Cosmos生态系统的可持续性。ICF称，由Cosmos创始人Jae Kwon担任CEO的Tendermint公司一直是该基金会授予合同、参与开发Cosmos网络的重要开发者，同时，Cosmos生态中有众多其他社区成员一直参与到网络研究和开发工作。[2020/2/6]

被告随后使用他们在美国的加密货币交易账户向两个外国加密货币交易账户发送了数千美元，随后，一个IP地址与受制裁国家相关的人访问了这些账户。“现在的问题不再是虚拟货币是否会留在这里(也就是FUD)，而是法定货币的监管能否跟上区块链顺畅透明的支付步伐，”裘德·法鲁基写道，他引用了数字货币领域的一个缩写词，意即恐惧、不确定和疑虑。

动态 | 逾10亿美元BTC被转至未知钱包 有人猜测与Bakkt Warehouse有关:金色此前报道，北京时间11点30分，94504枚比特币（价值逾10亿美元）自多个未知地址转至一另一未知钱包（37XuVS开头的地址）。该笔转账交易费用为0.06534852 BTC。 对此，加密分析师Alex Krüger 指出比特币巨鲸已经从冬眠中醒来，这可能意味着向两个方向的重大转变。 一些推特用户暗示这一转移可能与Bakkt有关。此前报道称，Bakkt预计将于9月6日推出其托管服务Bakkt Warehouse，并于月底推出实物结算比特币期货。（U.Today）[2019/9/6]

数字货币与制裁法官援引了美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)最近发布的指导意见。本月早些时候，该办公室首次对一家加密货币交易商Blender.io因与朝鲜黑客有关而受到制裁。

在此之前，OFAC还与BitGo和BitPay就违反制裁达成了和解。2020年12月，OFAC与BitGo就2015年3月至2019年12月期间183次违反加密制裁的行为达成了98，830美元的和解。然后，今年2月，OFAC与BitPay就2102起违反加密制裁的案件达成了50.7375万美元的和解。区块链分析公司也注意到了这一点。

今年早些时候，Chainalysis(该公司刚刚以86亿美元的估值筹集了1.7亿美元)推出了一种筛选工具，帮助企业筛选符合制裁规定的交易。Chainalysis的联合创始人兼首席执行官迈克尔·格罗纳格今年3月表示:“现在是时候让整个行业证明，区块链固有的透明性使得加密货币成为规避制裁的强大威慑力量。”法鲁基法官似乎同意这种观点。

“虚拟货币是可以追踪的，”他在自己的观点中写道。“但和杰森·沃赫斯一样，虚拟货币匿名的神话并未消亡。见:13日星期五(派拉蒙影业1980)。”

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