关键点:
CIRCLE代币流动性问题导致资金撤回。
dappbay对潜在风险先发制人
加密货币市场增多,假冒USDCDeFi平台被曝光。
BNBChain发布了一份声明,引用了HashDit最近的公告,并警告社区有关名为“CIRCLE”的代币的流动性状况。
菲律宾财政部长寻求美国司法部协助以应对加密局:菲律宾财政部长卡洛斯·多明格斯(Carlos Dominguez)正寻求美国司法部(DOJ)网络犯罪办公室的帮助,以跟踪、识别并起诉冒充其名义进行加密货币的相关人员。据悉,该团伙利以Dominguez的名义利用名为“Bitcoin Revolution”的虚假加密货币交易平台实施,此前曾遭到菲律宾财政部的警告。(Cryptopotato)[2020/7/30]
声音 | 天津法院张伟:警惕以投资虚拟货币、区块链等为幌子的局:据新华网消息,近年来,非法吸收公众存款、集资等非法集资案件带来诸多不良影响。天津市第一中级人民法院刑二庭副庭长张伟提醒,老百姓遇到以下情况之一的,务必要提高警惕:(1)以赚外快、消费返利为幌子的;(2)以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;(3)以投资养老产业可获高额回报或免费养老为幌子的;(4)以私募入股、合伙办企业为幌子而不办理企业工商登记的;(5)以投资虚拟货币、区块链等为幌子的;(6)以扶贫、慈善、互助为幌子的;(7)在街边、小区、商场、超市等违法违规发放广告的;(8)以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的:(9)投资、理财公司网站及服务器在境外的;(10)要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。[2019/9/3]
该代币的流动性受到密切监控,导致其因可疑活动而被删除。与代币部署相关的资金已转移至Tornado。尽管采取了这些行动,仍有超过1,000个BNB被锁定在合约中,这促使人们请求迅速提取资金。
动态 | “XRP经典”代币疑为局:据Cryptoglobe报道,最近出现了一种名为“XRP经典(XRPC)”的ERC-20代币,在过去24小时内产了526美元的交易量。其总供应量约为645亿XRPC,但CoinMarketCap的市场数据工具无法追踪其循环供应量。该代币使用与Ripple形状相同但颜色不同的徽标。XRP支持者AleXRP在推特表示XRPC是一个局,并质疑为何该币被CoinMarketCap列出。一些社交媒体用户认为XRPC可能只是一个无害的笑话,但AleXRP坚持认为XRPC是“一个活跃的恶意组织正试图在市场上推广假币”。[2019/1/16]
有趣的是,在rugpull事件发生之前,dappbay平台已经将代币合约指定为“高风险”。此警告标志可作为先发制人的警告,提醒用户保持谨慎和警惕。
“CIRCLE”代币的起源和目的仍然笼罩在不确定性之中。它的名字与著名的USDC稳定币发行商Circle很相似。
这一事件凸显了加密货币市场中威胁的不断上升。作为一个相关事件,社交媒体上出现了一次网络钓鱼活动,该活动错误地承诺可以在3月份访问新的USDCDeFi交易平台。
该欺诈活动包括通过链接(http://circle.blog)宣传互换平台的性博客文章,以及通过另一个链接(http://circledefi.center)访问的假冒交易平台。该冒名顶替平台声称可以促进USDC稳定币与Tether的USDT的兑换,并声称与TRONDAO存在合作关系。该假冒平台的界面似乎模仿了合法DeFi平台Raydium的界面。
值得注意的是,Circle3月15日的官方博客更新没有提及任何DeFi相关产品,而是重点关注通过解决积压问题和建立新的银行关系来增强USDC。
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