月亮链 月亮链
Ctrl+D收藏月亮链
首页 > FTT > 正文

NFT:Chainalysis报告:NFT市场存在大量清洗交易和活动_Wrapped Ordichains

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

本文来自?Decrypt,原文作者:ScottChipolina

Odaily星球日报译者?|念银思唐

区块链分析平台Chainalysis在新兴NFT市场发现了清洗交易和活动的“重要”证据。

“与任何新技术一样,NFT也有可能被滥用。重要的是,在我们的行业考虑这种新资产类别可以改变我们连接区块链与现实世界的所有方式时,我们还构建了使NFT投资尽可能安全的产品。”Chainalysis在一份报告中表示。

从根本上讲,清洗交易是一种市场操纵形式,通过此手法,一名投资者同时买卖同一资产,在市场上制造虚假和误导性的活动。

币安全资收购日本合规交易所Sakura Exchange BitCoin,进入日本市场:11月30日消息,币安宣布收购日本加密资产交易平台服务提供商Sakura Exchange BitCoin(SEBC)100%股权,正式进入日本市场,并接受日本金融厅(JFSA)监管。收购后币安将通过SEBC在日本提供合规服务,以推动在全球范围内建立起负责任的加密资产发展环境。

币安日本总经理Takeshi Chino表示,在未来的加密资产普及进程中,日本市场将起到关键作用。我们将积极与监管机构合作,以合规的方式为本地用户打造一个全新的交易平台。币安渴望助力日本成为加密资产行业的领导者。[2022/11/30 21:12:20]

同样的,一名NFT持有者可以将自己的NFT“出售”给他们控制的另一个钱包,使NFT“升值”。

Joker Charlie Club Genesis系列NFT24小时交易额涨幅达135.19%:金色财经消息,据NFTGo.io数据显示,Joker Charlie Club Genesis系列NFT总市值达358.03万美元,在所有NFT项目总市值排名中位列第754;其24小时交易额为11.34万美元,增幅达135.19%。截止发稿时,该系列NFT当前地板价为2.99ETH。[2022/5/24 3:38:31]

NFT和清洗交易

Chainalysis通过分析NFT销售到“自筹资金”的地址来跟踪清洗交易,换句话说,即由销售地址或最初为销售地址提供资金的地址提供资金的交易。

Chainlink 的活跃地址跌至年内新低:数据显示。上周Chainlink山寨币的价格下跌了近 22%。Chainlink 的活跃地址急剧下降,该指标在 7 月 13 日跌至 3897,这是自 2020 年 10 月以来的最低水平。截至发稿时已将其推高至 4663,但仍处于今年的最低水平之一。 Chainlink 的交易余额是另一个令人担忧的指标,表明交易平台上的交易余额继续耗尽。虽然这可能表明,投资者正在积累,而不是在交易所卖出,但它仍然闪现的altcoin一些相当看跌信号。[2021/7/18 1:00:00]

根据这种方法,报告最后揭示了成百上千笔清洗交易。其中一个用户——Chainalysis识别出的最多产的清洗交易者——被发现已经完成了830笔发送至自筹资金地址的交易。

“我们发现262名用户向一个自筹资金的地址出售NFT超过25次。”Chainalysis表示。

总共有110个用户从这项活动中获得了近890万美元的利润。

Chainalysis认为,这些资金“很可能来自于面向毫无疑心的买家的销售行为——这些买家还单纯地以为,他们购买的NFT一直在增值,在不同的收藏家手中流转。”

虽然该区块链分析公司承认,它不能“100%肯定”所有向自筹资金钱包销售的NFT都是用于清洗交易,但“25次交易的阈值让我们非常确信这些用户是习惯性清洗交易者。”

更重要的是,Chainalysis的数据只记录了以太坊和包装以太坊的交易。“可能还有我们没考虑到的清洗交易活动。”Chainalysis补充说。

问题

Chainalysis报告称,通过非法地址发送到市场的资金在2021年第三季度“大幅攀升”,并在2021年第四季度再次增长至近140万美元。

在这些非法资金中,2021年第四季度约有价值28.4万美元的加密货币从有制裁风险的地址发送到NFT市场。

Chainalysis发现,这是由于来自加密货币交易所Chatex的转账,该交易所在美国外国资产控制办公室的特别指定国民名单上。

这是Chainalysis在2021年追踪价值86亿美元基于加密货币的活动时的发现。

“,特别是来自受制裁加密货币企业的转账,对于建立人们对NFT的信任构成了巨大风险,应该由市场、监管机构和执法部门进行更密切的监控。”Chainalysis指出。

艺术和非法活动

非法活动——尤其是——长期以来一直困扰着传统艺术界,一些专家长期以来一直警告称,NFT可能会加剧这一问题。

K2Integrity的总经理GabrielHidalgo曾告诉Decrypt,“一些NFT市场缺乏客户KYC,从而创造了绕过身份识别的途径。”

伦敦警察厅的艺术和古董部门之前也告诉Decrypt,他们“非常清楚”围绕着NFT的风险。

“我们知道,区块链的匿名性允许最终受益所有者隐藏他们的身份,”艺术和古董部门的一名成员说,“用户之间的NFT交易也有可能以分层或集成的形式构成。”

标签:NFTCHAChainHAINFTD价格blockchain钱包Wrapped OrdichainsPikcioChain

FTT热门资讯
ENT:去中心化网络存储协议Ceramic完成3000万美元融资,Multicoin Capital与USV领投_TIGRESS

巴比特讯,2月16日,MulticoinCapital宣布与UnionSquareVentures共同领投去中心化网络存储协议Ceramic的3000万美元融资.

1900/1/1 0:00:00
元宇宙:央视网快看官微发布元宇宙相关视频_元宇宙虚拟人游戏

巴比特讯,2月24日,央视网快看官方微博发布元宇宙视频。视频中,清华大学新闻与传播学院教授沈阳解释了“什么是元宇宙”:一,把目前的互联网从二维升级到三维;二,自然人、虚拟人和机器人的三者联动;三.

1900/1/1 0:00:00
区块链:中央网信办等十六部门联合公布国家区块链创新应用试点名单_posi币行情

来源:网信中国公众号2022年1月30日消息,为深入开展区块链创新应用工作,中央网信办秘书局、中央宣传部办公厅、最高人民法院办公厅、最高人民检察院办公厅、教育部办公厅、工业和信息化部办公厅、民政.

1900/1/1 0:00:00
元宇宙:一本永不过时的元宇宙专著——《元宇宙:通往无限游戏之路》_nexo币挖矿教程

作者:刘秋杉热爱文学、科幻、经济、科技的读者朋友们:如果此生必看一本有关元宇宙的中文图书,我为大家推荐中信出版社《元宇宙:通往无限游戏之路》,一句话推荐语——这是一本永不过时的元宇宙专著.

1900/1/1 0:00:00
NFT:NFT项目AOTAVERSE公布发售时间,最早可于2月16日mint_Blockchain Cuties Universe

2月11日,NFT项目AOTAVERSE公布发售时间。据悉,AOTAVERSENFT铸造一共分为三个时段:2月16日上午6:00起:MEKAVERSENFT持有者可以参与mint;Binance.

1900/1/1 0:00:00
NFT:NFT产品是实物价格的三倍!Nike起诉美国球鞋交易平台StockX侵权_ABS

来源:华夏时报点击链接阅读原文:https://mp.weixin.qq.com作者:记者?赵奕胡金华编者按:自1月以来,StockX出售各种以运动鞋为主题的NFT.

1900/1/1 0:00:00