加密货币:投资者在大规模加密货币欺诈中损失了 6000 万美元_加密货币市场还有未来吗知乎

德里正在调查一起价值6000万美元的加密货币局，并向投资者保证200%的回报。

加密货币欺诈：德里已对50亿卢比的局展开调查，该局人说他们将投资于即将推出的加密货币。投资者承诺获得200%的回报。

报告：冠状病救助款并未对日本加密投资者的行为造成重大改变:今年4月，日本政府开始向每个家庭发放10万日元(约合930美元)的补贴。加密交易所Bitbank的市场分析师Yuya Hasegawa在他的最新报告中指出，总的来说，冠状病救助款项并没有对日本加密投资者的行为造成重大改变。40多岁投资者的10万日元存款增加了36%以上，两个月来首次超过了20多岁投资者的存款。50多岁的投资者的10万日元存款增加了35%以上。但Hasegawa表示，这些变化太小，不足以显著改变投资者的整体行为。（Cointelegraph）[2020/7/23]

被告将投资者带到果阿，并在豪华酒店举行会议和活动。他们让投资者了解复杂的加密术语，如区块链技术和其他技术，以获取大量资金。据称他们已经逃离该国。

分析 | 最近一周的入场资金可能并不是散户，而是机构投资者:金色财经报道，专注于投资和研究的机构 CoinFund 的研究员 Devin Walsh 在推特上发表观点，认为 10 月 25 日中国发布支持区块链技术的政策之后，并没有更多散户加入加密货币的领域，但从链上数据来看，交易规模有所增加，这可能代表着机构投资者在采取行动。具体来看，从接受 BTC 和 USDT 的地址数来说，并没有和历史数据有明显不同，但是链上的 USDT 的单笔转账平均金额自 10 月 25 日起呈现增长趋势，甚至在 10 月 29 日有 300 万 USDT 从 Omni 网络迁移至以太坊的 ERC-20 代币之后，还是可以看到有明显增长的。[2019/11/5]

FIR对这种欺诈有何规定？

声音 | 律师：美国国税局致信加密投资者是为了迫使其遵守规定 而非起诉他们:彭博社报道，美国国税局日前向超过1万名加密货币投资者发出信件，通知其可能因数字资产投资欠税。芝加哥Johnson Moore律师事务所税务诉讼律师Guinevere Moore表示，该机构的可能目标是迫使加密避税者遵守规定，而非起诉他们。但未来的刑事案件可能会对这10000封信件的收件人中的一些人提起诉讼。[2019/8/2]

FIR指出，嫌疑人曾表示他们将在迪拜建立一个新办公室。然而，当一些投资者前往迪拜进行交叉检查时，他们看到了一些随机的在建建筑。他们还声称在马哈拉施特拉邦有一家合作银行，结果证明这是谎言。

其中一名受害人在他的诉状中写道，尽管知道投资者投入的是他们辛苦赚来的钱，但被告还是玩弄了他们的情绪。他们中的一些人存了钱，而另一些人则借了钱。

其中一名受害者声称，他们被告知该加密货币已经在其他几个国家推出。据说目前该加密货币相当于2.50美元，并且该汇率将在未来飙升。

被告向我们承诺一年内高达200%的利润和每月5%至20%的保证回报以及其他奖励和奖金。为了检查他们的钱的状态、将其转换为比特币或在线提取，被告可以访问两个网站。但是，当他们尝试这样做时，网站总是显示错误。

今天的分享到此结束了，非常感谢各位朋友们百忙之中抽出时间来看这篇文章，希望文章对你有帮助，可以关注我和给我留言评论，一起交流Billions项目组

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