FTX:SBF被指控串谋、电汇欺诈、和 SEC 违反证券法_SEC

FTX前首席执行官SamBankman-Fried将无法按预期在国会作证。

经过数周的猜测，美国司法部正式对FTX前首席执行官兼创始人SamBankman-Fried提出刑事指控。Bankman-Fried周一在巴哈马被捕，与美国官员的指控有关。

美国检察官达米安·威廉姆斯在推特上发文称，起诉书将于周二上午公布。《纽约时报》援引知情人士的话报道称，纽约南区检察官指控Bankman-Fried犯有电汇欺诈、电汇欺诈共谋、证券欺诈、证券欺诈共谋和罪。

律师：SBF从FTX向Alameda提供价值650亿美元的信贷额度:1月11日消息，一名律师向特拉华州破产法庭表示，SBF从FTX向Alameda提供了价值650亿美元的信贷额度，导致不足以偿还客户欠款。他称：“缺口数额尚不清楚。”[2023/1/11 11:06:48]

Bankman-Fried是FTX内部圈子中唯一的成员——其中包括AlamedaResearch前首席执行官兼SBF前女友CarolineEllison，以及FTX联合创始人GaryWang——在起诉书中被点名。

SBF：算法稳定币不应该被简单统称为“稳定币”，其在政策领域常被忽略:5月12日消息，FTX创始人SBF发推表示，目前不同的稳定币都被统称为“稳定币”，但其实并不应该都使用同一个名词，因为算法稳定币和法币支持的稳定币有很大不同。这对加密货币领域的人来说似乎并不重要，但在政策领域，该信息经常被忽略。

稳定币目前有了不同类型和含义，但不同的类型实质上代表不同的事物：首先，可能意味着“在美国银行账户中以美元 1:1 支持的稳定币”；另一个是“由流动债务资产、国债和美元以 >= 1:1 的比例支持的稳定币”，存在非零价格风险；第三种是“由非常不稳定的资产支持 >= 1:1 的稳定币”。这些是“算法”稳定币，如果底层崩溃，可能会大跌，例如UST。[2022/5/12 3:11:05]

除了司法部的指控外，美国证券交易委员会还准备在明天对Bankman-Fried提起诉讼。

SBF提出推文上链等多条建议以去中心化Twitter:4月14日消息，FTX创始人SBF对去中心化Twitter提出了一些想法：

1. 推文上链，加密：发文者选择谁有权访问它们。如果点赞和转发也上链，这将迫使一些L1扩展到数十万甚至数百万的TPS，但最终会实现。

2. 货币化有两种形式：推文级别，底层协议对每条消息收费；UI级别，可获利或者补贴，例如，可以展示广告，通过它获利，并用它来支付网络费用。每个UI都可以有自己的审核政策，不再是一个人/公司控制言论。

3. 可将以下内容集成到Twitter：内容创作者的提示/付款/货币化；NFTs/profiles/avatars；以及DOGE。[2022/4/14 14:24:57]

美国证券交易委员会官员GurbirGrewal说：“我们赞扬我们的执法合作伙伴以联邦刑事指控逮捕SamBankman-Fried。”“美国证券交易委员会已单独授权对Bankman-Fried先生违反我们证券法的指控，明天将在纽约南区公开提交。”

自去年11月FTX倒闭以来，Bankman-Fried在巴哈马群岛受到“监督”。巴哈马政府和美国政府之间关于谁对该案具有管辖权的法律斗争正在法庭上演。今天的指控可能最终平息了争论。

这位声名狼藉的前首席执行官预计将在被捕后的第二天在美国众议院金融服务委员会作证，但拒绝了周三在美国参议院银行委员会作证的要求。两次听证会都可能在没有他的情况下进行。

众议员马克辛沃特斯在一份声明中说：“我很惊讶地听到萨姆班克曼-弗里德在纽约南区美国检察官的指示下在巴哈马被捕。”公众一直在热切等待在国会宣誓后得到这些答案，这次逮捕的时机剥夺了公众这个机会。”

“虽然我很失望我们明天将无法听到Bankman-Fried先生的消息，但我们仍然致力于查明所发生的事情，委员会期待通过听取JohnRayIII先生的意见开始我们的调查明天，”她总结道。

尽管有律师的建议，Bankman-Fried一直在进行广泛的媒体道歉之旅，包括在一年一度的DealBook峰会上接受纽约时报专栏作家AndrewRossSorkin的采访，以及多次TwitterSpaces会议。

多家机构已对FTX及其前任首席执行官展开调查，包括司法部、SEC、CFTC和许多美国州监管机构。

如果仅电汇欺诈罪名成立，Bankman-Fried将面临最高20年的联邦监禁。

另外，国会议员已致电SEC主席加里·金斯勒(GaryGensler)就美国证券交易委员会(SEC)的处理方式以及未能阻止加密货币交易所FTX的历史性崩溃作证。

今天的分享到此结束了，非常感谢各位朋友们百忙之中抽出时间来看这篇文章，希望文章对你有帮助，可以关注我和给我留言评论，一起交流Billions项目组

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