加密货币:美国对 AVAX 和这些山寨币采取行动！_AVAX币AVA价格

美国推出了一项新的两党法案，要求DeFi项目遵守KYC法规。如果DeFi协议没有明确的控制者，那么在其开发上投资超过2500万美元的人将被追究责任。美国两党议员都厌倦了恐怖分子和犯罪分子利用去中心化金融平台。如果该法案成为法律，DeFi将不得不开始认真对待问题。这一针对DeFi领域采取的举措与AVAX、LINK、UNI、LDO等DeFi币种密切相关。详细信息如下……

黑山当局：美国对Do Kwon的引渡要求早于韩国，但尚无法判断哪方优先:3月30日消息，黑山司法部部长Marko Kovac在记者会上表示，已证实美国已在韩国之前要求引渡Terraform Labs首席执行官Do Kwon。据悉，美国在黑山设有大使馆，而韩国在黑山没有大使馆，韩国系通过其在黑山邻国塞尔维亚设置的大使馆沟通Do Kwon引渡事宜。

Kovac部长解释说：“Do Kwon将被引渡到哪个国家取决于罪行的严重性、罪犯的国籍和引渡请求的日期，现阶段很难说两国哪个优先。如果Do Kwon等人因护照造假案在黑山被判刑，服完刑期后才可执行引渡。无论权去哪个国家，引渡都不可避免地会被推迟。”（韩联社）[2023/3/30 13:34:40]

美国即将出台新法案

Patrick Hansen：欧盟公民不受美国对Tornado Cash制裁的影响，但混合器将被视为高风险交易:金色财经报道，Presight Capital的加密风险投资顾问Patrick Hansen在社交媒体上表示，欧盟公民不受美国对Tornado Cash制裁的影响，但根据即将出台的欧盟法规，混合器将被视为高风险交易。连接的资产将很难脱手，需要说明理由，并可能被报告给金融监管机构。

如果您通过Tornado Cash等混合器发送资产并且需要与受监管的参与者互动，他们将需要在决定拒绝转移之前要求您证明使用这些Tornado Cash的合理性。该决定也将（连同您的个人信息）报告给监管机构（例如德国的 BaFin），这显然是一个巨大的隐私风险和担忧，尤其是对于首先决定使用隐私工具的人。

因此，尽管个人不会因为直接在欧盟使用Tornado Cash而被定罪（至少现在还没有——让我们等待欧盟的反应），但将这些资产转移出去将非常困难，并且相关资产将始终被标记为高风险（针对 AML/CFT）。

然而，许多（大多数）受监管的实体已经有类似的 AML 流程/标志，并且不愿意接受与混币器相关的资产，就像许多交易所出于AML问题抢先下架门罗币等隐私币一样。[2022/8/9 12:13:24]

近年来，加密生态系统必须遵守严格的反要求。众所周知，犯罪分子会寻找比以往更简单的方法来清理他们的脏钱。然而，加密货币经历了来源可疑的资金涌入。迄今为止，Web3中未受到太多审查的一个领域是DeFi。但现在这种情况似乎正在改变。新的两党法案S.2355，被称为2023年加密资产国家安全增强法案。参议院银行委员会成员、参议员杰克·里德周二提出了该法案。共同发起人包括参议员迈克·朗兹(MikeRounds)、米特·罗姆尼(MittRomney)和马克·华纳(MarkWarner)。

Coinbase首席政策官：美国对加密货币的监管不确定性会伤害处在下一个大事件风口的新兴项目和创始人:金色财经报道，Coinbase首席政策官Faryar Shirzad在社交媒体上称，Coinbase在向美国商务部的评论信中发送了关于制定一个关于数字资产技术竞争力的框架。即：引领加密货币是美国全球科技领先和竞争力的核心。Shirzad表示，加密货币不再是简单的购买和出售比特币，用例正在迅速发展。不幸的是，美国目前在这方面以及其他一些全球领先指标上都落后了。

加密货币提出了新的问题和需求，世界各国政府欧盟、英国、澳大利亚、巴西、新加坡等正在推进制定可行的监管框架。 那么美国能做什么呢？建立监管明确性。监管的不确定性不仅会阻碍像Coinbase这样的中心化交易所提供许多资产、服务和产品，还会伤害处于下一个大事件风口浪尖的新兴项目和创始人。美国还可以通过支持针对非法活动的解决方案、在国内培养人才以及保护通向Web3的入口来保持竞争力。[2022/7/6 1:55:41]

动态 | 美国对伊朗实施新制裁后 加密货币交易所切断了与伊朗的联系:据news.bitcoin报道，在美国对伊朗实施更严厉的经济制裁后，一些加密货币交易所断绝了与伊朗的联系。伊朗区块链社区负责人穆罕默德(Sepehr Mohammadi)对当地媒体表示，Binance和Bittrex等平台已经非正式地将伊朗从接受服务的受支持国家名单中删除。[2018/11/7]

该法案的目标非常明确。它的目的是“澄清制裁和反合规义务对去中心化金融科技领域和加密货币业务中的美国人的适用性”。由于该法案的实施，如果涉嫌违规行为被揭露，美国的DeFi组织将无法再声称自己不知情。该立法对遵守反法制定了严格的规则。如果没有人拥有DeFi业务，那么任何投资超过2500万美元的人都将成为任何违规行为的焦点。

限制是否太严格？

根据参议员华纳办公室的一份声明，该法案将迫使DeFi公司和个人满足与中心化交易所、和当铺相同的要求。该法案还旨在使财政部的反资源和职能“现代化”。S.2355将迫使DeFi协议更仔细地审查和报告其运营情况。鉴于DeFi的去中心化，这一势在必行，给许多市场参与者带来了沉重的负担。

该法案听起来很可靠，但一直是加密世界日益关注的问题。Chainaanalysis最新的年度加密货币犯罪报告也支持了这一点。报告称，2022年加密货币活动达到历史最高水平。2021年这一数字为142亿美元，2022年达到238亿美元。特别是在英国，加密货币公司报告称这种做法显着增加。整整28%的加密货币公司表示，他们的可疑活动报告(SAR)在六个月内有所增加。

AVAX和这些币将如何反应？

即使是该行业的大公司也无法逃脱审查。6月，法国当局对最大的加密货币交易所币安发起调查。币安否认有任何不当行为。然而，币安很快在比利时面临更多监管问题。当局对恶意人士在欧洲经济区以外使用该平台的指控采取了行动。换句话说，股市据称违反了比利时立法。

监管的明确性对于AVAX等DeFi代币来说是一个积极的发展。然而，至关重要的是，监管必须凸显中心地位。换句话说，违背加密货币的自由精神可能会导致一些投资者疏远该领域。DeFi领域最流行的加密货币如下：

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