比特币:盗取交易平台6亿元比特币 三黑客被检察院退回机关补充侦查_数字货币交易所官方网址

《核财经》主笔尹谦

三名高智商、专业化的网络技术人员，组织“黑客联盟”，盗取价值6亿元的比特币。机关用了近半年时间，奔赴全国多个省市，行程达两万公里，并在国内多家知名互联网公司的协助下，终于破获案件，将三名犯罪嫌疑人抓获。

由于涉及高科技领域犯罪，案情复杂，证据标准要求高，检察机关在将三名黑客以涉嫌非法获取计算机信息系统数据罪批准逮捕后，近日将案卷退回机关补充侦查。

三名黑客都曾供职于国内一家知名的网络科技公司

按照西安市局经开分局的通报，2018年3月30日，一名张姓受害人到该局报警称，他的电脑疑似被非法入侵，大量比特币、以太坊等虚拟货币被洗劫一空，市值上亿元。“这样的新型网络犯罪，不仅是我省首例，从全国范围来看，也非常罕见。”在接受媒体采访时，办案民警介绍，“犯罪嫌疑人通过高超的网络黑客技术，在受害人没有任何操作的情况下，远程控制盗取安全性较高的虚拟货币账户，几乎不会留下任何作案痕迹。”

Kannagi Rug Pull地址收到匿名沟通信息，限盗取者48小时退还资金:7月31日消息，链上数据显示，zkSync Era 上 DeFi 项目 Kannagi Finance Rug Pull 地址于约 3 小时前收到匿名沟通信息，具体内容如下：

你好，Kannagi 项目负责人。关于你 rug 事件，我们代表 60 万美元的国内受害团体与你沟通。

1.你所 rug 的资金是很多人一生的积蓄，毁掉许多家庭，相关的国内受害者已经组织了一个强大和齐心协力的社群。

2.我们已经采集取证了许多 KOL 及知名平台推广这个项目的信息及相关人士助查，并且梳理了你过往多个项目操作以及所有关联钱包的操作痕迹及路径。

3.我们同时联系了国内外的安全公司介入追踪；与相关中心化交易所取得联系，还有你项目所做的审计公司及相关合作的链上平台都在全力配合调查。

4.目前，我们已经梳理出案件的全部资料，并掌握了你明显的操作痕迹漏洞。我们社群成员将在全国各地报警立案，届时这将是一个在全国多地多部门联合并案处理的集体案件。

5.我们给予你 48 小时的时间联系，商讨退还你不法盗取的资金，否则一旦执法机构接手，将后无退路。如果期限过后无任何回复，我们还将设立 20% 涉案资金的赏金池，奖赏提供线索让你落网或追回所有资金的举报者。

6.你真的确信你多年来做的所有操作行为没有任何的漏洞么？

此前报道，7 月 29 日，zkSync Era 上 DeFi 项目 Kannagi Finance 发生 Rug Pull，截止发稿时 TVL 仅剩 24 美元（昨日为 213 万美元），其官方推特账户已注销。[2023/7/31 16:08:36]

“3·30”特大网络黑客盗窃虚拟货币案专案组就此成立。利用区块链技术和数字货币特点，黑客将盗取的资金不断拆分、层层转移。专案组民警通过国内外各种渠道，对虚拟货币流向全面查询，经过对3万余条线索信息不断进行筛选和研判，终于捕捉到一条突破性线索。

钓鱼网站在OpenSea盗取了3枚NFT:金色财经报道，据PeckShieldAlert监测，钓鱼网站在OpenSea将3枚NFT盗取，包括Otherdeed Otherside #55196、Moonbirds Oddities #1754 在InfernoDrainer。[2023/6/19 21:46:37]

首先被查获的是位于湖南省的一名周姓嫌疑人。随后办案民警奔赴全国多个省市，行程达两万公里，并在国内多家知名互联网公司的协助下，查清了三名黑客的底细。距离立案大约半年后的8月15日，三人分别在湖南、长春、北京被抓获。

安全分析师：有盗取NFT的恶意文件伪装成PDF文件的攻击形式:6月26日消息，Web3安全分析师Serpent在Twitter上表示，已发现一种将盗取钱包内NFT的恶意文件伪装成PDF文件的攻击形式，目前Twitter ID为@RabbitinM的艺术家已因此遭受了损失。攻击者将屏幕保护程序（.scr）文件（一种可执行脚本）伪装成PDF文件，当接受者打开PDF文件后，钱包内所有的NFT都将被挂单出售并将所得转入攻击者钱包。攻击者将文件末尾添加.pdf来将其伪装成PDF文件，Serpent提醒用户不要随意打开文件，可以将其放在Google Drive上查看或使用虚拟机来预防被攻击。[2022/6/26 1:32:19]

通报，三人都曾供职于国内一家知名的网络科技公司。他们通过多次非法入侵、控制公司企业和个人的网络系统，获取大量收益，“他们在作案得手后，会通过分批抛售部分虚拟货币，进行提现，再将这些钱用于买别墅、高档汽车和其他理财产品。”

一名黑客利用Wintermute技术失误盗取2000万个Optimism代币:金色财经报道，一名黑客利用加密货币做市商 Wintermute技术失误将 2000 万个 OP 代币从L1 转移到L2 ，加密货币做市商 Wintermute 对这一失误负责。据悉，这笔贷款最初被部署在Wintermute的Optimism钱包中，但Wintermute用来接收贷款的钱包地址无法访问，因为它依赖于以太坊L1层多重签名技术，该技术尚未部署到作为L2层运行的Optimism上。Wintermute首席执行官Evgeny Gaevoy在一份声明中表示，我们犯了一个严重错误。

截至发稿时，攻击者清算了大约一百万个被盗代币。（blockworks）[2022/6/9 4:12:31]

曾盗取山寨币发现不值钱

三名黑客都是网络领域一顶一的高手，生活在不同的省市，相隔千里，但都曾在国内一些知名互联网科技公司工作，具有高超的互联网技术，彼此之间熟悉。

因为经济压力产生了通过侵入他人计算机系统获取“山寨比特币”的想法，为此他们统一购置了电脑、移动硬盘，组成“黑客联盟”开始了盗窃数字货币之路。

之所以初期的想法是盗取“山寨比特币”，可能与ICO热潮中，西安“空气币之都”的名声有关。据媒体报道，截止到8月30日，注册地在西安、名字里含有“区块链”三字的公司已多达322家，其中注册资本在1000万以上的就有186家。而西安市场上的虚拟货币超过100个币种，已经上线交易所的也有数十种，每天的累计交易额数千万元。其中，仅酒水链一天的交易额就在数百万元。

因为在西安虚拟货币市场上充斥着“大唐币”、“热度币”、“奥莱链”等运用手段发展客户的空气币，热度几乎超过历次，所以被称为“空气币之都”。

盗取了不少“山寨比特币”后，三名黑客发现花费时间精力获得的此类“空气币”确实不值钱，遂放弃了这条路，将目光转向真正的比特币。

涉案数字币被扣押案件退回机关补充侦查

与通报此案是一名张姓受害者报案引发不同，《核财经》从西安市未央区检察院了解到，三名黑客后来的目标为虚拟数字货币交易平台。

黑客成功入侵后，获取钱包地址、破解交易密码，将电子货币转入到通过虚假身份信息注册的钱包内，在国外平台进行多次转移后转入到自己名下的钱包内，造成平台损失人民币6亿元左右。前述张姓受害者是否为某虚拟数字货币交易平台的负责人？尚不得而知。

通过多次非法入侵、控制公司企业和个人的网络系统，获取大量收益。案件侦破后，涉案的电子货币已被扣押，三名黑客以涉嫌非法获取计算机信息系统数据罪被批准逮捕。

三名黑客不仅智商高，反侦查意识也极强，盗取的电子货币在国外平台进行多次转移后才转入到自己名下的钱包内。《核财经》从未央区检察院获悉，由于涉及高科技领域犯罪，案情复杂，证据标准要求高，近日已将案卷退回机关进行补充侦查。

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