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加密货币:美国SEC和CFTC联合发布针对欺诈性加密资产交易网站的警告声明_全球十大加密货币BTCs是不是黄了

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时间:1900/1/1 0:00:00

该警告称,两家机构的工作人员最近都发现了与加密货币相关的投资局,不法分子宣传“数字资产或加密货币咨询和交易业务”,在某些情况下,他们声称可以将客户资金投资于特殊的加密交易系统或所谓的矿场,并声称他们的计划可以带来丰厚的回报,比如有些投资回报率可以高达20%-50%,而且还不会给客户带来什么风险。

Circle:正在全力配合美国SEC调查:金色财经报道,支付公司Circle周一披露,Circle Financial 正在接受美国证券交易委员会 (SEC) 的调查。作为 USDC 稳定币的主要支持者,Circle 在监管文件中表示,它于 2021 年 7 月收到了美国证券交易委员会执法部门的“调查传票”。该传票要求“提供关于我们某些资产、客户计划和运营的文件和信息。 ”“我们正在全力配合他们的调查,”Circle 在文件中表示,该文件是作为上市计划的一部分发布的。在文件中,它没有详细说明 SEC 的调查重点是什么。截至发稿时,Circle 没有回复置评请求。(coindesk)[2021/10/5 17:24:35]

为了保护投资者,这两家机构总结了六种经常被视为欺诈性行为的危险信号,并号召投资者在投资加密货币相关的项目之前先仔细阅读相关条款。

VanEck向美国SEC提交以太坊策略ETF申请:VanEck周三向美国证券交易委员会(SEC)提交基于以太坊的交易所交易基金(ETF)申请,该基金将寻求通过间接交易ETH来避开美国监管机构的加密ETF封锁。以太坊策略ETF(EthereumStrategyETF)将投资以太坊期货合约、加拿大批准的以太坊ETF、以太坊私募基金和交易所交易的以太坊产品。根据申请文件,它不会直接购买数字资产ETH。(CoinDesk)[2021/8/19 22:22:45]

一般承诺高回报和零风险的投资大概率都是欺诈行为,除此之外,他们还指出,有些子喜欢用复杂的专业术语和晦涩难懂的语言来迷惑投资者,以此来掩盖他们前后矛盾的说辞。

美国SEC委员:如果不批准比特币ETF 美国或失去先发优势:金色财经报道,美国证券交易委员会(SEC)委员、“加密妈妈”Hester Peirce最近接受采访时批评了SEC仍不批准比特币ETF的决定。Peirce表示,如果不批准比特币ETF,美国可能会失去加密货币先行者的优势。她还表示,SEC在决定是否批准比特币ETF时采用的标准与过去其他类似资产受到的监管程度不一致。[2021/3/12 18:37:43]

这两家机构还敦促投资者在Investor.gov网站上咨询计划运营商的许可和注册状态,警告投资者不要参与未注册或未经许可的投资计划。

这两家机构还揭露了子常用的另一种手段:一家不知名的企业主动向投资者推销一个投资项目,而这个项目所用到的一些照片及重要信息其实都是假的,比如这个项目提供了一个美国的联系方式,但他们的业务其实并不在美国。

最后,这两家机构提醒广大投资者,当你遇到那些“好得令人难以置信”的投资项目时一定要当心了,因为这极有可能就是一个局。

在今天早些时候,就有两名男子被指控操纵比特币(BTC)投资局,他们就曾向投资者承诺过他们的项目零风险且回报率高达50%。目前,经法院判定,指控他们的13项罪名均已成立。

2018年春季,美国证券交易委员会(SEC)就曾创建了一个模拟的首次公开发行(IPO)的网站,使用了红旗等警告符号,提醒广大投资者提高风险防范意识。

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