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Connect:美国两州竟请求印度当局,没收BitConnect发起人的财产?_比特币

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时间:1900/1/1 0:00:00

据《印度时报》9月11日报道,美国两州的有关部门要求印度刑事调查部门,没收比特币投资公司BitConnect发起人的财产。

今年1月停止运营的BitConnect是一种开源加密货币,也是一个被指为庞氏局的投资项目。这些指控是基于多层次的推荐系统以及客户投资的巨额回报承诺。

美国两名男子被指控迫使他人提供私钥以窃取数千万美元的比特币:6月28日消息,美国两名男子在弗吉尼亚州被捕,被指控计划从威彻斯特县的一所房子里偷走数千万美元的比特币,最高可判处二十年监禁。据称在 2020 年 5 月 18 日至 5 月 24 日期间,两名被告计划在半夜闯入居民家中,并迫使其提供私钥。(The Block)[2022/6/28 1:35:54]

美国伊利诺斯州和亚利桑那州要求CID没收这两家赞助商的财产,他们涉嫌从投资者那里筹集了4.1亿卢比(约合56亿美元)的资金。据称,在2016年莫迪政府的指示下,高价值纸币被废除后,大部分资金全部被注入了这家公司。

分析 | 美国两党多数选民支持加密货币捐赠:据福布斯报道,美国国会区块链大会由民主党众议员Jared Polis和共和党人众议员Mick Mulvaney创立,并有两名民主党人和两名共和党人担任联合主席。最近的一项研究表明,60%的合格选民认为,与捐赠美元相同的标准应适用于加密货币。在这些观点中,这也显示了两党的一致性,63%的自称为共和党的人和52%的自称为民主党的人同意这种观点。如果可以通过加密货币捐赠,27%的共和党人和25%的民主党人会更倾向于捐赠运动。[2018/10/23]

CID声称:“那些在这个虚拟货币公司弃用后投资的人,涉嫌洗黑钱”。该机构还表示,将要求执法部门和所得税部门对此类投资者进行调查。

动态 | 美国两州向5项ICO发行商发出停止令:据news.bitcoin报道,美国科罗拉多州和北达科他州已经分别对5项ICO项目的发行公司发出了停止令。其中,科罗拉多证券专员向发行Davorcoin的Davor公司,以及提供CCI令牌的Cyber?? Capital Invest公司分别发出了停止令。北达科他州则向另外三项ICO发行商Crystal Token、Advertiza Holdings(Pty)Ltd和Life Cross Coin发出了停止令。根据两州证券委员会的说法,他们发行的token可能是性的证券发行。其中一项计划承诺每月收益10%,并声称与黄金价格挂钩。[2018/10/18]

最初,商业人士ShaileshBhatt报告了欺诈计划,他声称自己被当地警察绑架并抢劫了价值9千卢比的BTC。

CID说:“调查发现,Bhatt向BitConnect投资了2亿卢比(合27.5万美元),在该公司于2017年1月关门后,他绑架了BitConnect的一名员工DhavalMavani,并向他勒索了价值1.55亿卢比(合2500万美元)的比特币、莱特币和现金。”

8月底,印度逮捕了在BitConnect网站上推销和投资者的DivyeshDarji。据报道,苏拉特市居民Darji说,他曾是BitConnect在印度的负责人。CID称,位于苏拉特的BitCoinnect办公室的工作人员承认,促销员总共从数千名投资者那里聚敛了“数亿卢比”。

在BitConnect停止活动后,美国的一些用户对该公司提起集体诉讼,要求赔偿损失的资金,据报道总计达77.1万美元。而BitConnect代币则是一个“大范围庞氏局”中的未注册证券。微众公信号:maitiannews

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