MEX:CFTC对交易所BitMEX展开调查，美国开始打击不受监管的交易所？_BitMEX币是什么币加密货币是什么意思啊

据相关报道，总部位于塞舌尔的加密货币交易所BitMEX最近似乎遇到了麻烦，纽约大学经济学教授“末日博士”鲁里埃尔鲁比尼(NourielRoubini)批评BitMEX违反规定，不久之后，美国商品期货交易委员会(CFTC)就对BitMEX交易所展开了调查，以此确认它是否真的违反法律，允许美国投资者在其平台上进行交易。

一天后，伦敦区块链数据提供商TokenAnalyst的另一项调查结果显示，在监管调查的消息传出后，BitMEX出现了大规模比特币(BTC)外流的情况，流出金额高达7300万美元。

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7月3日，美国经济学家鲁里埃尔鲁比尼(NourielRoubini)与BitMEX首席执行官阿瑟海耶斯(ArthurHayes)在台北展开了一场争论，他们在加密货币交易是否应该受到监管的问题上存在分歧。

法官批准将CFTC对SBF的民事诉讼推迟至刑事案件结束后:金色财经报道，一名法官已批准美国检察官要求美国商品期货委员会(CFTC)推迟对SBF提起民事诉讼的请求。在上周提交的一份文件中，检察官要求法官推迟美国证券交易委员会（SEC）和CFTC针对SBF提起的民事欺诈诉讼，直到其刑事指控结束。检察官表示，暂停民事案件将节省时间和资源，因为刑事案件的结果“可能对民事案件中最终存在争议的问题产生重大影响”。目前，要求推迟SEC民事诉讼的请求仍在审理中。据此前消息，SBF已同意暂停民事案件审理，FTX和 Alameda的其他高管Gary Wang和Caroline Ellisone的律师以及FTX.com和 Alameda破产财产的律师也表示同意。此外，SBF对针对他的刑事欺诈指控拒不认罪。这起刑事案件将于10月开始审理。[2023/2/14 12:04:56]

鲁里埃尔鲁比尼(NourielRoubini)在谈到BitMEX的最高100倍杠杆率时发现，几乎任何人都可以在不受监管的平台上进行高风险交易，不仅仅只有经过认证的投资者，而且如果价格在0.5%内变动，客户头寸就会被抹去，每隔一秒钟就有人被这些家伙清算，于是成千上万的人将陷入财务破产，而且，这样的事在任何地方都不受监管，因为它是在塞舌尔设立的。

动态 | CFTC指控Volantis负责人对比特币客户做出虚假陈述:据CFTC官网消息，9月30日，美国商品期货交易委员会(CFTC)指控宾夕法尼亚州的Jon Barry Thompson有意或不顾后果地向购买了价值700多万美元的比特币客户作出虚假陈述。在向美国纽约南区地方法院提起的申诉中，CFTC声称，与Thompson的虚假陈述相反，他和他所关联的公司都没有拥有或控制将要交付给客户的比特币。据此前报道，Thompson是加密货币托管公司Volantis的负责人，此前已遭美国司法部指控欺诈多个客户，其欺诈计划涉及700多万美元。[2019/10/1]

鲁里埃尔鲁比尼(NourielRoubini)还表示：“由于美国的监管规定，美国投资者不允许进行此类杠杆交易，但任何使用VPN的人都可以避开IP，在BitMEX交易所进行交易投资，这样的事只是这个特定行业病态和腐朽中的一个例子。”

声音 | CFTC主席：CFTC将在加密执法和监控方面投入更多资金:据Forbes报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）主席Chris Giancarlo近日表示，他们将在技术上投入更多资金，用于执行和监控数字货币产品及其他创新。与此同时，他表示投资者应该提防自称可以在未来购买商品、服务或平台的数字货币。Chris Giancarlo表示，CFTC和其他金融监管机构正在共同努力，积极起诉数字货币不良项目方。在听证会上，Giancarlo提出了一项法案，该法案将允许CFTC与金融科技开发商合作开展项目，并充当区块链的监管节点。[2018/7/30]

随后BitMEX交易所的首席执行官阿瑟海耶斯(ArthurHayes)对此做出了回应，并坚称：

它的杠杆率达到了100倍，又能如何？我没有强迫任何人使用BitMEX，我们只有一个网站，不做任何营销，但是，不知道什么原因，几千个人找到了这一个小小的“绿洲”，并进行了交易。

CFTC数字货币和区块链监管讨论会多次强调 “自我监管”的重要性:在美国商品期货交易委员会（CFTC）举办的数字货币和区块链监管讨论会议和记者会上，CFTC成员Brian Quintenz多次强调数字货币中的“自我监管”，称CFTC不应该对新产品做价值评判，应该交由市场、投资者和消费者自己做决定。此外，以成员Dan Busca为代表的多位与会者表达了对新监管出台的期盼，认为新监管将有助于区块链技术应用到经济部门，尤其是基础设施。[2018/2/15]

主持这场辩论的资深记者AndrewNeil问道，美国、英国和塞舌尔的监管机构在规模上是否略有不同，阿瑟海耶斯(ArthurHayes)回答说，“贿赂他们的成本更高。”

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鲁里埃尔鲁比尼(NourielRoubini)显然对阿瑟海耶斯(ArthurHayes)的回答并不满意。7月16日，也就是大约在辩论结束两周后，他写了一篇文章，再次坚称BitMEX违反了证券法律法规。

7月19日，彭博社报道了CFTC对BitMEX交易所的调查，尽管据报道称，此次调查将花费数月时间，但eToro高级市场分析师马蒂格林斯潘(MatiGreenspan)怀疑，台北的争论事件可能会促使美国对BitMEX展开调查，马蒂格林斯潘在给客户的时事通讯中写道：

“阿瑟海耶斯(ArthurHayes)并不是加密货币界的代表，他使用的大多数关键论点都是为了给自己辩护，他可以说是一名非法经营者。”

格林斯潘(MatiGreenspan)在面对Cointelegraph的采访时阐述了这一点：

“从台北的争论来来看，阿瑟海耶斯(ArthurHayes)从金融隐私的角度为比特币进行了辩护，但是，这并不是人们用来为比特币辩护的典型论据。

而且，每个人都知道比特币不是一种私人货币，比特币的特征是开放的、不可改变的、无国界的和不受监管的，它让你有能力拥有任何政府或银行都无法拿走的金融资产。”

BitMEX的一位发言人对Cointelegraph的报道作出了回应：

“根据公司政策，BitMEX不对任何媒体以及有关政府机构或监管机构的调查发表评论，我们对这份报告也不置评。”

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值得注意的是，BitMEX并不是唯一一家受到美国监管机构压力的大型加密货币交易所。

在今年4月提交的一封诉讼文件中，纽约总检察长莱蒂西亚·詹姆斯(LetitiaJames)声称，Bitfinex了客户，损失了客户和公司资金8.5亿美元，随后又试图利用姊妹公司Tether的现金储备来掩盖损失。虽然Bitfinex试图通过声称其不在纽约运营来驳回此案，但总检察长声称已经找到了确切的证据。

与此同时，由于美国监管环境的不确定性，Bittrex和Poloniex也停止了几种加密货币在美国的交易。

此外，据6月14日的报道，Binance将在9月12日前离开美国市场。于此同时，它将为本地市场提供一个完全受监管的加密货币交易平台BinanceU.S.。

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自从彭博社(Bloomberg)报道称CFTC正在调查BitMEX以来，该平台似乎出现了资金外流，据7月20日报道，BitMEX的外流资金价值达到8300万美元的比特币，而在24小时内只有1200万美元流入该平台。

而且分析师马蒂格林斯潘(MatiGreenspan)不认为报告中的调查对加密货币市场有任何负面影响，相反，他认为这对市场有积极的影响:

“极端的杠杆导致了很大的波动性，不断开盘和突然平仓是价格不稳定的根本原因。”

可能是出于巧合，自上周五消息传出以来，比特币的波动性一直低于往常，波动区间大约在10200美元至11000美元之间。

如果CFTC认定BitMEX允许美国投资者使用其平台的行为违反了法律，这可能会对该加密货币行业造成重大的冲击，加上在美国运营的其他加密货币交易所面临的压力，种种迹象表明美国政府很可能正在加紧打击不受监管的交易所。

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