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加密货币:Binance通过与Chainalysis合作伙伴关系增加反欺诈措施_bitcoin币是什么币

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时间:1900/1/1 0:00:00

为了改进对可疑交易的检测,密码遵从提供商和研究公司Chainalysis周三在新闻发布会上宣布,他们已经和exchangeBinance进行了合作。

Binance目前是世界上交易量最大的加密货币交易平台,它继续扩展到各个国际市场,被要求遵守每个司法管辖区的反(AML)和了解客户(KYC)规则。

Cardano联创回应Robinhood下架ADA:缺乏明确监管时部分实体离场毫不奇怪:金色财经报道,针对Robinhood宣布将下架ADA、MATIC和SOL一事,Cardano联合创始人Charles Hoskinson表示,“毫不奇怪,当缺乏明确性、相互矛盾的指导以及恐惧文化而不是与监管机构合作时,一些实体将选择简单地开始完全退出市场。”

此前消息,Robinhood将于6月28日终止对ADA、MATIC和SOL的支持。[2023/6/12 21:31:13]

该公司声称,通过使用实时监控来追踪在Binance平台上进行的每笔交易的出处,可以简化这一过程。

罗马尼亚票务平台Entertix已支持Binance Pay支付方式:10月16日消息,罗马尼亚票务平台Entertix已支持Binance Pay。用户可以使用Dogecoin、XRP等加密货币购买活动门票。(U.Today)[2022/10/16 17:28:02]

新闻稿指出,这种名为“了解交易”(KYT)的解决方案于今年4月首次发布。

动态 | Robinhood将支持用户买卖非整数股份:股票及加密货币投资应用Robinhood宣布将允许用户买卖非整数股份(Fractional Shares)。该公司指出,有许多股票和交易所交易基金需要花费巨额资金,通常是每股数千美元。虽然这对主要投资者和机构来说不算什么,但这类投资和交易对大多数散户投资者来说通常是遥不可及的,因此推出非整数股份这一新的投资服务。据介绍,任何人都可以用1美元投资许多受欢迎的大公司,任何数额的资金现在都可以作为初始投资,新功能的正式发布定于下周。(Bitcoinist)[2019/12/13]

各种规模的加密货币企业都面临着同样的核心挑战:赢得监管机构、金融机构和用户的信任,Chainalysis联合创始人兼首席运营官乔纳森莱文(JonathanLevin)在新闻发布会上表示。

我们预计,许多公司将效仿Binance的做法,建立世界级的反合规项目,以满足全球监管机构的要求,并与主要金融机构建立信任。

2018年,各种知名的交易平台——包括P2P生态系统Localbitcoins——引入了额外的合规措施,其中一些与注重匿名的加密货币用户产生了冲突。此外,在9月,cryptoexchangeshapeshi.com推出了一个会员计划,将逐渐成为强制性的,需要提供“基本”个人信息。

在解释其自身实施“反”和“KYC”规则时,Binance表示,为了允许进一步扩张,这些措施是必要的。

Binance首席财务官周伟表示:我们的愿景是为区块链生态系统提供基础设施,并在全球范围内增加资金自由,同时遵守我们所服务的国家的监管规定。

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