加密货币:SEC 称，碧安向 CZ 控制的公司转移了 120 亿美元_加密货币市场还有未来吗知乎

币安首席执行官赵长鹏和公司内部知名人物陈广英被美国证券交易委员会指控收取数十亿美元的客户资金。美国证券交易委员会最近提交的一份法庭文件披露了这些指控。

根据法院文件，涉案资金通过一家名为KeyVisionDevelopmentLimited的中介控股公司转移至CZ控制的实体。SEC雇用的会计师SachinVerma提供了证词和证据来支持这些说法。

区块链协会律师：Gensler的言论或意见不是法律，SEC无权监管其中的任何一个:金色财经报道，美国证券委员会主席Gary Gensler 最近接受纽约杂志 (NYMAG) 的采访时重申，除了比特币现货交易外，所有加密资产和所有交易都受美国证券法的约束。

对此，区块链协会律师兼首席政策官Jake Chervinsky 认为，Gensler的言论或意见不是法律。SEC 无权监管其中的任何一个，除非它在法庭上证明了这一点。对于每项资产，每一项资产，单独地，一次一项。美国证券交易委员会委员Hester Pierce回应了这一观点，他敦促国会加快推出立法和加密资产的官方分类。[2023/2/27 12:31:57]

SEC对将如此大量的资金转移到CZ控制的实体表示困惑。法院文件称，“美国证券交易委员会无法确定为什么赵某控制的实体据称在币安上进行交易。使用赵某个人资金的美国平台本可以作为数十亿美元币安平台的‘直通’账户客户的资金。”

美SEC针对Ripple诉讼提交文件显示R3曾于2019年购买10.4亿个XRP:12月2日消息，美国SEC针对Ripple的诉讼提交的文件显示，Ripple与区块链公司R3曾在两年前签署了一项协议，该协议授予R3购买XRP的权利，使R3可以选择以折扣价购买最多50亿个XRP。

随后，这两家公司因此协议陷入了纠纷，纠纷起因为R3未履行营销义务，后于2018年9月和解。该文件还显示，R3在2019年行使了该协议中的权力，购买了10.4亿个XRP。（Decrypt）[2020/12/24 16:25:13]

据报道，SachinVerma对属于Binance和CZ的公司网络的银行报表进行的法医分析显示，120亿美元被发送给了赵，而1.62亿美元被转移到了一家由GuangyingChen控制的新加坡公司。值得注意的是，据称这些资金中的大部分都存放在离岸账户中。

动态 | 软件技术公司RISE Wealth Technologies与数字证券合规平台Securitize合作推进代币发行:据GlobeNewswire 8月13日消息，专注于机器学习和人工智能的软件技术公司RISE Wealth Technologies与数字证券合规平台Securitize合作，将推进其代币发行。[2019/8/14]

法庭文件还强调，作为Binance的后台办公室和财务经理的Chen控制着多家公司，这些公司的名称与Binance没有明显的联系。这引发了有关这些交易性质的进一步问题。

币安强烈否认将客户存款与公司资金混在一起，坚称名为MeritPeak的实体是CZ个人交易活动的平台。然而，美国证券交易委员会于2020年开始对Binance.US进行的调查称，尽管Binance声称这两个实体独立运营，但其美国子公司的资产一直托管到2022年12月。

美国证券交易委员会寻求临时限制令冻结Binance.US上的资产表明了指控的严重性。法院定于6月13日处理限制令，标志着币安与美国证券交易委员会之间正在进行的法律斗争的关键时刻。

这一最新进展可能会对全球最大的加密货币交易所之一币安产生深远影响。法庭诉讼的结果无疑将受到行业利益相关者、监管机构和加密货币爱好者的密切关注，因为它有可能对Binance和CZ参与公司的未来产生重大影响。

随着法律诉讼的展开，币安及其高管将如何回应这些指控还有待观察。对整个加密货币行业的潜在影响凸显了在快速发展的数字资产格局中需要加强监管审查和提高透明度。

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